১৬ বিলিয়ন ডলারের কথিত অবৈধ ক্রিপ্টোতে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারির MEXC কালো তালিকা

ট্রেজারি বিভাগের আর্থিক অপরাধ প্রয়োগ নেটওয়ার্ক (FinCEN) শুক্রবার 'অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট'-এর অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে, যা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের ইরানকে আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচারাভিযান। এই আদেশ কার্যকরভাবে MEXC-কে মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশের ৩০ দিন পর থেকে কার্যকর হবে।

ট্রেজারি জানিয়েছে, MEXC মে ২০২১ থেকে মে ২০২৬ পর্যন্ত কমপক্ষে ১৬ বিলিয়ন ডলারের সন্দেহজনক লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে, যার মধ্যে ইরান, রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা সত্তাগুলোর তহবিলও রয়েছে।

"আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো উভয়ভাবে সুবিধা নিতে পারে না: হয় আপনি ইরানি শাসনকে সমর্থন করুন, অথবা মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থায় আপনার প্রবেশাধিকার থাকুক," ঘোষণাটিতে বলেন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেণ্ট।

ট্রেজারি MEXC-কে বিশ্বের ২০টি বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের একটি হিসেবে বর্ণনা করেছে, যা দৈনিক ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি লেনদেন পরিচালনা করে এবং সেপ্টেম্বরের হিসাবে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ রয়েছে। এই এক্সচেঞ্জ ৩,০০০-এরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং টোকেনাইজড অ্যাসেটে অ্যাক্সেস প্রদান করে।

গ্রাহক যাচাইকরণ এবং মানি লন্ডারিং বিরোধী নীতি বজায় রাখার পরেও, অভিযোগ উঠেছে যে MEXC নিষেধাজ্ঞাভুক্ত ব্যক্তি ও সংস্থাগুলিকে জড়িত লেনদেন রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ট্রেজারি বলেছে, প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলারের লেনদেন রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর সঙ্গে যুক্ত ছিল, যার মধ্যে ২৩২ মিলিয়ন ডলার সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য দ্বারা নিষেধাজ্ঞা আরোপিত সংস্থাগুলোর কাছে বা তাদের কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, এক্সচেঞ্জটি ২০২২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়া রাশিয়ান ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম গ্যারানটেক্স এবং এর উত্তরসূরি গ্রিনেক্সের লেনদেন জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছে।

MEXC আরও অভিযোগে অন্তত ২৬ মিলিয়ন ডলার রাশিয়ার নিষিদ্ধ A7 নেটওয়ার্কের সুবিধার্থে এবং প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার A7A5 স্টেবলকয়েনের সাথে যুক্ত লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে, যা মার্কিন কর্মকর্তারা আর্থিক নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর একটি উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইরানি কার্যক্রম লেনদেনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করেছে। ট্রেজারি বলেছে, পাঁচ বছরের সময়কালে MEXC প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার সরাসরি ৪০টিরও বেশি ইরানি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সাথে লেনদেন করেছে। ঘোষণার মতে, আরও ২২ মিলিয়ন ডলারের লেনদেনে ইরানের নিষেধাজ্ঞা-আক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস এবং এর কোদস ফোর্স জড়িত ছিল।

ট্রেজারি নিষেধাজ্ঞা এড়ানো এক্সচেঞ্জগুলোকে লক্ষ্য করছে

এই সাম্প্রতিক পদক্ষেপটি নিষেধাজ্ঞা-আক্রান্ত সরকারকে সমর্থন করার অভিযোগে ক্রিপ্টোকারেন্সি অবকাঠামোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃত ধরপাকড়ের পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া হয়েছে।

Bitcoin.com News-এ পূর্বে রিপোর্ট করা হয়েছে যে, ট্রেজারি আগস্টে 'অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট' এর আওতায় ইরানের ডিজিটাল সম্পদ খাতকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তার নিষেধাজ্ঞা ক্ষমতা সম্প্রসারিত করেছে, যা দেশটির আর্থিক নেটওয়ার্ককে সমর্থন করার জন্য বিদেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসাগুলোকে সম্ভাব্য জরিমানার মুখে ফেলে দিয়েছে।

সেপ্টেম্বরে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ ইরানি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বিটব্যাঙ্ককেও নিষেধাজ্ঞার আওতায় এনেছিল, অভিযোগ করে যে অর্থদাতা বাবাক জঞ্জানি এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিপ্লবী গার্ডের কাছে শত শত মিলিয়ন ডলারের বিটকয়েন স্থানান্তর করেছিলেন।

MEXC ইতিমধ্যেই কিছু আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সরে যেতে শুরু করেছে। Bitcoin.com News অক্টোবর মাসে রিপোর্ট করেছিল যে, ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞা কঠোর হওয়ার প্রেক্ষিতে বৈশ্বিক সম্মতি প্রয়োজনীয়তার কারণে এক্সচেঞ্জটি রাশিয়া এবং বেলারুসের ব্যবহারকারীদের জন্য পরিষেবা বন্ধ করে দিচ্ছে।

শুক্রবারের এই পদক্ষেপ আরও এগিয়ে গিয়েছে, এটি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট দেশে পরিষেবা সীমিত করার পরিবর্তে MEXC-এর আমেরিকান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অ্যাক্সেস সীমিত করছে।

FinCEN রাশিয়ান অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন (Combating Russian Money Laundering Act)-এর ধারা ৯৭১৪ অনুযায়ী এই আদেশ জারি করেছে। একবার এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলে, মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে MEXC-এ বা MEXC থেকে তহবিল স্থানান্তর করতে নিষিদ্ধ করা হবে, এবং লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দেওয়ানি বা ফৌজদারি শাস্তি আরোপিত হবে।