অভিযোগ অনুযায়ী ক্রিপ্টো-অর্থায়িত চুক্তিভিত্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সিইও গ্রেপ্তার

প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, ক্রিপ্টো পেমেন্টে ভাড়াটে খুনি পরিকল্পনা সম্পন্ন হয়েছিল

মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) ৩০ জুলাই অভিযোগিত ভাড়াটে খুনি পরিকল্পনার ঘটনায় Moneyflip-এর সিইওকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দেয়। Moneyflip LLC-এর সিইও মার্কোস আর্তুরো ক্লেইম্যান ট্রোনল্যানকে মিয়ামিতে গ্রেপ্তার করা হয়, একটি ফৌজদারি অভিযোগপত্রে বলা হয়—তিনি বকেয়া ঋণ নিয়ে এক মেক্সিকান ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও হত্যা করতে হিটম্যান সেজে থাকা গোপন এজেন্টদের ভাড়া করেছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য ইউএস অ্যাটর্নির দপ্তর Moneyflip-কে সীমান্ত-পার মুদ্রা বিনিময় সেবা প্রদানকারী নিবন্ধিত মানি সার্ভিসেস বিজনেস হিসেবে শনাক্ত করেছে।

অভিযোগপত্র অনুযায়ী, তদন্তকারীরা প্রথমে ক্লেইম্যানকে শনাক্ত করেন যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তের কাছে পরিচালিত মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসাগুলো নিয়ে চলমান এক তদন্তের সময়; সেখানে কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করেছিল তিনি তার ব্যবসা ব্যবহার করে ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্টের রিপোর্টিং প্রয়োজনীয়তা এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং সীমান্ত-পার মুদ্রা লেনদেনের মাধ্যমে মাদক পাচার থেকে অর্জিত অর্থ পাচার করছেন।

আদালতের নথিতে অভিযোগ করা হয়েছে, ফেব্রুয়ারিতে গোপন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস (HSI) এজেন্টরা ক্লেইম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করে, মাদক থেকে আসা আয়ের প্রতিনিধিত্বকারী মার্কিন ডলার ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বদলাতে চেয়েছিল। DOJ বলেছে:

“ক্লেইম্যান আনুমানিক $750,000 পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করেন এবং সেই ক্রিপ্টো কয়েনগুলো একটি গোপন ফেডারেল এজেন্টের ওয়ালেটে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ক্লেইম্যান ১০ শতাংশ ফি নেন।”

প্রসিকিউটররা আরও অভিযোগ করেছেন, ক্লেইম্যান একজন ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও হত্যা করতে $40,000 পরিশোধে সম্মত হন এবং গোপন এজেন্টরা কথিত ভুক্তভোগীর মৃত অবস্থার জাল ছবি ও ভিডিও দেখানোর আগে তিনি পৃথকভাবে দুইবার $5,000 করে নগদ জমা দেন। কর্তৃপক্ষের দাবি, এরপর ক্লেইম্যান আরেকটি নগদ অর্থপ্রদান এবং একটি গোপন ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে USDT ট্রান্সফারের মাধ্যমে চুক্তি সম্পন্ন করেন।

ক্লেইম্যানের বিরুদ্ধে 18 U.S.C. § 1958(a) অনুযায়ী ভাড়াটে খুনি (murder-for-hire) সংক্রান্ত এক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে; দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড এবং $250,000 জরিমানার বিধান রয়েছে।

মানি সার্ভিসেস ব্যবসাগুলোকে ফেডারেল ক্রিপ্টো কমপ্লায়েন্স বিধি মানতে হয়

ফেডারেল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিধিমালা অনুযায়ী, কনভার্টিবল ভার্চুয়াল কারেন্সি বিনিময় বা প্রেরণকারী বহু ব্যবসাকে মানি ট্রান্সমিটার হিসেবে গণ্য করা হয়, যা ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্টের আওতাধীন; এতে নিবন্ধন, গ্রাহক শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্টিংয়ের প্রয়োজন হয়। FinCEN-এর নির্দেশিকা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এসব বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করেছে; একই সঙ্গে সংস্থাটি মানি সার্ভিসেস ব্যবসাগুলোর একটি পাবলিক রেজিস্ট্রি এবং সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকাও বজায় রাখে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ক্রমবর্ধমান নজরদারি ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনকে সহিংস অপরাধ, জালিয়াতি, নিষেধাজ্ঞা এড়ানো, এবং মানি লন্ডারিং তদন্তের সঙ্গে আরও বেশি করে সংযুক্ত করছে। ব্লকচেইন রেকর্ড ঐতিহ্যগত আর্থিক প্রমাণকে সম্পূরক করতে পারে, ওয়ালেটগুলোর মধ্যে ট্রান্সফার দেখিয়ে; আর FinCEN-এর মানি সার্ভিসেস ব্যবসা রেজিস্ট্রি ব্যবহারকারীদের নিশ্চিত করতে দেয় কোনো কোম্পানি মানি সার্ভিসেস ব্যবসা হিসেবে নিবন্ধিত কি না—যদিও এতে সরকার সেই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সমর্থন করে এমনটা প্রমাণিত হয় না।

আগের ঘটনাগুলো সহিংস অপরাধ তদন্তে ক্রিপ্টোর ভূমিকা দেখায়

অনলাইন যোগাযোগ, গোপন অর্থপ্রদান এবং আন্ডারকভার অপারেশন জড়িত অন্যান্য ভাড়াটে খুনি মামলাতেও ক্রিপ্টোকারেন্সি দেখা গেছে। এক আসামি বিটকয়েন ব্যবহার করে ক্রিপ্টো-অর্থায়িত ভাড়াটে খুনি পরিকল্পনা তহবিল জোগানোর পর নয় বছরের কারাদণ্ড পান; আরেকটি মামলায় ছিল বিটকয়েন-অর্থায়িত ডার্ক ওয়েব হত্যার পরিকল্পনা—যা দেখায় পরিকল্পিত সহিংসতা কেন্দ্রিক মামলায় ডিজিটাল পেমেন্ট কীভাবে প্রমাণে পরিণত হতে পারে।

ব্লকচেইন ট্রেসিং হত্যাকাণ্ড তদন্ত এবং স্টেবলকয়েন জড়িত আন্তর্জাতিক সম্পদ জব্দেও সহায়তা করেছে। লেনদেনের রেকর্ড ক্রিপ্টোকারেন্সি কার্যকলাপকে ব্লকচেইন ট্রেসিংয়ের মাধ্যমে যুক্ত হওয়া হত্যা-দণ্ডাদেশ-এর সঙ্গে সংযুক্ত করতে সাহায্য করেছে; আর কেনিয়ার তদন্তকারীরা USDT ফ্রিজে পৌঁছানো একটি Binance ওয়ালেট তদন্তের সময় $751,853 পরিমাণ USDT স্থগিত করেন—যা দেখায় মালিকানা বা অর্থপ্রদানের উদ্দেশ্য গোপন করার চেষ্টা থাকলেও সীমান্তের ওপারেও ওয়ালেটের চলাচল দৃশ্যমান থাকতে পারে।

DOJ বলেছে:

“ক্লেইম্যান গোপন এজেন্টদের কাছে $5,000 নগদ অর্থপ্রদান প্রদান করেন এবং ভুক্তভোগীর হত্যার জন্য চূড়ান্ত অর্থপ্রদান হিসেবে আনুমানিক 25,000 USDT একটি গোপন ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে পাঠান।”