Federální prokurátoři tvrdí, že generální ředitel společnosti zabývající se přeshraničními směnárenskými operacemi převedl pro tajné agenty částku 750 000 dolarů na kryptoměnu, než zprostředkoval platby související s údajným plánem na objednávkovou vraždu. Úřady rovněž tvrdí, že tento manažer poslal 25 000 USDT jako součást závěrečné platby poté, co agenti zinscenovali vraždu oběti.
Generální ředitel byl zatčen kvůli údajné nájemné vraždě financované kryptoměnami
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Hotovost a 25 000 USDT údajně posloužily k financování plateb za nájemnou vraždu.
- Žaloba uvádí, že bylo převedeno 750 000 USD do kryptoměny.
- Federální vyšetřování rovněž popisuje podezření na praní špinavých peněz a porušení zákona BSA.
Prokurátoři tvrdí, že platby v kryptoměnách umožnily realizaci plánu nájemné vraždy
Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) oznámilo 30. července zatčení generálního ředitele společnosti Moneyflip v souvislosti s údajným plánem nájemné vraždy. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, generální ředitel společnosti Moneyflip LLC, byl zatčen v Miami poté, co trestní žaloba tvrdila, že najal tajné agenty vydávající se za nájemné vrahy, aby unesli a zabili mexického podnikatele kvůli nesplacenému dluhu. Prokuratura pro jižní okres Kalifornie identifikovala společnost Moneyflip jako registrovanou společnost poskytující finanční služby, která nabízí služby přeshraniční směny měn.
Podle trestního oznámení vyšetřovatelé Kleimana původně identifikovali v rámci probíhajícího vyšetřování směnárenských podniků působících v blízkosti americko-mexické hranice, kde úřady měly podezření, že svou firmu využíval k obcházení oznamovacích povinností vyplývajících ze zákona o bankovním tajemství a k praní výnosů z obchodu s drogami prostřednictvím přeshraničních měnových transakcí.
Soudní dokumenty uvádějí, že agenti Úřadu pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti (Homeland Security Investigations) v utajení kontaktovali Kleimana v únoru s žádostí o směnu amerických dolarů, které byly prezentovány jako výnosy z obchodu s drogami, za kryptoměnu. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo:
„Kleiman převedl přibližně 750 000 dolarů v americké měně na kryptoměnu a zajistil převod těchto kryptoměn do peněženky utajeného federálního agenta. Kleiman si účtoval poplatek ve výši 10 procent.“
Prokurátoři dále tvrdí, že Kleiman souhlasil s tím, že zaplatí 40 000 dolarů za únos a vraždu podnikatele, přičemž předal dvě samostatné hotovostní platby po 5 000 dolarech, než mu agenti v utajení předložili zfalšované fotografie a video zachycující údajnou oběť mrtvou. Úřady tvrdí, že Kleiman poté dohodu dokončil další hotovostní platbou a převodem USDT do kryptoměnové peněženky tajného agenta.
Kleimanovi hrozí jedno obvinění z nájemné vraždy podle § 1958(a) zákona 18 U.S.C., za které mu v případě odsouzení hrozí maximální trest 10 let vězení a pokuta ve výši 250 000 dolarů.
Poskytovatelé platebních služeb čelí federálním pravidlům pro kryptoměny
Federální předpisy proti praní špinavých peněz považují mnoho podniků zabývajících se směnou nebo převodem konvertibilních virtuálních měn za poskytovatele peněžních služeb podléhající zákonu o bankovním tajemství (Bank Secrecy Act), což vyžaduje registraci, opatření k identifikaci zákazníků a hlášení podezřelých aktivit. Pokyny FinCEN uplatňují tyto povinnosti již více než deset let, přičemž tento úřad také vede veřejný registr podniků poskytujících peněžní služby a související regulační pokyny.
Rostoucí pozornost orgánů činných v trestním řízení stále častěji spojuje transakce s kryptoměnami s vyšetřováním násilných trestných činů, podvodů, obcházení sankcí a praní špinavých peněz. Záznamy v blockchainu mohou doplňovat tradiční finanční důkazy tím, že ukazují převody mezi peněženkami, zatímco registr podniků poskytujících peněžní služby agentury FinCEN umožňuje uživatelům ověřit, zda se společnost zaregistrovala jako podnik poskytující peněžní služby, aniž by to znamenalo, že vláda její činnosti schvaluje.
Dřívější případy ukazují roli kryptoměn ve vyšetřování násilných trestných činů
Kryptoměny se objevily i v dalších trestních řízeních týkajících se nájemných vražd, která zahrnovala online komunikaci, skryté platby a operace pod krytím. Jeden obžalovaný byl odsouzen k devítiletému trestu odnětí svobody poté, co použil bitcoiny k financování kryptoměnově financovaného plánu nájemné vraždy, zatímco další trestní stíhání se týkalo plánu vraždy na dark webu financovaného bitcoiny, což dokazuje, jak se digitální platby mohou stát důkazem v případech zaměřených na plánované násilí.
Sledování blockchainu rovněž podpořilo vyšetřování vražd a mezinárodní zmrazení aktiv zahrnující stablecoiny. Záznamy o transakcích pomohly propojit aktivitu v kryptoměnách s odsouzeními za vraždu díky sledování blockchainu, zatímco keňští vyšetřovatelé zmrazili 751 853 USD v USDT během vyšetřování peněženky Binance, které vedlo ke zmrazení USDT, což ilustruje, jak mohou pohyby v peněženkách zůstat viditelné přes hranice navzdory snahám o utajení vlastnictví nebo účelu plateb.
Ministerstvo spravedlnosti USA uvedlo:
„Kleiman předal tajným agentům hotovostní platbu ve výši 5 000 USD a převedl přibližně 25 000 USDT do tajné kryptoměnové peněženky jako konečnou platbu za vraždu oběti.“
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
