Thajští investoři podali žalobu na společnost Tether kvůli zmrazení 42 milionů USDT bez soudního příkazu

Zmrazení ještě před vydáním příkazu

Nutthawat Rukthammachalern a Natthawat Kasamvilas podali 31. srpna žalobu proti společnosti Tether u amerického okresního soudu pro jižní okres New Yorku s argumentem, že emitent stablecoinu neměl žádný právní základ k zablokování jejich prostředků. Podle žaloby zařadila společnost Tether dne 30. října 2025 na černou listinu deset adres v síti Ethereum, na nichž se nacházelo celkem 42 417 785,62 USDT, a to několik měsíců předtím, než vůbec existoval jakýkoli příkaz k zabavení.

Tento příkaz nakonec pocházel z úplně jiného případu. Soudce pro drobné přestupky ve východním obvodu Severní Karolíny vydal 19. února 2026 příkaz k zabavení č. 5:26-MJ-1267-JG v souvislosti s vyšetřováním investičního podvodu souvisejícího s porážkou prasat. Vyšetřovatelé tvrdili, že dotyčné peněženky obdržely výnosy z kryptoměnových podvodů založených na romantických vztazích. Žalobci tvrdí, že nebyli součástí tohoto podvodu a o zmrazení prostředků se dozvěděli až dlouho poté, co již byly jejich prostředky zablokovány.

Žaloba se týká společnosti, která prostředky zmrazuje běžně, vzhledem k tomu, že Tether spolupracoval s OFAC a americkými orgány činnými v trestním řízení na některých z největších zmrazení aktiv v historii stablecoinů, včetně zmrazení 344 milionů dolarů v dubnu v souvislosti s nelegální činností, a k období v květnu, kdy společnost zařadila na černou listinu 371 adres a během pouhých 30 dnů zmrazila přibližně 515 milionů USDT.

Společnost Tether tvrdí, že podpořila tisíce případů vyšetřování po celém světě, ale právě její jednostranná pravomoc k zmrazení prostředků, zakotvená ve smart kontraktu USDT prostřednictvím centralizovaného administrativního klíče, je přesně to, co tato nová žaloba zpochybňuje.

Co žalobci požadují

Žaloba požaduje deklaratorní rozhodnutí, předběžné opatření, náhradu škody, vrácení veškerých příjmů, které společnost Tether získala z rezerv kryjících zmrazené tokeny, a náhradu škody s trestním charakterem. Žalobci konkrétně požadují, aby společnosti Tether bylo po dobu trvání řízení zakázáno spálit nebo znovu vydat sporné USDT, a žádají soud, aby nařídil odstranění jejich adres z černé listiny.

Nejedná se o jejich první pokus o získání nápravy. Dne 31. července podali v Severní Karolíně samostatnou žádost o vrácení finančních prostředků, avšak ani v tomto řízení, ani v newyorské žalobě nebylo vydáno rozhodnutí ohledně vlastnictví či odpovědnosti společnosti Tether.

Jak se komplikují případy „pig-butcheringu“

Podvody typu „pig-butchering“ obvykle spočívají v tom, že podvodníci si s oběťmi budují falešné vztahy trvající měsíce, než je nasměrují na falešné platformy pro investice do kryptoměn, a vyšetřovatelé často sledují ukradené prostředky přes desítky peněženek, než se dostanou k těm, které stojí za zmrazení.

Právě při sledování se věci trochu komplikují, protože příkaz ze Severní Karolíny se vztahoval na širší záběr, v rámci kterého podle státních zástupců bylo více než 61 milionů USDT spojeno s peněženkami propojenými s investičním podvodem, zatímco thajští žalobci tvrdí, že jejich deset adres bylo do této zátahy zachyceno bez jakýchkoli individuálních důkazů, které by je s tímto podvodem spojovaly.

Zda se peněženky skutečně dotkly výnosů souvisejících s podvodem, nebo pouze prováděly transakce s adresami, které tak učinily samy někde v řetězci, bude pravděpodobně ústředním bodem sporu o skutkový stav v dalším průběhu případu. Čeká nás několik zajímavých měsíců!