মেক্সিকো এবং ইইউ বৈশ্বিক ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংকে লক্ষ্য করে যৌথভাবে কাজ করছে

ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং কার্যক্রম দমনে মেক্সিকো ও ইইউ সহযোগিতা করবে

অবৈধ কার্যকলাপ থেকে অর্জিত অর্থ পাচারে ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ ও ডিজিটাল মুদ্রার ব্যবহার বাড়তে থাকলেও, রাষ্ট্রগুলোও এসব প্রবাহ সম্পর্কে তথ্য বিনিময় এবং নজরদারি বৃদ্ধি করতে একত্রিত হচ্ছে।

মেক্সিকোর পররাষ্ট্র মন্ত্রী রবার্তো ভেলাস্কো আলভারেজ এবং ইউরোপীয় কমিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট কাজা কাল্লাস প্রকাশ করেছেন যে, দুই দেশই উভয় বিচারব্যবস্থায় ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং কার্যক্রম দমনে সহযোগিতার উপায় খতিয়ে দেখছে।

ঘোষণাটি করা হয় ৮ম মেক্সিকো-ইইউ শীর্ষ সম্মেলনের এক সংবাদ সম্মেলনে, যেখানে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিয়া শেইম্বাউম এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন মেক্সিকোতে €5 বিলিয়ন বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করে এমন একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

“মেক্সিকো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা প্রসঙ্গে, আজ আমরা আলোচনা করেছি কীভাবে অপরাধী সংগঠনগুলো বৈশ্বিক পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে—যেমন অর্থ পাচার—এবং, অবশ্যই, এই ধরনের অবৈধ কার্যকলাপে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো,” আলভারেজ বলেন।

এছাড়াও, তিনি জানান যে দুই পক্ষ “এই হুমকি ও কার্যক্রম মোকাবিলায় সংলাপ বজায় রাখতে এবং সহযোগিতার সুযোগগুলো অনুসন্ধান করতে” চেয়েছিল।

মেক্সিকো ও ইইউর সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পশ্চিম গোলার্ধের বৃহত্তম মাদক পাচারকারী সংগঠনগুলোর একটি সিনালোয়া কার্টেলের ইউরোপেও কার্যক্রম রয়েছে।

মে ২০২৫-এ, ইউরোপোল এবং ফরাসি ন্যাশনাল জঁদার্মারি ভেঙে দেয় এমন একটি সংগঠন, যা সিনালোয়া কার্টেলের সমন্বয় ও সহায়তায় মেথঅ্যামফেটামিন উৎপাদন ও বিতরণ করত। অবৈধ আর্থিক লেনদেন সহজ করতে গোষ্ঠীটি ক্রিপ্টোকারেন্সিও ব্যবহার করত।

সম্প্রতি, যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (OFAC) অর্থ পাচার কার্যক্রমে জড়িত থাকার কারণে ছয় ব্যক্তি এবং দুটি কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

OFAC-এর মতে, গোষ্ঠীটি যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ মাদক বিক্রি থেকে নগদ অর্থ বাল্ক আকারে গ্রহণ করত এবং তা ক্রিপ্টোকারেন্সির সঙ্গে বিনিময় করে মেক্সিকোর সিনালোয়া কার্টেলে পাঠাত।

জুলাই ২০২৫-এ, ডিইএ-ও কার্টেল কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট $10 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করে।