প্রতারণার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর সেলসিয়াসের প্রতিষ্ঠাতা স্থায়ী ট্রেডিং নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি

সিএফটিসি সম্মতিমূলক আদেশ আলেকজান্ডার মাশিনস্কির বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা শেষ করল

কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশন (CFTC) ১৮ জুন একটি ফেডারেল আদালত সম্মতিমূলক আদেশ জারি করার পর সেলসিয়াস নেটওয়ার্ক এলএলসি (Celsius Network LLC)-র প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সিইও আলেকজান্ডার মাশিনস্কির বিরুদ্ধে তার প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা নিষ্পত্তি করেছে। ওই আদেশে স্থায়ী ট্রেডিং ও নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট কিছু অ্যান্টি-ফ্রড বিধান লঙ্ঘন ভবিষ্যতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট (U.S. District Court for the Southern District of New York) সেলসিয়াস দেউলিয়াত্ব আবেদন দাখিল করার প্রায় তিন বছর পর এই আদেশ দেয়। সিএফটিসি অভিযোগে বলা হয়েছিল, সেলসিয়াস তাদের ডিজিটাল অ্যাসেট-ভিত্তিক ফাইন্যান্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের তহবিল গ্রহণ করেছিল।

কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অ্যাক্ট (CEA) উল্লেখ করে সিএফটিসি আদেশে বলা হয়েছে:

“সম্মতিমূলক আদেশটি সিইএ এবং সিএফটিসি বিধিমালার নির্দিষ্ট কিছু অ্যান্টি-ফ্রড বিধান আরও লঙ্ঘন থেকে মাশিনস্কিকে স্থায়ীভাবে নিষেধাজ্ঞা (permanently enjoins) দেয় এবং তার বিরুদ্ধে স্থায়ী ট্রেডিং ও নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।”

নিয়ন্ত্রকদের অভিযোগ অনুযায়ী, গ্রাহকরা সেলসিয়াস ব্যবহার করে ডিজিটাল অ্যাসেট একত্র করতেন, যা কোম্পানি আয় তৈরির জন্য ব্যবহার করত। সেলসিয়াস নাকি সেই আয় সাপ্তাহিক সুদ পরিশোধ বা “রিওয়ার্ডস” হিসেবে ফেরত দিত, আর প্ল্যাটফর্মটিকে ডিজিটাল অ্যাসেট ধারকদের জন্য আরও নিরাপদ বিকল্প হিসেবে বাজারজাত করত।

সিএফটিসি ১৩ জুলাই, ২০২৩ তারিখে সেলসিয়াস এবং মাশিনস্কির বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করে। সংস্থাটি অভিযোগ করে যে ২০১৮ থেকে অন্তত জুন ২০২২ পর্যন্ত, মাশিনস্কি ও সেলসিয়াস প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তা, লাভজনকতা এবং নিয়ন্ত্রক সম্মতি সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ গ্রাহককে প্রতারণা করেছে।

ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ এবং ফেডারেল মামলা সেলসিয়াসের বিপণন দাবির পিছু নিল

নিয়ন্ত্রকদের অভিযোগ, মাশিনস্কি পাবলিক ভিডিও, ব্লগ পোস্ট, লাইভস্ট্রিম, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেলসিয়াস প্রচার করেছিলেন। তিনি সেলসিয়াসকে গ্রাহকদের ডিজিটাল অ্যাসেটের জন্য একটি প্রথাগত ব্যাংকের মতো “নিরাপদ” বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেন এবং জমার ওপর উচ্চ-রিটার্ন সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

সিএফটিসি অভিযোগ করেছে, প্রতিশ্রুত রিটার্ন পূরণ করতে সেলসিয়াস ক্রমশ আরও ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ কৌশল ব্যবহার করেছিল। সেই কৌশলগুলোর মধ্যে ছিল কোটি কোটি ডলারের জামানতবিহীন ঋণ এবং অনিয়ন্ত্রিত বিকেন্দ্রীভূত ফাইন্যান্স চুক্তি, এমনকি কোম্পানি গ্রাহকদের বলতে থাকত যে তাদের সম্পদ নিরাপদ এবং রিওয়ার্ড উপার্জন করছে।

সিএফটিসি উল্লেখ করেছে:

“১৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখে, আদালত সেলসিয়াসের বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার (permanent injunction) একটি সম্মতিমূলক আদেশ জারি করে, ফলে মাশিনস্কি একমাত্র অবশিষ্ট বিবাদী (defendant) হিসেবে রয়ে যান।”

এসইসি, এফটিসি, ডিওজে-র পদক্ষেপ সেলসিয়াসের আইনি পরিণতি আরও বিস্তৃত করল

ফেডারেল সংস্থাগুলো পৃথক পদক্ষেপের মাধ্যমেও সেলসিয়াস ও মাশিনস্কির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) জুলাই ২০২৩-এ সেলসিয়াস ও মাশিনস্কির বিরুদ্ধে প্রতারণা, নিবন্ধনবিহীন সিকিউরিটিজ অফারিং, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বিনিয়োগকারী বিবৃতি, এবং CEL টোকেন বাজারে কারসাজির অভিযোগ আনে।

ফেডারেল ট্রেড কমিশন (FTC)ও সেলসিয়াস-সম্পর্কিত একটি ভোক্তা সুরক্ষা মামলা করে। সেলসিয়াস একটি সমঝোতায় সম্মত হয়, যেখানে ভোক্তাদের সম্পদ পরিচালনার ওপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত ছিল; অন্যদিকে এফটিসি অভিযোগ করে যে কোম্পানি গ্রাহক আমানতের নিরাপত্তা এবং তাদের ব্যবসার অবস্থান সম্পর্কে ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করেছিল।

সংশ্লিষ্ট আচরণের জন্য ফৌজদারি প্রসিকিউটররাও পৃথকভাবে মাশিনস্কির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নির অফিস (U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York) ১১ জুলাই, ২০২৩ তারিখে একটি সমান্তরাল মামলা দায়ের করে, এবং মাশিনস্কি ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে কমোডিটিজ জালিয়াতির একটি ধারা এবং সিকিউরিটিজ জালিয়াতির একটি ধারায় দোষ স্বীকার করেন।

সিএফটিসি উল্লেখ করেছে:

“৮ মে, ২০২৫ তারিখে, সেলসিয়াসে কমোডিটিজ জালিয়াতি এবং সিকিউরিটিজ জালিয়াতি করার জন্য মাশিনস্কিকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং তাকে ৫০,০০০ ডলার জরিমানা ও ৪৮,৩৯৩,৪৪৬ ডলার বাজেয়াপ্ত (forfeiture) করতে আদেশ দেওয়া হয়।”

প্রসিকিউটররা বলেন, ২০২১ সালের শরতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সেলসিয়াসের কাছে প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ ছিল। ১২ জুন, ২০২২ তারিখে প্ল্যাটফর্মটি উত্তোলন বন্ধ করার আগে, মাশিনস্কি তার নিজের নন-CEL সম্পদ থেকে ৮ মিলিয়ন ডলার মূল্যমান তুলে নেন, যখন লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ অপ্রাপ্য অবস্থায় ছিল।