ফেডারেল নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো ৪০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি জড়িত একটি কথিত ক্রিপ্টো পনজি স্কিমের অভিযোগে গলিয়াথ ভেঞ্চারসকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। সিএফটিসি ১,৬০০ জন গ্রাহকের কথা উল্লেখ করেছে, আর এসইসি অভিযোগ করেছে যে ১,৩০০-এরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অন্তত ৪২৫ মিলিয়ন ডলার তোলা হয়েছে।
SEC, CFTC ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্রিপ্টো পঞ্জি নিয়ে গলিয়াথ ভেঞ্চারসকে লক্ষ্য করেছে
লেখক
শেয়ার
Key Takeaways
- প্রায় ১,৬০০ জন গ্রাহক অন্তত ৩৯৭ মিলিয়ন ডলার অবদান রেখেছে।
- এসইসি অভিযোগ করেছে ১,৩০০-এরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অন্তত ৪২৫ মিলিয়ন ডলার তোলা হয়েছে।
- সিইও ইতোমধ্যেই ফেডারেল ফৌজদারি অভিযোগে দোষ স্বীকার করেছেন।
গ্রাহকরা কথিত ক্রিপ্টো স্কিমে অন্তত $397 মিলিয়ন বিনিয়োগ করেছেন
ফেডারেল দেওয়ানি মামলায় কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশন (CFTC) ১১ আগস্ট ঘোষণা করেছে যে প্রায় ১,৬০০ জন গ্রাহক গলিয়াথ ভেঞ্চারস ইনক.-এর মাধ্যমে অন্তত ৩৯৭ মিলিয়ন ডলার অবদান রেখেছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা গলিয়াথ ভেঞ্চারস এবং সিইও ক্রিস্টোফার ডেলগাডোর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তারা বিটকয়েন ও ইথারসহ কথিত ক্রিপ্টো অ্যাসেট ট্রেডিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি পনজি স্কিম পরিচালনা করেছে।
CFTC বলেছে:
“আসামিরা বিটকয়েন ও ইথারসহ ক্রিপ্টো অ্যাসেট ট্রেডিংয়ের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে প্রতারণামূলকভাবে তহবিল আহ্বান ও গ্রহণ করে একটি পনজি স্কিমে জড়িত ছিল।”
অভিযোগপত্র অনুযায়ী, গলিয়াথ ভেঞ্চারস এবং ডেলগাডো কথিতভাবে গ্রাহকদের সব তহবিল আত্মসাৎ করে, অর্থটি ক্রিপ্টো অ্যাসেট ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হবে—এমনভাবে যেভাবে দেখানো হয়েছিল সেভাবে না খাটিয়ে। নিয়ন্ত্রকদের অভিযোগ, নতুন করে আসা তহবিল দিয়ে বিদ্যমান গ্রাহকদের ভুয়া মুনাফা পরিশোধ করা হতো এবং ডেলগাডোর জীবনযাপন ব্যয় মেটানো হতো; এদিকে গ্রাহকদের এমন ভুয়া স্টেটমেন্ট দেওয়া হতো যাতে অস্তিত্বহীন লাভ এবং মূলধন বা মুনাফা কভার করার গ্যারান্টি দেখানো থাকত।
ডেলগাডো বিনিয়োগকারীদের অন্তত $250 মিলিয়ন ক্ষতির কথা স্বীকার করেছেন
সর্বশেষ নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপগুলোর আগে বিনিয়োগকারীদের অর্থ কীভাবে কথিতভাবে খরচ করা হয়েছিল, সে বিষয়ে ডেলগাডোর ফৌজদারি মামলা আরও বিস্তারিত তথ্য দেয়। তিনি ৩০ জুন ওয়্যার ফ্রডে ষড়যন্ত্র, ওয়্যার ফ্রড এবং মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন এবং অন্তত ২৫০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগকারী ক্ষতি ঘটানোর কথা স্বীকার করেন। তার সাজা ঘোষণার তারিখ নির্ধারিত আছে ২১ অক্টোবর।
ফেডারেল কৌঁসুলিরা বলেছেন, ডেলগাডো বিনিয়োগকারীদের তহবিল ব্যবহার করে কমপক্ষে ছয়টি আবাসিক সম্পত্তি কিনেছেন, যেগুলোর প্রতিটির মূল্য ১.১৫ মিলিয়ন থেকে ৮.৫ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে। তিনি আরও সম্মত হয়েছেন আটটি সম্পত্তি, ১১টি যানবাহন, ৩০টি ঘড়ি, ৫০টিরও বেশি বিলাসবহুল ব্যাগ ও ওয়ালেট, অন্তত ২৯টি গয়নার আইটেম, এবং নির্দিষ্ট কিছু ব্যাংক ও ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করতে।
নিশ্চিত রিটার্ন ক্রিপ্টো প্রতারণার একটি পুনরাবৃত্ত সতর্ক সংকেত
বিনিয়োগের মূলধন নিরাপদ থাকবে এবং একই সঙ্গে অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ রিটার্ন দেবে—এমন প্রতিশ্রুতি ক্রিপ্টো প্রতারণা মামলাগুলোতে বারবার দেখা যায়, বিশেষ করে যখন প্রচারিত ট্রেডিং কার্যক্রম যাচাই করা কঠিন হয়। একটি মামলায়, ওহাইওর এক অপারেটর বিটকয়েন ডেরিভেটিভসে দক্ষতার দাবি করে এবং মূলধন গ্যারান্টি দিয়ে ১০ মিলিয়ন ডলারের বেশি তুলেছিল, যেখানে নতুন বিনিয়োগকারীদের জমা অর্থ ব্যবহার করে আগের অংশগ্রহণকারীদের পরিশোধ করা হয়েছিল—পনজি-ধাঁচের পরিশোধ প্যাটার্নে। পৃথক এক এসইসি মামলায়, এক প্রোমোটার কথিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ট্রেডিং বট ব্যবহার করে প্রায় ১৫০ জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে ১২.৩ মিলিয়ন ডলার তুলেছিল বলে অভিযোগ, যদিও কথিতভাবে মাত্র প্রায় ৩৮০,০০০ ডলার ক্রিপ্টো কেনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল এবং প্রচারিত বটগুলো দাবি করা ট্রেডিং সম্পাদন করেনি।
ক্রিপ্টো বিনিয়োগ মূল্যায়নকারী ভোক্তারা তহবিল পাঠানোর আগে নিশ্চিত বা অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ রিটার্নকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্ক সংকেত হিসেবে ধরতে পারেন। পনজি স্কিম প্রায়ই নতুন অংশগ্রহণকারীদের অর্থের ওপর নির্ভর করে আগের বিনিয়োগকারীদের পেআউট চালিয়ে যেতে, আর ভুয়া বিনিয়োগ কর্মদক্ষতা ও “যা সত্য হওয়ার জন্য খুবই ভালো” ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রতারণার ইঙ্গিত দিতে পারে।
CFTC বলেছে:
“মোট মিলিয়ে, আনুমানিক ১,৬০০ জন গ্রাহক আসামিদের প্রতারণায় অন্তত ৩৯৭ মিলিয়ন ডলার অবদান রেখেছে।”
আরেকটি পৃথক ঝুঁকি আসে ফিশিং প্রচেষ্টা থেকে, যা বৈধ ওয়ালেট বা এক্সচেঞ্জ সেজে ব্যবহারকারীদের এমন ভুয়া ওয়েবসাইটে নিয়ে যায় যা লগইন তথ্য বা প্রাইভেট কী চুরি করার জন্য তৈরি। ব্যবহারকারীরা ওয়েবসাইট URL পুনরায় যাচাই করে, অফিসিয়াল সাইট বুকমার্ক করে, কখনও প্রাইভেট কী শেয়ার না করে, এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বার্তাকে সতর্কভাবে বিবেচনা করে—ক্রেডেনশিয়াল প্রবেশ করানো বা তহবিল স্থানান্তরের আগে—এ ধরনের ঝুঁকি কমাতে পারেন।
CFTC ক্ষতিপূরণ, জরিমানা এবং বাজার-নিষেধাজ্ঞা চাইছে
CFTC ফেডারেল আদালতের কাছে ক্ষতিপূরণ (রেস্টিটিউশন), ডিসগর্জমেন্ট, দেওয়ানি আর্থিক জরিমানা, ট্রেডিং ও রেজিস্ট্রেশন নিষেধাজ্ঞা, এবং ভবিষ্যতে আরও লঙ্ঘন ঠেকাতে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (পার্মানেন্ট ইনজাংশন) চাইছে। অনুরূপ প্রতিকার অন্যান্য ডিজিটাল অ্যাসেট এনফোর্সমেন্ট মামলাতেও দেখা গেছে, যার মধ্যে রয়েছে সেলসিয়াসের প্রতিষ্ঠাতা আলেকজান্ডার মাশিনস্কির ওপর স্থায়ী ট্রেডিং ও রেজিস্ট্রেশন নিষেধাজ্ঞা, যা জুনে ফেডারেল আদালত কনসেন্ট অর্ডার জারি করার পর আরোপ করা হয়।
এই প্রতিকারগুলো এসইসি যে রিলিফ চাইছে তার থেকে আলাদা; এসইসি গলিয়াথের বিরুদ্ধে ইনজাংশন ও ডিসগর্জমেন্ট চাইছে, আর ডেলগাডো আদালতের অনুমোদনসাপেক্ষ একটি রায়ে সম্মত হয়েছেন। তার ডিসগর্জমেন্টের পরিমাণ, প্রিজাজমেন্ট সুদ, এবং দেওয়ানি জরিমানার অঙ্ক পরে আদালত নির্ধারণ করবে।
এসইসির অভিযোগ: সংস্থাগুলোর সমন্বয়ের মধ্যে $425 মিলিয়নের স্কিম
মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) ১১ আগস্ট একটি সমান্তরাল দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে গলিয়াথ এবং ডেলগাডো জানুয়ারি ২০২৩ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ১,৩০০-এরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অন্তত ৪২৫ মিলিয়ন ডলার তুলেছে। কথিত ক্রিপ্টো অ্যাসেট লিকুইডিটি পুলের সঙ্গে যুক্ত অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজ বিনিয়োগকারীদের অফার করা হয়েছিল এবং ৩% থেকে ১০% পর্যন্ত মাসিক মুনাফা বণ্টনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, পাশাপাশি মূলধন নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছিল।
এসইসি অভিযোগ করেছে, কোনো বিনিয়োগকারীর তহবিল বা ক্রিপ্টো অ্যাসেট কথিত লিকুইডিটি পুলে প্রবেশ করেনি; বরং ডেলগাডো অন্তত ৫১ মিলিয়ন ডলার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করেছেন, যার মধ্যে বাড়ি, বিলাসবহুল যানবাহন, একটি ইয়ট, এবং ভ্রমণ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। গলিয়াথ কথিতভাবে অ্যাকাউন্ট ব্যালান্স ও পারফরম্যান্স মেট্রিক জালিয়াতি করেছিল, তারপর নভেম্বর ২০২৫-এ মাসিক বিতরণ বন্ধ করে দেয়, যখন নতুন বিনিয়োগকারীদের অর্থ আর পরিশোধ টিকিয়ে রাখতে পারছিল না।
সমান্তরাল মামলাগুলো এমন সময় এসেছে যখন ক্রিপ্টো, সিকিউরিটিজ এবং ডেরিভেটিভস তদারকির সংযোগস্থলে উভয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা সমন্বয় বাড়াচ্ছে। CFTC চেয়ারম্যান মাইকেল এস. সেলিগ সমান্তরাল পদক্ষেপ এবং তথ্য ভাগাভাগিকে দ্বৈত বা অসঙ্গত এনফোর্সমেন্ট ফলাফল কমানোর হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করেছেন, একই সঙ্গে প্রতিটি সংস্থার স্বতন্ত্র বিচারব্যবস্থা সংরক্ষণ করে।
ফেডারেল নিয়ন্ত্রকেরা ১১ মার্চ সেই সহযোগিতা আনুষ্ঠানিকভাবে রূপ দেয় যখন সংস্থাগুলো একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করে, যা নীতিনির্ধারণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নজরদারি, ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ, এবং এনফোর্সমেন্টকে অন্তর্ভুক্ত করে। চুক্তিটি একটি জয়েন্ট হারমোনাইজেশন ইনিশিয়েটিভও প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে যৌথ নিয়ন্ত্রক আগ্রহের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ক্রিপ্টো অ্যাসেটও অন্তর্ভুক্ত।
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
