Keňský soud nařídil sedmidenní vazbu muži v souvislosti s vyšetřováním podvodu s kryptoměnovou aplikací v hodnotě 440 000 dolarů

Podezřelá aplikace spustila vyšetřování

Keňský soud nařídil týdenní zadržení údajného provozovatele podvodné investiční platformy zaměřené na kryptoměny, zatímco detektivové vyšetřují mnohovrstevnatý podvod, který z nic netušících investorů vybral asi 440 000 dolarů.

Rozhodnutí bylo vydáno ve prospěch Jednotky pro vyšetřování podvodů na kapitálových trzích při Ředitelství pro trestní vyšetřování (DCI). Jednotka argumentovala, že případ podvodu zahrnuje složité digitální stopy, mnoho obětí a možné komplice, kteří jsou stále na svobodě.

Podle místní zprávy citující soudní dokumenty začalo vyšetřování poté, co společnost Kestrel Capital upozornila úřady na podezřelou mobilní aplikaci uvedenou na Google Play a v Apple App Store. Aplikace se údajně prezentovala jako investiční fond využívající umělou inteligenci, který je spojen se společností Kestrel Capital a druhou entitou, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Vyšetřovatelé soudu sdělili, že společnost Kestrel Capital popřela jakoukoli spojitost s platformou i s údajným partnerem, což okamžitě vyvolalo obavy z vydávání se za jinou osobu a podvodného zkreslování skutečnosti. Detektivové uvedli, že platforma slibovala denní výnosy až 7 %, získávala uživatele prostřednictvím skupin na WhatsApp a instruovala je, aby vkládali prostředky prostřednictvím bankovních účtů, čísel Paybill a mobilních platebních kanálů.

Jeden bankovní účet spojený s podezřelým údajně obdržel pouze mezi 8. a 29. dubnem přibližně 260 200 dolarů. Podezřelý, Dickson Ndege Nyakango, byl zadržen 4. května v pobočce I&M Bank na Kenyatta Avenue, kde se podle detektivů pokusil vybrat prostředky z jednoho z účtů, které jsou předmětem vyšetřování.

Při obhajobě svého případu prokurátoři trvali na tom, že propuštění Nyakanga by mohlo ohrozit vyšetřování, a poukázali na to, že vyšetřovatelé stále sledují další účty a digitální platformy, včetně další aplikace identifikované jako GSIWEA. Soud s tím souhlasil a nařídil, aby byl Nyakango zadržen na policejní stanici Kilimani na sedm dní. Věc se vrátí k soudu ještě tento měsíc, kde bude podána aktualizace.

Případ přichází v klíčovém okamžiku pro keňský trh s digitálními aktivy. Po letech varování před nelicencovanými kryptoměnovými schématy přijal parlament v říjnu 2025 zákon o poskytovatelích služeb s virtuálními aktivy. Zákon svěřuje dohled nad platebními službami založenými na kryptoměnách Keňské centrální bance (CBK) a zavádí licenční požadavky, požadavky na boj proti praní špinavých peněz a pravidla na ochranu spotřebitelů pro burzy, správce a další poskytovatele služeb s virtuálními aktivy. Podzákonné předpisy, které na začátku tohoto roku vypracovalo ministerstvo financí, stále čekají na zveřejnění ve věstníku.

Navzdory vznikajícímu rámci stále existují mezery v prosazování předpisů. Regulační orgány opakovaně varovaly, že nelicencované platformy se i nadále zaměřují na drobné investory se sliby vysokých výnosů – často s využitím sociálních médií, skupin na WhatsAppu a vydávání se za legitimní finanční instituce.