Keňští vyšetřovatelé zmrazili 751 853 USDT, zatímco se vyšetřování peněženek Binance dále rozšiřuje

Paralelní kanály využívané k obcházení odhalení

Keňští vyšetřovatelé zabavili a zmrazili nejméně 888 030 USD (115 milionů keňských šilinků) spojených se dvěma rezidenty poté, co vysledovali mnohovrstevnatou operaci praní špinavých peněz, v rámci které bylo údajně přes fiktivní firmy, bankovní účty, služby převodu peněz a kryptoměnové peněženky převedeno více než 2,32 milionu USD.

Soudní dokumenty podané Agenturou pro navrácení majetku (ARA) uvádějí, že zmrazené prostředky zahrnují USDT držené na účtech Binance spolu s hotovostí rozloženou v několika bankách. Mezi zmrazenými digitálními aktivy je 751 853 USD spojených s Glory Kithure a 896 USD spojených s Michaelem Machimbem. Vyšetřovatelé rovněž zabavili 135 000 USD rozložených na devíti účtech u více než pěti bank.

Agentura uvedla, že tento podvodní systém využíval dva paralelní kanály, jejichž cílem bylo zamaskovat původ peněz a vyhnout se odhalení. V prvním kanálu byly prostředky zasílány prostřednictvím mezinárodních převodních služeb do Keni přes zprostředkovatelské osoby a společnosti, než dorazily na bankovní účty dotčených osob.

Soudní dokumenty identifikují několik zprostředkovatelů, včetně Justice Gaturu a Richarda Mwangiho, stejně jako dvě firmy uvedené jako zdroje finančních prostředků: DigitalMall Global Ltd. a Bitflux Fintech Ltd. Peníze byly poté údajně předány přes další dvě osoby, než byly uloženy na účty vedené Machimbem a Kithurem.

Podle vyšetřovatelů obdržel Machimbo v období od října 2022 do ledna 2024 na své účty u Equity Bank přibližně 620 000 dolarů od Michaela a dalšího zprostředkovatele, Kevina Kipngena. Z dokumentů rovněž vyplývá, že ve stejném období bylo ze společnosti Bitflux Fintech Ltd. převedeno na Machimbův účet u Stanbic Bank přibližně 130 000 dolarů.

V případě Kithureho zaznamenala ARA mezi červencem 2022 a květnem 2025 celkem 57 bankovních převodů v celkové výši 412 000 dolarů. Jednotlivé převody se pohybovaly od 77 dolarů do přibližně 4 250 dolarů – podle vyšetřovatelů se jednalo o částky záměrně udržované pod hranicí pro oznamovací povinnost v rámci boje proti praní špinavých peněz. Podle keňského práva musí být hotovostní transakce ve výši 15 000 USD nebo více a přeshraniční převody ve výši 10 000 USD nebo více nahlášeny Centru pro finanční hlášení.

„Opakované používání částek těsně pod hranicí oznamovací povinnosti je v souladu se strukturováním transakcí za účelem obcházení regulačních požadavků na oznamování,“ uvedla agentura ARA v soudních podáních a poznamenala, že tento vzorec odráží fázi „vrstvení“ praní špinavých peněz.

Agentura dále tvrdila, že postupné převody byly využívány k začlenění nelegálních finančních prostředků do bankovního systému předtím, než byly utraceny. V jednom případě v listopadu 2023 obdržel Gaturu dvě platby v celkové výši 7 000 dolarů od americké platební platformy Chime. Gaturu poté převedl 8 400 dolarů na účet Mwendwy v bance Equity Bank ve třech splátkách. Mwendwa následně prostředky přeposlal Michaelovi, který je rozdělil na bankovní účet Kithureho.

Druhý kanál zahrnoval stablecoiny Tether směrované přes několik účtů na burze Binance, aby se přerušily vazby na jejich zdroje.

ARA uvedla, že vyšetřování stále probíhá, a keňské úřady v květnu 2026 zaslaly vládě USA žádost o vzájemnou právní pomoc s cílem získat mezinárodní finanční záznamy.

Toto soudní řízení přichází v době, kdy keňské úřady zintenzivňují boj proti nelegálním finančním tokům souvisejícím s kryptoměnami, a to v souvislosti s obavami, že digitální aktiva jsou využívána k obcházení tradičních systémů finančního dohledu.