সিঙ্গাপুর পুলিশ এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলো স্ক্যাম-সংযুক্ত অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান শুরু করেছে

মূল বিষয়গুলো:

• সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স প্রতারণা-সংশ্লিষ্ট ক্রিপ্টো কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ক্রিপ্টো দমন অভিযান সম্প্রসারিত করেছে।
• এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশনকে সমর্থন করা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছিল Coinbase, Gemini, Upbit এবং Coinhako।
• Chainalysis এবং TRM Labs-এর টুলগুলো ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করতে এবং প্রতারণাজনিত ক্ষতি কমাতে সহায়তা করেছে।

সিঙ্গাপুরের ক্রিপ্টো দমন অভিযান প্রতারণা-সংযুক্ত অ্যাকাউন্টকে লক্ষ্য করছে

সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ পুলিশ ও ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলোর সমন্বিত এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশনের পর ক্রিপ্টো-সংযুক্ত অপরাধের বিরুদ্ধে তাদের চাপ বাড়িয়েছে। এই অভিযান আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও ডিজিটাল অ্যাসেট প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে আরও গভীর সহযোগিতাকে তুলে ধরেছে, কারণ কর্মকর্তারা প্রতারণা-সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল অ্যাসেট ফ্লো এবং সাইবার অপরাধের ঝুঁকি ব্যাহত করতে এগোচ্ছেন।

সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স (SPF) জানায়, ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে, তারা একাধিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ—যার মধ্যে Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX এবং Upbit রয়েছে—এর সঙ্গে যৌথ অভিযানে কাজ করেছে, যেখানে ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স প্রতিষ্ঠান Chainalysis ও TRM Labs সহায়তা দিয়েছে। Chainalysis সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X-এ জানায়, তাদের ব্লকচেইন বিশ্লেষণ টুলগুলো প্রধান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলোর জুড়ে এক মাসের অ্যান্টি-স্ক্যাম অভিযানে ৯০ জনের বেশি প্রতারণার ভুক্তভোগী শনাক্ত করতে এবং ২.৮৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়:

“পুলিশ এই অভিযানে শক্তিশালী সমর্থন এবং অংশীদারিত্বের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলোর প্রতি ধন্যবাদ জানাতে চায়।”

কর্তৃপক্ষ জানায়, এই সহযোগিতা ডিজিটাল লেনদেন দ্রুত ট্রেস করতে সহায়তা করেছে এবং আরও ক্ষতি হওয়ার আগে প্রতারণার ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করতে সাহায্য করেছে। অভিযানটি এমন প্রতারণার ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল যেখানে ক্রিপ্টো অ্যাসেট জালিয়াতিমূলক কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছিল।

SPF-এর এক্সচেঞ্জ অংশীদারিত্ব এনফোর্সমেন্টের চাপ বাড়ায়

তদন্তকারীরা এমন ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট কেসগুলো পর্যালোচনা করেছেন, যাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল অ্যাসেট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রতারণা সহজতর করার সন্দেহ রয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, এসব অ্যাকাউন্ট প্রতারণামূলক স্কিমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আয় গ্রহণ ও স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়েছে। Chainalysis জানায়, অভিযানটি বিনিয়োগ প্রতারণা, চাকরির প্রতারণা, রোমান্স প্রতারণা এবং সরকারি কর্মকর্তা সেজে প্রতারণাকে লক্ষ্য করেছে।

এক্সচেঞ্জ ও ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা এনফোর্সমেন্ট টিমগুলোকে দ্রুত ভুক্তভোগী শনাক্ত করতে এবং আরও ক্ষতি হওয়ার আগে হস্তক্ষেপ করতে সহায়তা করেছে। কর্মকর্তারা বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বকে একটি গুরুত্বপূর্ণ এনফোর্সমেন্ট টুল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, কারণ অপরাধীরা ক্রস-বর্ডার লেনদেনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ওপর ক্রমেই বেশি নির্ভর করছে।

কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, প্রতারকরা ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জালিয়াতিমূলক কার্যক্রম রুট করায় অব্যাহত সতর্কতা ও সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ। Chainalysis X-এ বিস্তারিতভাবে বলেছে:

“আমাদের ব্লকচেইন বিশ্লেষণ টুলগুলো প্রধান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলোর জুড়ে এক মাসের অ্যান্টি-স্ক্যাম অভিযানে ৯০+ প্রতারণার ভুক্তভোগী শনাক্ত করতে এবং $2.86M-এর বেশি ক্ষতি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করেছে।”

ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখ করেছে, “আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে যখন সঠিক টুল এবং রিয়েল-টাইম সহযোগিতা থাকে, প্রতারকরা যে বেনামিত্বের ওপর ভরসা করে তা হারিয়ে ফেলে।” পুলিশ জানায়, প্রতারণাজনিত ক্ষতি কমানো এবং এনফোর্সমেন্টের ফলাফল উন্নত করতে অব্যাহত সতর্কতা ও সমন্বয় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।