শত শত মিলিয়ন ডলারের বিটকয়েন স্থানান্তরের কারণে যুক্তরাষ্ট্র বিটব্যাঙ্ককে কালো তালিকাভুক্ত করেছে

ট্রেজারি বিটব্যাঙ্ক এবং এর ডেভেলপারকে ব্লক করেছে

ইরানি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রবাহ পরিচালনাকারী কোম্পানিগুলো আরও বিস্তৃত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা-ঝুঁকির মুখে, কারণ ট্রেজারি বিভাগ অর্থায়নকারী বাবাক জাঞ্জানির নেটওয়ার্কে থাকা আরেকটি এক্সচেঞ্জকে লক্ষ্য করেছে। ১৭ সেপ্টেম্বর বিটব্যাঙ্ককে মনোনীত করার সিদ্ধান্তে পিশতাজ সিমর্গ ইলেকট্রনিক ট্রেড কোম্পানিও অন্তর্ভুক্ত, যারা এক্সচেঞ্জটির সফটওয়্যার উন্নয়ন করেছে এবং পূর্বে মনোনীত ডট ওয়ান ভ্যালু ক্রিয়েশন গ্রুপের একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান। OFAC জাঞ্জানির তিন সহযোগীকেও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে: হোসেইন আলী জাকার হোসেইন, মোহাম্মদ মাহদি জাকার হোসেইন এবং সেয়েদ আদেল হেইদারি—এরা সবাই ডট ওয়ানের নির্বাহী।

ট্রেজারি জাঞ্জানিকে তেল রপ্তানি, পরিবহন, প্রযুক্তি এবং আর্থিক সেবায় সক্রিয় একজন ইরানি ব্যবসায়ী ও নিষেধাজ্ঞা-ফাঁকিদাতা হিসেবে বর্ণনা করেছে। OFAC জানুয়ারিতে ইরানের আর্থিক খাতে কার্যক্রম পরিচালনার কারণে তাকে মনোনীত করে। ট্রেজারি উল্লেখ করেছে যে, ইরানে তেল আয়ের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আত্মসাতের দায়ে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং অভিযোগ করেছে যে তিনি IRGC ও ইরানি শাসনব্যবস্থাকে সমর্থনকারী বড় প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করেছেন, একই সময়ে জাঞ্জানি-সম্পর্কিত এক্সচেঞ্জগুলো IRGC-সম্পর্কিত ওয়ালেটের জন্য অর্থ প্রক্রিয়াকরণ করেছে।

অফিস অব ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (OFAC) অভিযোগ করেছে যে জাঞ্জানি জুন ও জুলাইয়ের মধ্যে বিটব্যাঙ্ক ব্যবহার করে বিটকয়েনে শত শত মিলিয়ন ডলার ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস-এ স্থানান্তর করেছেন। ট্রেজারি আরও বলেছে যে পূর্বে মনোনীত হরমুজ সেফ মেরিন সার্ভিসেস অথরিটি জুন থেকে এক্সচেঞ্জটি ব্যবহার করে ইরানি শাসনব্যবস্থার কাছে প্রাপ্ত অর্থপ্রদান স্থানান্তর করেছে। ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট বলেছেন:

“আজকের ইরানি ডিজিটাল সম্পদ অবকাঠামোকে লক্ষ্য করে করা মনোনয়নগুলো একেবারে স্পষ্ট করে দেয় যে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে ইরানি শাসনব্যবস্থায় অর্থায়নের চেষ্টা OFAC-এর আওতার বাইরে নয়। আপনি যদি ইরানি শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করেন, ট্রেজারি বিভাগ আপনাকে নিষেধাজ্ঞা দেবে।”

ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স প্রতিষ্ঠান TRM ল্যাবস এই পদক্ষেপকে এক্সচেঞ্জ, পেমেন্ট কোম্পানি, ভোক্তা অ্যাপ্লিকেশন এবং মালিকানাধীন ব্লকচেইন অবকাঠামোর একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করেছে। তাদের জাঞ্জানি নেটওয়ার্কের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, IRGC-সম্পর্কিত কার্যক্রমের প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার এই বছরের শুরুতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া দুই এক্সচেঞ্জ Zedcex ও Zedxion-এর মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে।

বিটব্যাঙ্ক ইরানের ক্রিপ্টো দমন অভিযানের পরিসর বাড়ায়

সর্বশেষ এই মনোনয়নটি OFAC-এর জানুয়ারিতে জাঞ্জানি এবং যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত এক্সচেঞ্জ Zedcex ও Zedxion-এর বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপের পর এসেছে। ট্রেজারির অভিযোগ, প্ল্যাটফর্মগুলো IRGC-এর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থ প্রক্রিয়াকরণ করেছে, আর সংস্থার আগের অনুসন্ধান অনুযায়ী, ২০২২ সালে অন্তর্ভুক্তির পর থেকে Zedcex-এ ৯৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি লেনদেন রেকর্ড হয়েছে।

জুনে OFAC নোবিটেক্স, ওয়ালেক্স, বিটপিন এবং রামজিনেক্সকে চারজন ইরানি নাগরিকের সঙ্গে মনোনীত করলে প্রয়োগ আরও প্রসারিত হয়। ট্রেজারি নোবিটেক্সকে ইরানের বৃহত্তম ডিজিটাল সম্পদ এক্সচেঞ্জ হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং অভিযোগ করেছে যে ২০২৫ সালে দেশটির ক্রিপ্টো প্রবাহের অর্ধেকেরও বেশি এটি পরিচালনা করেছে, পাশাপাশি IRGC-সম্পর্কিত পেমেন্ট সহজতর করেছে। OFAC ২৪ জুলাই জাঞ্জানির নিজ নেটওয়ার্কে আবারও ফিরে এসে ডট ওয়ান ভ্যালু ক্রিয়েশন গ্রুপ এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য কোম্পানি ও মধ্যস্থতাকারীদের মনোনীত করে।

অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট হলো ট্রেজারির সরকার-ব্যাপী অভিযান, যা ২৪ আগস্ট শুরু হয়, ইরান যে নেটওয়ার্কগুলো ব্যবহার করে তেল চোরাচালান, নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন করে সেগুলো বিঘ্নিত করতে। উদ্যোগটি নির্বাহী আদেশ ১৩৯০২-এর আওতায় ইরানের ডিজিটাল সম্পদ খাতকে নিষেধাজ্ঞার অধীন করেছে। ওই খাতভিত্তিক নির্ধারণ বিদেশি কোম্পানি ও ব্যক্তিদের জন্য মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞা-ঝুঁকি বাড়িয়েছে, যারা ওই খাতে পরিচালনা করে বা খাতটিকে সমর্থন করে।

মনোনয়ন সম্পদ ব্লক করে এবং লেনদেন-ঝুঁকি বাড়ায়

নির্বাহী আদেশ ১৩৯০২ ট্রেজারিকে মনোনীত ইরানি অর্থনৈতিক খাতে কাজ করা ব্যক্তি এবং তাদেরকে বস্তুগতভাবে সমর্থনকারী পক্ষগুলোর সম্পদ ব্লক করার ক্ষমতা দেয়। ২০২০ সালের নির্বাহী আদেশটি বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যারা লক্ষ্যভুক্ত খাত বা ব্লক করা ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য লেনদেন জেনে-শুনে সহায়তা করে—ফলে তাদের যুক্তরাষ্ট্রের করেসপন্ডেন্ট বা পেয়েবল-থ্রু অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার সীমিত হতে পারে।

মনোনীত পক্ষগুলোর সম্পত্তি যা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে বা যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তা এখন ব্লক করা এবং OFAC-কে রিপোর্ট করতে হবে। ব্লক করা ব্যক্তিদের মালিকানাধীন ৫০% বা তার বেশি অংশের সত্তাগুলোও ব্লক হয়, এবং সাধারণভাবে মার্কিন ব্যক্তিরা অনুমোদন বা কোনো অব্যাহতি ছাড়া তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন লেনদেন করতে পারেন না। কঠোর দায়বদ্ধতা (strict-liability) ভিত্তিতে বেসামরিক জরিমানা প্রযোজ্য হতে পারে—অর্থাৎ ইচ্ছার প্রমাণ ছাড়াই কোনো লঙ্ঘন থেকে দায় সৃষ্টি হতে পারে।

বিটকয়েনের পাবলিক লেজার স্থায়ী লেনদেন রেকর্ড তৈরি করে, কিন্তু ঠিকানাগুলো তাদের মালিককে শনাক্ত করে না, যতক্ষণ না সহায়ক প্রমাণের মাধ্যমে সেগুলোকে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। একটি বিটকয়েন লেনদেন নেটওয়ার্ক যে স্বাক্ষরিত বার্তা যাচাই করে ও রেকর্ড করে তার মাধ্যমে মালিকানা পুনর্নির্ধারণ করে, ফলে প্রাসঙ্গিক ওয়ালেট ঠিকানাগুলো নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত অভিনেতাদের সঙ্গে যুক্ত (attributed) হলে তদন্তকারীরা অর্থের চলাচল অনুসরণ করতে পারেন।