নোবিটেক্সের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ: কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি বাড়তে থাকায় ইরানের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের ওপর আঘাত

যুক্তরাষ্ট্র ইরান-সংক্রান্ত ক্রিপ্টো নিষেধাজ্ঞা অভিযান সম্প্রসারণ করায় ৪টি এক্সচেঞ্জ ও ৪ জন নাগরিকের ওপর আঘাত

ট্রেজারির Office of Foreign Assets Control (OFAC) মনোনীত করেছে নোবিটেক্স, ওয়ালেক্স (Wallex), বিটপিন (Bitpin), এবং রামজিনেক্স (Ramzinex)—এদের সঙ্গে চারজন ইরানি নাগরিককেও। বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিরাও কোম্পানিগুলোর সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু লেনদেনে জড়ালে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারেন।

ট্রেজারি জানিয়েছে, ২০২৫ সালে নোবিটেক্স সব ইরানি ডিজিটাল সম্পদ ইনফ্লোর ৫০%–এর বেশি প্রক্রিয়াজাত করেছে এবং ইরানের Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)-এর সঙ্গে সংযুক্ত পেমেন্ট সহজতর করেছে, যার মধ্যে IRGC-সংশ্লিষ্ট র‍্যানসমওয়্যার কার্যকারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত ওয়ালেটও রয়েছে।

সংস্থাটি আরও অভিযোগ করেছে, নোবিটেক্স ইরান-এর কেন্দ্রীয় ব্যাংককে রিয়ালকে সমর্থন দিতে ব্যবহৃত স্টেবলকয়েনে শত শত মিলিয়ন ডলার অ্যাক্সেস করতে সহায়তা করেছে, পাশাপাশি শাসনব্যবস্থার ঘনিষ্ঠদের আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জে পৌঁছাতে এবং নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সক্ষম করেছে।

ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট বলেন, ইরানের সরকার নিষেধাজ্ঞা এড়ানো এবং সম্পদ স্থানান্তরের জন্য ডিজিটাল সম্পদ প্রযুক্তিকে “co-opt” করেছে; তিনি যোগ করেন, ট্রেজারি ব্যাংক ও ডিজিটাল সম্পদের মাধ্যমে “টাকার পথ অনুসরণ” করা অব্যাহত রাখবে।

OFAC নোবিটেক্সকে Executive Order 13224-এর অধীনে IRGC-কে বস্তুগত সহায়তা দেওয়ার জন্য এবং Executive Order 13902-এর অধীনে ইরানের আর্থিক খাতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মনোনীত করেছে।

অন্যান্য এক্সচেঞ্জের নাম

ট্রেজারির বর্ণনা অনুযায়ী লেনদেনের ভলিউমের বিচারে ইরানের দ্বিতীয় বৃহত্তম ডিজিটাল সম্পদ এক্সচেঞ্জ ওয়ালেক্স ২০২৫ সালে ইরানি ডিজিটাল সম্পদ ইনফ্লোর প্রায় ১২% পেয়েছে এবং অভিযোগ অনুযায়ী IRGC-সংশ্লিষ্ট লেনদেন সহজতর করেছে।

ট্রেজারির মতে, বিটপিন ২০২৫ সালে ইরানি ডিজিটাল সম্পদ ইনফ্লোর প্রায় ১০% পেয়েছে এবং IRGC-সংশ্লিষ্ট লেনদেনে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার প্রক্রিয়াজাত করেছে।

২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত তেহরানভিত্তিক এক্সচেঞ্জ রামজিনেক্স $2.45 বিলিয়নের বেশি লেনদেন প্রক্রিয়াজাত করেছে, যার মধ্যে IRGC-সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ এবং সরকার-সমর্থিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কর্মকাণ্ডও রয়েছে।

কমপ্লায়েন্সের ঝুঁকি বাড়ছে

এই নিষেধাজ্ঞাগুলো যুক্তরাষ্ট্রের এখতিয়ারের মধ্যে থাকা সম্পত্তি ও সম্পত্তিতে স্বার্থ (interests in property) স্থগিত করে এবং সাধারণভাবে মার্কিন ব্যক্তিদের (U.S. persons) মনোনীত পক্ষগুলোর সঙ্গে লেনদেন করতে বাধা দেয়। ব্লকড ব্যক্তিদের মালিকানাধীন ৫০% বা তার বেশি মালিকানাযুক্ত সত্তাগুলোকেও ব্লক করা হয়।

ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলোর জন্য, এই পদক্ষেপ ইরান-সংশ্লিষ্ট ঠিকানা, কাউন্টারপার্টি এবং এক্সচেঞ্জ এক্সপোজার স্ক্রিনিংয়ের গুরুত্ব বাড়ায়। এই সিদ্ধান্ত আরও ইঙ্গিত দেয় যে নামকরা প্ল্যাটফর্মগুলোকে জড়িয়ে উল্লেখযোগ্য লেনদেন সহজতরকারী অ-মার্কিন (non-U.S.) সত্তাগুলোর ঝুঁকিও বেশি।

এই মনোনয়ন এসেছে নোবিটেক্সের জন্য এক অস্থির সময়ের পর। ২০২৫ সালের জুনে এক্সচেঞ্জটি আনুমানিক $90 মিলিয়ন এক্সপ্লয়েটের শিকার হয়, যা ইরানের ক্রিপ্টো ইকোসিস্টেমে আরও একটি বড় ঘটনা যোগ করে।

নোবিটেক্সকে ইরানের সর্ববৃহৎ ডিজিটাল সম্পদ প্ল্যাটফর্ম এবং দেশের ক্রিপ্টো কার্যক্রমের একটি কেন্দ্রীয় হাব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে; এটি খুচরা ব্যবহারকারীদের জন্য একটি গেটওয়ে হিসেবে যেমন কাজ করে, তেমনি প্রচলিত ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে সীমান্তপারের মূল্য স্থানান্তরেরও একটি মাধ্যম।

ট্রেডার ও কমপ্লায়েন্স টিমগুলোর জন্য বার্তাটি সরাসরি: ইরানি এক্সচেঞ্জ এক্সপোজার এখন আরও দৃশ্যমান, আরও অনুসন্ধানযোগ্য, এবং প্রয়োগমূলক নজরদারি টানার সম্ভাবনা আরও বেশি।