রাশিয়া-সংশ্লিষ্ট পাচারের সন্দেহে যুক্তরাজ্যে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে নিষেধাজ্ঞা

ক্রিপ্টোমাস এবং হেলেকেট একটি যুক্তরাজ্য তালিকার আওতায় এসেছে

অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এড়াতে রাশিয়াকে সহায়তা করার অভিযোগে ট্রেডিং ভেন্যু এবং পেমেন্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ৮ অক্টোবর নতুন ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন দফতর (FCDO) তাদের আর্থিক সেবা, তেল কোম্পানি, ট্যাংকার এবং সামরিক সরবরাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে ৩৮টি নতুন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় যুক্ত করেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে দুটি লক্ষ্যবস্তু প্ল্যাটফর্ম ক্রেমলিন-সমর্থিত A7 নেটওয়ার্কের সাথে লেনদেন প্রক্রিয়াকরণ বা সুবিধাদান করেছে।

FCDO জানিয়েছে:

"বার্তাটি সহজ: যদি আপনি রাশিয়াকে এই যুদ্ধের জন্য অর্থায়ন বা সরঞ্জাম সরবরাহ করতে সাহায্য করেন, তাহলে আপনাকে এর পরিণতি ভোগ করতে হবে।"

TRM ল্যাবের তথ্য অনুযায়ী, লক্ষ্যবস্তু ক্রিপ্টো ও পেমেন্ট ব্যবসাগুলির মধ্যে রয়েছে Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG এবং Planeta। ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ফার্মটি ক্রিপ্টোমাস এবং হেলেকেটকে Xeltox-এর একক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্র্যান্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছে। Xeltox কানাডায় নিবন্ধিত, যখন টোকেনস্পট, সুনামি পেমেন্টস এবং প্রসেসিং কেজি কিরগিজস্তানে নিবন্ধিত।

প্রসেসিং কেজির পরিচালক উরান আরিমবায়েভিচ বুকাбаевকেও নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে, আর কোম্পানির লিস্টিংয়ে এর মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কিরগিজস্তানের অর্থ মন্ত্রণালয়ের নাম উল্লেখ রয়েছে। TRM ব্যাখ্যা করেছে যে ব্রিটিশ এখতিয়ারের আওতায় থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত পক্ষগুলোর তহবিল ও অর্থনৈতিক সম্পদ জব্দ করতে হবে এবং সেগুলো ওই পক্ষগুলোর কাছে সরবরাহ করা যাবে না।

টোকেনস্পটের স্থানান্তর A7 সংযোগগুলোকে ফোকাসে এনেছে

TRM ৮ অক্টোবর রিপোর্ট করেছে যে টোকেনস্পট পূর্বে নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ গ্রিনেক্স ও গারানটেক্স এবং A7 নেটওয়ার্কে সম্মিলিতভাবে ৯৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি পাঠিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি উচ্চমাত্রার আত্মবিশ্বাস নিয়ে মূল্যায়ন করেছে যে টোকেনস্পট গ্রিনেক্সের ফ্রন্ট কোম্পানি হিসেবে কাজ করছে, শেয়ার করা ওয়ালেট অবকাঠামোর কথা উল্লেখ করে।

A7-এর পেমেন্ট সিস্টেম A7A5 ব্যবহার করে, যা Old Vector LLC কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি রুবল-সমর্থিত স্টেবলকয়েন, যাকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ আগস্ট ২০২৫-এ চিহ্নিত করেছিল। ব্রিটিশ কর্মকর্তারা A7-এর দাবি উদ্ধৃত করেছেন যে গত বছর তারা ৯০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি স্থানান্তর করেছে, যা রাশিয়ার বার্ষিক সামরিক ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষরাও ৮ অক্টোবর 'অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট' এর মাধ্যমে A7-কে লক্ষ্যবস্তু করেছে। ট্রেজারি বিভাগের ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল অফিস এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধী সংগঠন হিসেবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

A7-এর ডিজিটাল সম্পদ অবকাঠামোর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক মার্কিন পদক্ষেপের সঙ্গে ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্কের একটি পৃথক প্রস্তাবও জড়িত ছিল, যাতে গ্রুপের মধ্যস্থতাকারী কোম্পানিগুলো, যাদের সাবএজেন্ট বলা হয়, তাদের মাধ্যমে হওয়া নির্দিষ্ট তহবিল স্থানান্তর নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। সংস্থাটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি সতর্কবার্তাও জারি করেছে; স্থানান্তর নিষেধাজ্ঞা এখনও প্রস্তাবিত অবস্থায় রয়েছে।

যুক্তরাজ্য রাশিয়ার ক্রিপ্টো চ্যানেলগুলোর বিরুদ্ধে পূর্বের পদক্ষেপ বাড়িয়েছে

যুক্তরাজ্যের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো ২৬ মে রাশিয়া-সংযুক্ত ক্রিপ্টো ও পেমেন্ট নেটওয়ার্কগুলোকে লক্ষ্য করে নেওয়া একটি প্যাকেজের পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া হয়েছে। ওই পদক্ষেপের আওতায় ছিল হুওবি গ্লোবাল (HTX নামে পরিচিত), এক্সমো, বিটপাপা, রাপিরা এবং A7-এর সাথে সম্পর্কিত সত্তুগুলো।

আন্তর্জাতিক প্রয়োগ অব্যাহত ছিল যখন ২ অক্টোবর জাপান গ্যারানটেক্স ইউরোপ OU-কে সম্পদ-হিমায়ন ব্যবস্থার আওতায় এনেছিল। এই ব্যবসাটি ইতিমধ্যেই মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং ২০২৫ সালের মার্চ মাসের একটি আইন প্রয়োগের অভিযানের সম্মুখীন হয়েছিল। পরবর্তীতে ট্রেজারি গ্রিনেক্সকে গ্যারানটেক্সের কর্মীদের দ্বারা তৈরি একটি উত্তরসূরি হিসেবে বর্ণনা করেছে, যেখানে গ্রাহকদের আমানত নতুন প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত হয়েছে।

আর্থিক চ্যানেলের বাইরে, ৮ অক্টোবরের ব্রিটিশ প্যাকেজে জরুবেঝনেফ্ট এবং আইএনকে ক্যাপিটালকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যার ফলে যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞা রাশিয়ার তেল উৎপাদনক্ষমতার ৯০%-এর বেশি অংশে প্রযোজ্য হয়েছে, এফসিডিও জানিয়েছে। তেল নিয়ন্ত্রণ এড়াতে ব্যবহৃত আরও বারোটি ছায়া বহরের ট্যাংকার যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ওই বিভাগের মোট সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়ে গেছে। মেশিন টুল, ইলেকট্রনিক্স এবং ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসহ সামরিক-গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহের কারণে আরও ১৭টি সত্তা ও ব্যক্তিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।