লাতিন আমেরিকার কার্টেলগুলো তাদের অবৈধ কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ক্রিপ্টো ব্যবহার করছে।

ল্যাটিন আমেরিকায় ক্রিপ্টো গ্রহণ অপরাধীদের অতিরিক্ত সরঞ্জাম প্রদান করছে

ল্যাটিন আমেরিকায় ক্রিপ্টোকারেন্সির উত্থান, যা ডিজিটাল সম্পদ গ্রহণে অন্যতম প্রাণবন্ত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে, অপরাধীদের জন্য এই বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলো কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি করেছে।

Dialogo Americas অনুসারে, অপরাধীরা যখন ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রধানত অর্থপাচারের জন্য ব্যবহার করে, তখন এই সংগঠনগুলো তাদের অবৈধ আয়ের উৎস লুকানোর জন্য মাইনিং এবং অন্যান্য ক্রিপ্টো বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকেছে।

এর প্রমাণ মেলে সাম্প্রতিক মেক্সিকান ও ব্রাজিলিয়ান পুলিশের অভিযানে, যেখানে ব্রাজিলের কম্যান্ডো ভেরমেলহো এবং মেক্সিকান কার্টেল জালিস্কো নিউভা জেনারেশন-এর মতো অপরাধী গোষ্ঠীর পরিচালিত খনন কমপ্লেক্স ভেঙে ফেলা হয়েছে, যেগুলো পূর্বে ক্রিপ্টো মুদ্রা পাচারের সঙ্গেও যুক্ত ছিল।

আলভারো মারকস, একজন প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল পুলিশ এজেন্ট, ব্যাখ্যা করেছেন কেন এই গোষ্ঠীগুলির জন্য মাইনিং আকর্ষণীয়। "সুবিধাটি হলো, মাইনিংয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির একটি প্রযুক্তিগত উৎস রয়েছে যা বৈধ কার্যকলাপের সাথে যুক্ত করা যায়। এটি আর্থিক সম্পদ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ তৈরি করে," তিনি ঘোষণা করেন।

এছাড়াও, লাতিন আমেরিকার অপরাধী সংগঠনগুলো "আইনিভাবে" ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করার জন্য তাদের নিজস্ব আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে শুরু করেছে। অপারেশন হিডেন ফ্লো (ফ্লুক্সো ওকুতো) ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রাইমেইরো কম্যান্ডো দা ক্যাপিটাল (পিসিসি)-এর জন্য ৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পাচারকারী ছয়টি ফিনটেক কোম্পানির একটি নেটওয়ার্ক ভেঙে দিয়েছে। জুন মাসে, ট্রাম্প প্রশাসন PCC-কে একটি বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন (FTO) এবং একজন বিশেষভাবে মনোনীত বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী (SDGT) হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ট্রেন দে আরাগুয়া-এর মতো অন্যান্য অপরাধী গোষ্ঠীগুলিও একই ধরনের অপরাধে জড়িত হয়েছে।

তবুও, ক্রিপ্টো এই গোষ্ঠীগুলোকে রাশিয়ান ও চীনা মূলধনসহ বড় আন্তর্জাতিক অর্থপাচার চক্রের সঙ্গে সংযোগের সুযোগ করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গোল্ডেন ক্যাট প্রসেসমেন্টো দে পেগামেন্টো লিমিটেড, ব্রাজিলে চীনা নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত একটি ফিনটেক, অভিযোগ রয়েছে যে এটি একটি অর্থপাচারের ছদ্মরূপ হিসেবে কাজ করছিল এবং অনলাইন জুয়া অপারেটরদের জন্য এই পরিষেবাগুলো সহজতর করছিল। এই নেটওয়ার্কটি ভেঙে ফেলার আগে ৫০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি লেনদেন প্রক্রিয়া করেছিল।

তদন্তকারীরা হিজবুল্লাহ ও আল-কায়েদার মতো সন্ত্রাসী সংগঠন এবং স্থানীয় কার্টেলগুলোর মধ্যেও সংযোগ শনাক্ত করেছেন, যা এই চলমান একীকরণ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সমন্বয় জোরদারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

চাইনালিসিসের লাতিন আমেরিকার সিনিয়র সলিউশনস আর্কিটেক্ট কায়ো মোটা ডায়ালগো আমেরিকাসকে বলেছেন যে এই অপরাধগুলোকে সহায়তা করা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কঠোর তদারকি নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা উচিত।

"এর মানে হলো লাইসেন্সিং ও তদারকি প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা, লেনদেনগুলো রিয়েল-টাইমে মনিটর করা, ওটিসি ব্রোকার ও শেল কোম্পানিগুলোর তদারকি বাড়ানো, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, এবং ডিজিটাল সম্পদ জব্দ ও ফ্রিজিং প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা," তিনি উপসংহারে বলেন।