জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গারানটেক্সের সম্পদ জব্দ করেছে

জাপান ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ হওয়া একটি এক্সচেঞ্জের সম্পদ জব্দ করেছে

জাপান একটি রাশিয়ান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সম্পদ জব্দ করেছে, যা মার্কিন কর্তৃপক্ষ ১৯ মাস আগে কার্যত অফলাইনে নিয়ে এসেছিল, যা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার অদ্ভুত 'হুইক-এ-মোল' খেলাকে চিত্রিত করে।

Garantex Europe OU জাপানের ২ অক্টোবরের নিষেধাজ্ঞা তালিকায় ৪০২ নম্বরে রয়েছে, প্রতিরক্ষা ঠিকাদার, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং রাশিয়ার তেল বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ৩৫টি জাহাজকে লক্ষ্য করে আনা একটি প্যাকেজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবুও গারানটেক্সকে ২০২২ সালেই ওয়াশিংটন নিষেধাজ্ঞার আওতায় এনেছিল, ২০২৫ সালের মার্চে এটি তার ডোমেইন হারিয়েছিল মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের কাছে এবং দেখেছিল টিথার তার প্ল্যাটফর্মে স্টেবলকয়েনগুলো ফ্রিজ করে দিয়েছে। তবে ততক্ষণে পরবর্তী পর্ব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

Garantex-এর মাধ্যমে ৯৬ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি লেনদেন হয়েছে

গারানটেক্স মোটেই কোনো গৌণ খেলোয়াড় ছিল না। মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ দফতর (OFAC) প্রথমবার এই এক্সচেঞ্জকে ২০২২ সালের ৫ এপ্রিল নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনে, কারণ এটি রাশিয়ার আর্থিক-সেবা খাতে কাজ করছিল। পরবর্তীতে ট্রেজারি বলেছিল যে ২০১৯ সাল থেকে গ্যারানটেক্সের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকৃত ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি লেনদেন র্যানসমওয়্যার, সন্ত্রাসবাদ এবং অন্যান্য অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে এতে ব্যবসায় তেমন কোনো বাধা পড়েনি।

ব্লকচেইন বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান এলিপ্টিক জানিয়েছে, ২০২২ সালের নিষেধাজ্ঞার পর গ্যারানটেক্স ৬০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি এবং মোট মিলিয়ে ৯৬ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে। এস্তোনিয়া ইতিমধ্যেই মানি-লন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যর্থতার কারণে এর লাইসেন্স বাতিল করেছিল, আর শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নও এই এক্সচেঞ্জকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় এনেছিল।

অবশেষে ২০২৩ সালের মার্চে চাপ তীব্রতর হয়। মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস এবং বিদেশি অংশীদাররা গারানটেক্সের ডোমেইন জব্দ করে, আর বিচার বিভাগ নির্বাহী আলেকজান্দার মিরা সর্দা এবং আলেক্সেই বেস্কিওকোভের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র উন্মোচন করে। বেস্কিওকোভকে ভারতে গ্রেফতার করা হয়। কাগজে-কলমে গারানটেক্স সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছিল।

উত্তরসূরী ইতিমধ্যেই অপেক্ষমাণ ছিল

কিন্তু সেই পরিপাটি সমাপ্তিতে একটি সমস্যা ছিল। পরে ট্রেজারি জানিয়েছে যে গারানটেক্সের কর্মীরা গ্রাহকদের আমানত গ্রিনেক্স নামের আরেকটি এক্সচেঞ্জে স্থানান্তর করেছে। ট্রেজারি যে রেকর্ডগুলো উদ্ধৃত করেছে, সেগুলো থেকে দেখা যায় যে প্ল্যাটফর্ম গ্রিনেক্স ডিসেম্বর ২০২৪-এ কির্গিস্তানে নিবন্ধিত হয়েছিল, গারানটেক্সের ডোমেইন জব্দ হওয়ার কয়েক মাস আগে। raid-এর পর পুনর্গঠন করার পরিবর্তে, অপারেটরদের কাছে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অন্য কোনো ঠিকানা ছিল বলে মনে হয়।

২০২৫ সালের ১৪ আগস্টের মধ্যে, OFAC গারানটেক্সকে পুনরায় নিষিদ্ধ করেছে এবং গ্রিনেক্স, তিনজন নির্বাহী, এবং রাশিয়া ও কিরগিজস্তানের ছয়টি সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় এনেছে। অন্য একটি উত্তরসূরী প্ল্যাটফর্ম, Exved, এর নামও উল্লেখ করা হয়েছে। TRM Labs এই কৌশলটিকে ক্রিপ্টো ব্যবসার এই অংশের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছে। আইনগত ব্যবস্থা মোকাবিলা করা এক্সচেঞ্জগুলো আগাম বিকল্প স্থান প্রস্তুত রাখতে পারে, যাতে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের সময় গ্রাহক, ওয়ালেট এবং ট্রেডিং কার্যক্রম সেখানে স্থানান্তরিত হতে পারে। সামনের মুখটি বন্ধ হয়ে যায়। যন্ত্রপাতি চলতেই থাকে।

টোকিও আরেকটি দরজা বন্ধ করছে

তবুও জাপানের সাম্প্রতিক পদক্ষেপটি একটি বাস্তব আর্থিক দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্য আইন অনুযায়ী, জাপানি বাসিন্দা ও কোম্পানিগুলোকে এখন গারানটেক্স ইউরোপ OU-কে অর্থ প্রদান করতে বা এর সাথে নির্দিষ্ট আমানত, ট্রাস্ট এবং ঋণ চুক্তিতে প্রবেশ করতে অনুমতি নিতে হবে। বাস্তবে, সেই অনুমতি অস্বীকার করলে সম্পদ জব্দ করা হয়। ২ অক্টোবর-এর পূর্বের চুক্তিগুলি, যদি বাধ্যবাধকতা ১ নভেম্বরের আগে সম্পন্ন হয়, তবে একটি সীমিত ছাড়ের সময় পায়।

টোকিওর এই প্যাকেজ ক্রিপ্টোর বাইরেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। জাপান রাশিয়া ও বেলারুশের বাইরে চারটি সত্তায় রপ্তানিও সীমিত করেছে, নির্দিষ্ট সেবা ও অর্থায়ন সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণে ৩৫টি জাহাজকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, এবং রাশিয়ার শিল্পভিত্তি শক্তিশালী করতে সক্ষম পণ্যের ওপর বিধিনিষেধ সম্প্রসারিত করেছে। Garantex এই তালিকায় এক অদ্ভুত সংযোজন, একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ যা কারখানা, প্রতিরক্ষা কোম্পানি এবং জাহাজের মাঝে অবস্থিত।

জাপানের তালিকায় নিষেধাজ্ঞা আরোপিত এক্সচেঞ্জ Grinex-এর নাম নেই, জাপানিজ কর্তৃপক্ষের বাইরে থাকা ক্রিপ্টো ফ্রিজ করা হয়নি, বা প্রথম নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর Garantex-এর মাধ্যমে স্থানান্তরিত বিলিয়নগুলো কোনোভাবে ফেরত আনা হয়নি। এতে কাগজপত্রের পেছনে এক অদ্ভুত গাণিতিক হিসাব থেকে যায়। কর্তৃপক্ষ একটি নাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে, একটি ওয়েবসাইট জব্দ করতে পারে, এবং ব্যালেন্স ফ্রিজ করতে পারে। কঠিন সমস্যা তখনই শুরু হয় যখন নামের পেছনের ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই ব্যাগ গুছিয়ে ফেলেছে।