যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ক্রিপ্টো প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো জোট গঠন করেছে

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সংস্থাগুলো প্রতারণা কেন্দ্রের মামলাগুলো সমন্বয় করছে

ফেডারেল প্রসিকিউটর এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ৩ সেপ্টেম্বর একটি যৌথ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে, যাতে ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং সাইবার-সক্ষম বিনিয়োগ প্রতারণা চালানো আন্তঃদেশীয় নেটওয়ার্কগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া যায়। প্রথম-ধরনের সহযোগিতা চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার ইউ.এস. অ্যাটর্নির অফিসকে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস এবং যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত করেছে। ইউ.এস. অ্যাটর্নি জিনিন ফেরিস পিরো, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের ক্রাউন প্রসিকিউটর স্টিফেন পারকিনসন এবং ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির ডিরেক্টর জেনারেল গ্রায়েম বিগার তাদের নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।

অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলো অভিন্ন লক্ষ্যবস্তু নিয়ে সমান্তরাল তদন্ত পরিচালনা করবে, সংগঠিত অপরাধ সিন্ডিকেট সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করবে এবং অভিন্ন স্বার্থের মামলাগুলো কোথায় দায়ের করা হবে তা নির্ধারণ করবে। ২৭ আগস্ট, ব্রিটেন পৃথকভাবে ফাইভ আইজের সমর্থন নিশ্চিত করে, যা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড নিয়ে গঠিত; দ্রুততর গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক প্রতারণা নেটওয়ার্কগুলোর ব্যবহৃত অ্যাকাউন্ট, যোগাযোগ চ্যানেল এবং আর্থিক সেবা নিষ্ক্রিয় করতে সমন্বিত প্রচেষ্টার জন্য।

যুক্তরাষ্ট্রের স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স নভেম্বর ২০২৫-এ কার্যক্রম শুরু করে, চীনা আন্তঃদেশীয় অপরাধ সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে, যারা মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কম্পাউন্ড পরিচালনা করে। বিচার বিভাগের প্রাথমিক ম্যান্ডেটে প্রসিকিউটর, এফবিআই, ইউ.এস. সিক্রেট সার্ভিস এবং অন্যান্য সংস্থাকে একত্র করা হয়, যাতে কম্বোডিয়া, লাওস এবং বার্মায় পরিচালিত অপারেশনের সঙ্গে যুক্ত প্রতারণা, অর্থপাচার, ডিজিটাল অবকাঠামো এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

প্রতারণাজনিত ক্ষতি বিদেশভিত্তিক নেটওয়ার্কগুলোর ব্যাপ্তি প্রকাশ করছে

এফবিআই-এর বার্ষিক ইন্টারনেট অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে রিপোর্টকৃত ইন্টারনেট অপরাধজনিত ক্ষতি ২০.৮৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়, যার মধ্যে ১১.৩৭ বিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টোকারেন্সির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিনিয়োগ প্রতারণা থেকে রিপোর্টকৃত ক্ষতি ছিল ৮.৬৫ বিলিয়ন ডলার, আর শুধু ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণাই আনুমানিক ৭.২ বিলিয়ন ডলারের জন্য দায়ী—যা আমেরিকানদের রিপোর্টকৃত আর্থিক ক্ষতির মধ্যে সর্ববৃহৎ উৎস।

স্ক্যাম সেন্টারগুলো সাধারণত “পিগ বুচারিং” নামে পরিচিত কৌশল ব্যবহার করে; এতে অনাকাঙ্ক্ষিত বার্তা, সোশ্যাল মিডিয়া, ডেটিং অ্যাপ্লিকেশন এবং ভুয়া বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আগে বিশ্বাস তৈরি করা হয়, তারপর ভুক্তভোগীদের ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ বলছে, অনেক কম্পাউন্ডে পাচারকৃত শ্রমিকদের জোরপূর্বক অবস্থায় রাখা হয় এবং লক্ষ্যবস্তুদের প্রতারণা করতে বাধ্য করা হয়। সাধারণ ক্রিপ্টো প্রতারণার সতর্কতার লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে নিশ্চিত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি, অনাকাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ প্রস্তাব, নকল করা ওয়েবসাইট, এবং পাসওয়ার্ড বা রিকভারি ফ্রেজ চাওয়া।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৬ মার্চ ফেডারেল সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দেন বিদেশি স্ক্যাম সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী অপারেশনাল, কূটনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে। এক্সিকিউটিভ অর্ডার ১৪৩৯০ একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করে, যেখানে দায়ী অপরাধ সংগঠনগুলো শনাক্ত করা এবং তাদের প্রতিরোধ, ব্যাহত (ডিসরাপ্ট), তদন্ত ও ভেঙে দেওয়ার (ডিসম্যান্টল) জন্য পদক্ষেপ প্রস্তাব করার কথা বলা হয়।

আগের পদক্ষেপগুলো ক্রিপ্টো জব্দকে কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছে

স্ক্যাম কম্পাউন্ড এবং তাদের আন্তর্জাতিক অর্থপাচার চ্যানেলগুলোর বিরুদ্ধে অভিযানে আর্থিক ব্যাঘাত একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হয়ে উঠেছে। এপ্রিলের মধ্যে, ফেডারেল কর্তৃপক্ষ স্ক্যাম সেন্টার-সংক্রান্ত অর্থপাচারের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ থাকা ৭০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণে (রেস্ট্রেইন) রেখেছিল, আর স্টেট ডিপার্টমেন্ট বার্মার তাই চ্যাং স্ক্যাম সেন্টারগুলোর আর্থিক ব্যাঘাতে সহায়ক তথ্যের জন্য সর্বোচ্চ ১০ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে।

একটি পৃথক আইনপ্রয়োগকারী মামলা কম্বোডিয়ান ব্যবসায়ী চেন ঝি-এর বিরুদ্ধে প্রসিকিউটররা পদক্ষেপ দায়ের করার সময় প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের আনুমানিক ১,২৭,২৭১ বিটকয়েন (BTC) বাজেয়াপ্ত (ফরফেইচার) করার উদ্যোগ নেয়। রেকর্ড বিটকয়েন বাজেয়াপ্তের উদ্যোগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে ক্রিপ্টো প্রতারণা, সংগঠিত অপরাধ, অর্থপাচার এবং মানবপাচার জড়িত বলে অভিযোগ থাকা স্ক্যাম অপারেশনগুলোর বিরুদ্ধে বৃহত্তর চাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগগুলো এমন যোগাযোগ ও আর্থিক অবকাঠামোকেও লক্ষ্য করেছে, যা বিদেশভিত্তিক নেটওয়ার্কগুলোকে আমেরিকান ভুক্তভোগীদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম করে। মে মাসের একটি ডিসরাপশন অভিযানে অংশগ্রহণকারী কোম্পানিগুলো ১.৪ মিলিয়নের বেশি প্রতারণা-সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট ব্যাহত করে এবং ৩.৮ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি জমাট (ফ্রিজ) করতে সহায়তা করে। অক্টোবরের শুরুতে লন্ডনে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি-আয়োজিত একটি ডিসরাপশন ইভেন্টে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ বেসরকারি শিল্প অংশীদারদের সঙ্গে যোগ দেবে।