ইরানের তেল বিক্রির সঙ্গে সংযুক্ত ক্রিপ্টোতে $৬১ মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ

কথিত ইরানি তেল নেটওয়ার্ক থেকে $61M টেথারকে লক্ষ্য করেছে যুক্তরাষ্ট্র

ইরানি অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের কথিত কালোবাজারি বিক্রির সঙ্গে সম্পদগুলোকে ফেডারেল কৌঁসুলিরা যুক্ত করার পর $61 মিলিয়নের বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হতে পারে। সিভিল ফরফেইচার অভিযোগ 14 সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য ইউ.এস. অ্যাটর্নির অফিস দাখিল করে।

মামলাটি 10টি ক্রিপ্টোকারেন্সি ঠিকানায় থাকা USDT-কে লক্ষ্য করেছে এবং অভিযোগ করেছে যে এই তহবিলগুলো ইরানি সরকার ও সামরিক সংগঠনগুলোকে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত আয়ের প্রতিনিধিত্ব করে, যার মধ্যে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (IRGC)ও রয়েছে—যা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চিহ্নিত একটি বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন। যাচাইকৃত ফরফেইচার অভিযোগ অনুযায়ী, টেথার লক্ষ্যকৃত ঠিকানাগুলোর টোকেনগুলো বার্ন করবে এবং একই মূল্যের প্রতিস্থাপন টোকেন ইস্যু করবে, যা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হেফাজতে স্থানান্তর করা হবে।

ডেপুটি ইউ.এস. অ্যাটর্নি শন এস. বাকলি লক্ষ্যকৃত সম্পদগুলোকে আরও বৃহৎ কথিত মানি লন্ডারিং কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করেছেন:

“আজ দাখিল করা অভিযোগে যেমন বলা হয়েছে, ইরান সরকার চীন ও অন্যান্য স্থানে থাকা ক্রিপ্টোকারেন্সি-সংশ্লিষ্ট একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে $1.5 বিলিয়নের বেশি অবৈধ তেল অর্থ পাচার করেছে, যা ইরানি সামরিক বাহিনী এবং সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত IRGC-এর উপকারে আসার উদ্দেশ্যে ছিল।”

কৌঁসুলিরা জোর দিয়ে বলেছেন যে ফরফেইচার অভিযোগে প্রমাণিত সিদ্ধান্তের বদলে অভিযোগই রয়েছে। সম্পত্তি আইনগতভাবে বাজেয়াপ্ত হওয়ার আগে সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে সম্পদ প্রদান করে এমন একটি রায় অর্জন করতে হবে।

কৌঁসুলিদের দাবি, চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো তেল আয়ের অর্থ সরাতে সহায়তা করেছে

দুটি চীনা কোম্পানি, Blessed Trust এবং Hexa Whale, কথিতভাবে তেল আয়ের অর্থ রূপান্তর ও স্থানান্তরে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। কৌঁসুলিদের দাবি, উভয় কোম্পানিই ইউএই-ভিত্তিক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Binance-এ থাকা ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ইরানি সরকার, তাদের এজেন্ট বা প্রক্সিদের কাছে তহবিল স্থানান্তর করেছে। Blessed Trust কথিতভাবে অন-র‌্যাম্প সেবাও দিয়েছে, যা ফিয়াট মুদ্রাকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করত।

Binance পূর্বেও ওই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিয়ে আপত্তি তুলেছে। মার্কিন সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথালকে দেওয়া এক জবাবে Blessed Trust এবং Hexa Whale প্রসঙ্গে এক্সচেঞ্জটি জানায় যে তারা তদন্ত করে 2025 সালের আগস্টে Hexa Whale-কে সরিয়ে দিয়েছে এবং জানুয়ারিতে Blessed Trust-কে নিষ্ক্রিয় করেছে। Binance আরও বলেছে যে তাদের জানা মতে, কোনো Binance অ্যাকাউন্ট সরাসরি ইরানভিত্তিক কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেন করেনি।

সর্বশেষ দাখিলে সরকারের অভিযোগ যোগ করা হয়েছে যে Blessed Trust এবং Hexa Whale এমন লেনদেনে জড়িত ছিল যা তহবিলের উৎস, মালিকানা এবং প্রকৃতি আড়াল করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। কৌঁসুলিদের আরও অভিযোগ, বৃহত্তর নেটওয়ার্ককে সহায়তা করতে গিয়ে কোম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে কয়েক দশ মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে বা গ্রহণ করেছে।

এই অভিযোগগুলো Binance ঘিরে ইরান-সংযুক্ত কার্যকলাপের প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্পর্কিত আগের একটি বিরোধের পর এসেছে। মার্চে Binance জড়িত কথিত ইরান-সম্পর্কিত লেনদেন নিয়ে একটি মার্কিন অনুসন্ধান প্রকাশ পায়, আর Binance তাদের নিষেধাজ্ঞা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনকে চ্যালেঞ্জ করে এবং দাবি করে যে তাদের কমপ্লায়েন্স সিস্টেম ইরানি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলোর প্রতি এক্সপোজার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে।

সম্পর্কিত ঠিকানাগুলোর মাধ্যমে কথিতভাবে $1.5B-এর বেশি প্রবাহিত হয়েছে

বৃহত্তর কথিত নেটওয়ার্কটি এমন কিছু আনহোস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি ঠিকানার সংগ্রহকে কেন্দ্র করে, যাকে কৌঁসুলিরা “Entity A” বলে উল্লেখ করেন। বিচার বিভাগ অনুযায়ী, ওই ঠিকানাগুলো অবৈধ ইরানি তেল বিক্রি থেকে প্রাপ্ত আয়ের মধ্যে প্রায় $1.5 বিলিয়নের বেশি গ্রহণ ও বিতরণ করেছে। কৌঁসুলিদের দাবি, তহবিলগুলো IRGC-সংযুক্ত মানি সার্ভিসেস ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, IRGC-সম্পর্কিত ক্রিপ্টো ঠিকানা এবং একটি ইরানি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে প্রবাহিত হয়েছে।

পাবলিক ব্লকচেইন রেকর্ড লেনদেনের ইতিহাস দৃশ্যমান রাখতে পারে, এমনকি ঠিকানার পেছনের পরিচয় প্রথমে অজানা থাকলেও। একটি ব্লকচেইন এক্সপ্লোরার ঠিকানা, ব্যালেন্স, স্থানান্তর এবং লেনদেনের ইতিহাস দেখাতে পারে, যা তদন্তকারীদের সংযোগগুলোর মানচিত্র করতে সহায়তা করে যখন নির্দিষ্ট ওয়ালেটগুলো নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য চিহ্নিত পক্ষের সঙ্গে যুক্ত বলে শনাক্ত হয়।

মামলাটি আরও দেখায় যে ডলার-সংযুক্ত স্টেবলকয়েনগুলোও আইনপ্রয়োগের আওতায় পড়তে পারে, যখন ইস্যুকারী টোকেন ফ্রিজ, বার্ন বা পুনরায় ইস্যু করতে সক্ষম হয়। অভিযোগে লক্ষ্যকৃত সম্পদগুলোকে TRON ব্লকচেইনে থাকা USDT হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য একটি পাবলিক লেজারে নথিভুক্ত থাকে এবং ব্লকচেইন এক্সপ্লোরারের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা যায়।

2026 সালে ইরান-সংযুক্ত ক্রিপ্টো আইনপ্রয়োগ সম্প্রসারিত হয়েছে

এই ফরফেইচার পদক্ষেপটি ইরানের তেল বাণিজ্য ও নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত সংগঠনগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ক্রিপ্টোকারেন্সিকে লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্রের ধারাবাহিক ব্যবস্থাগুলোর পর এসেছে। আগস্টে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ইরানের ডিজিটাল সম্পদ খাতজুড়ে নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত এক্সপোজার বাড়ায় এবং এমন এক ব্রোকারকে লক্ষ্য করে যাঁর বিরুদ্ধে প্রক্রিয়াকরণের অভিযোগ ছিল ইরানি তেল বিক্রির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট $100 মিলিয়নের বেশি ক্রিপ্টো পেমেন্ট।

ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট মে মাসে আরও বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র একটি বৃহত্তর আইনপ্রয়োগ অভিযানের মাধ্যমে ইরান-সংযুক্ত প্রায় $1 বিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছে। ওই মোটের মধ্যে ইরান ও IRGC-এর সঙ্গে যুক্ত ওয়ালেট এবং আর্থিক নেটওয়ার্ককে লক্ষ্য করে একাধিক পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

14 সেপ্টেম্বরের অভিযোগটি এখন সর্বশেষ মামলায় লক্ষ্য করা প্রায় $61 মিলিয়নের স্থায়ী বাজেয়াপ্তি চায়। সম্পদগুলো এখনো বিচারিক প্রক্রিয়াধীন, এবং আদালত যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে সম্পত্তি প্রদানের আগে কৌঁসুলিদের তাদের বাজেয়াপ্তির দাবি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।