সেলসিয়াসের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালেক্স ম্যাশিনস্কি ৪.৭২ বিলিয়ন ডলারের এফটিসি রায়ের মুখোমুখি, ক্রিপ্টো থেকে আজীবন নিষেধাজ্ঞা পেলেন

মূল বিষয়সমূহ:

• একজন ফেডারেল বিচারক ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে সেলসিয়াসের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালেক্স মাশিনস্কির বিরুদ্ধে ৪.৭২ বিলিয়ন ডলারের FTC রায় দেন।
• মাশিনস্কি ১২ বছরের ফেডারেল কারাদণ্ড ভোগ করার পাশাপাশি ক্রিপ্টো ও আর্থিক সেবা খাত থেকে আজীবন নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি।
• FTC বাস্তবে কেবল ১ কোটি ডলার পরিশোধের কথা বলেছে, যা মাশিনস্কির DOJ-এর ফৌজদারি জব্দ (criminal forfeiture) বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সমন্বিত।

FTC মাশিনস্কির বিরুদ্ধে ৪.৭২ বিলিয়ন ডলারের সেলসিয়াস রায় দিল, তাকে খাত থেকে নিষিদ্ধ করল

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের জেলা বিচারক ডেনিস এল. কোট ফেডারেল ট্রেড কমিশনের অ্যালেক্স মাশিনস্কি-র বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে আনা দেওয়ানি অভিযোগ নিষ্পত্তি করে নির্ধারিত (stipulated) আদেশে স্বাক্ষর করেন। আদেশে ৪.৭২ বিলিয়ন ডলারের অর্থদণ্ডমূলক রায় রয়েছে, তবে বাস্তবে কেবল ১ কোটি ডলার পরিশোধের শর্ত, যা মাশিনস্কি বিচার বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস)-এর সঙ্গে তার বিদ্যমান ফৌজদারি জব্দ বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবেন।

মাশিনস্কি বর্তমানে ১২ বছরের ফেডারেল কারাদণ্ড ভোগ করছেন। তিনি ডিসেম্বর ২০২৪-এ পণ্য (commodities) জালিয়াতি ও সিকিউরিটিজ জালিয়াতির অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন, স্বীকার করেন যে তিনি সেলসিয়াসের আর্থিক অবস্থার বিষয়ে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করেছিলেন এবং প্ল্যাটফর্মের নেটিভ টোকেন CEL-এর দাম কারসাজি করেছিলেন, একইসঙ্গে নীরবে নিজের হোল্ডিং বিক্রি করে দিচ্ছিলেন।

FTC প্রথমে জুলাই ২০২৩-এ সেলসিয়াস এবং তাদের তিন নির্বাহীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে, FTC অ্যাক্টের অধীনে প্রতারণামূলক ও অন্যায্য আচরণের অভিযোগ আনে। সংস্থাটি অভিযোগ করে যে মাশিনস্কি গ্রাহকদের বলেছিলেন তাদের জমা নিরাপদ, কম ঝুঁকিপূর্ণ, এবং চাহিদামাত্র অ্যাক্সেসযোগ্য, অথচ Celsius সেই তহবিলগুলো উচ্চঝুঁকির বিনিয়োগ ও ঋণদান কৌশলে ঢেলে দিচ্ছিল।

সেলসিয়াস আগস্ট ২০২৩-এ FTC-এর সঙ্গে তাদের কর্পোরেট অভিযোগের নিষ্পত্তি করে। ওই নিষ্পত্তিতে কোম্পানির বিরুদ্ধে ৪.৭২ বিলিয়ন ডলারের রায় দেওয়া হয় এবং ক্রিপ্টো জমা, এক্সচেঞ্জ, বা উত্তোলন সেবা দেওয়া থেকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। মাশিনস্কিসহ ব্যক্তিগত নির্বাহীরা সেই প্রাথমিক চুক্তির অংশ ছিলেন না।

মাশিনস্কি তার আইনজীবীরা সরে দাঁড়ানোর পর শুরুতে নিজেই নিজের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, কিন্তু পক্ষগুলো ২০২৬ সালের শুরুতে একটি নির্ধারিত চুক্তিতে পৌঁছায়। নিষ্পত্তি অনুমোদনের অপেক্ষায় মামলাটি স্থগিত রাখার যৌথ আবেদন মার্চের শেষদিকে দাখিল করা হয়, যা ২৮ এপ্রিলের আদেশের পথ প্রশস্ত করে।

স্থায়ী নিষেধাজ্ঞাটি বিস্তৃত পরিসরের কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে। মাশিনস্কিকে এমন কোনো পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপন, বিপণন, প্রচার, অফার, বা বিতরণ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা গ্রাহকদের সম্পদ জমা, বিনিময়, বিনিয়োগ, বা উত্তোলনের সুযোগ দেয়। এই সীমাবদ্ধতা ক্রিপ্টো এবং প্রচলিত অর্থনীতি (TradFi) উভয় ধরনের সেবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মাশিনস্কি যদি তার সম্পদ সঠিকভাবে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হন বা আর্থিক নথিপত্রে গুরুত্বপূর্ণ মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করেন, তাহলে ৪.৭২ বিলিয়ন ডলারের পূর্ণ রায় কার্যকরযোগ্য থাকবে। এই রায় দেউলিয়াত্বে (bankruptcy) অব্যাহতি (discharged) পাওয়ার যোগ্য নয়, এবং রেকর্ড সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতাসহ সম্মতি সংক্রান্ত শর্তগুলো সর্বোচ্চ ১৮ বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে।

২০১৭ সালে মাশিনস্কি প্রতিষ্ঠিত সেলসিয়াস নেটওয়ার্ক এক সময় গ্রাহকদের বিলিয়ন ডলারের সম্পদ ধরে রেখেছিল এবং নিজেকে ব্যাংকের চেয়েও নিরাপদ বলে বাজারজাত করত। জুন ২০২২-এ প্ল্যাটফর্মটি গ্রাহকদের উত্তোলন স্থগিত করে এবং ওই বছরের জুলাইয়ে চ্যাপ্টার ১১ দেউলিয়াত্বের জন্য আবেদন করে। এই ধসের ফলে গ্রাহকরা বিলিয়ন ডলার হিসেবে অনুমান করা ক্ষতির মুখোমুখি হয়, যদিও দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়ায় কিছু তহবিল ফেরত দেওয়া হয়েছে।

DOJ প্রসিকিউটররা বলেন, এসব পরিকল্পনার কারণে গ্রাহকদের বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে, আর মাশিনস্কি ব্যক্তিগতভাবে কয়েক কোটি ডলার লাভ করেছেন। FTC নিষ্পত্তি ১ কোটি ডলারের দেওয়ানি পরিশোধকে DOJ-এর ফৌজদারি জব্দের অংকের সঙ্গে গণ্য করার সুযোগ দেয়, ফলে উভয় প্রয়োগমূলক পদক্ষেপে প্রতিকার সমন্বিত হয়।

এই নিষ্পত্তি ব্লকফাই এবং জেনেসিসের বিরুদ্ধে একই ধরনের FTC পদক্ষেপের ধারাবাহিকতা, যা ২০২২ সালের বাজারপতনের সময় ধসে পড়া ক্রিপ্টো ঋণদান প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর চলমান ফেডারেল নজরদারির প্রতিফলন। মাশিনস্কি এখনও ফেডারেল হেফাজতে আছেন। দেওয়ানি আদেশটি স্থায়ী বিধিনিষেধ যোগ করেছে, যা তার eventual মুক্তির পর যেকোনো কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।