জর্জ স্যান্টোস নিজের কালশি মার্কেটে ট্রেডিং সংক্রান্ত সিএফটিসি মামলার নিষ্পত্তি করলেন

ভ্রমণ পরিকল্পনা ভেস্তে যেতেই স্যান্টোস পক্ষ বদলালেন

সাবেক মার্কিন প্রতিনিধি জর্জ স্যান্টোস কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশন (CFTC)-এর পর্যবেক্ষণ নিষ্পত্তি করেন—যে তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে উপস্থিত থাকবেন কি না, তা নিয়ে ট্রেড করতে করতে বিভ্রান্তিকর জনসম্মুখ বক্তব্য দিয়ে একটি কালশি ইভেন্ট কন্ট্রাক্টে কারসাজি করেছিলেন। ৩১ জুলাইয়ের আদেশ অনুযায়ী, স্যান্টোসকে $17,569.98 ডিসগর্জ করতে হবে, $17,500 দেওয়ানি জরিমানা দিতে হবে, একটি সিজ-অ্যান্ড-ডেসিস্ট আদেশ মেনে নিতে হবে, এবং তিন বছরের জন্য কোনো CFTC-নিবন্ধিত সত্তায় ট্রেড করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

স্যান্টোসকে ডিসেম্বর ২০২৩-এ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং তিনি ওয়্যার ফ্রড ও অ্যাগ্রাভেটেড আইডেন্টিটি থেফটের দায়ে দোষ স্বীকার করেন, যার ফলে সাত বছরেরও বেশি কারাদণ্ড হয়। তিনি প্রায় চার মাস কারাভোগ করেন, এরপর ট্রাম্প অক্টোবর ২০২৫-এ তা কমিউট করেন, কোনো অতিরিক্ত জরিমানা, ক্ষতিপূরণ বা তত্ত্বাবধানে মুক্তি ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দেন। এর চার মাস পর তিনি একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খোলেন।

এই আদেশ স্যান্টোসের বিরুদ্ধে CFTC তদন্ত বন্ধ করে—যেখানে তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত থাকার পরিকল্পনা প্রচার করার পর নিজের উপস্থিতির বিপক্ষে লাভজনক অবস্থান নিয়েছিলেন। কমিশনের ট্রেডিং রেকর্ড এখন আরও বিস্তৃত ধারাবাহিকতা দেখায়: স্যান্টোস প্রথমে উপস্থিত থাকবেন—এতে বাজি ধরে অর্থ উপার্জন করেন, তারপর দিক পাল্টে ‘No’ কন্ট্রাক্ট জমা করেন।

কালশি তার উপস্থিতি নিয়ে বাজার তালিকাভুক্ত করেছিল তিনি ১১ ফেব্রুয়ারি অ্যাকাউন্ট খোলার প্রায় তিন সপ্তাহ আগে। তিনি এতে প্রায় $7,000 জমা দেন এবং একচেটিয়াভাবে সেই কন্ট্রাক্টেই ট্রেড করেন। ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তিনি $6,695.94 মূল্যের 30,874টি ‘Yes’ কন্ট্রাক্ট জমা করেন। X-এ অনুসারীদের জিজ্ঞেস করার পর—তিনি ভাষণে সিরিয়াস নাকি ঝলমলে স্যুট পরবেন—‘Yes’ মূল্য $0.15 থেকে $0.70-এ উঠে যায়। এরপর স্যান্টোস পুরো অবস্থান বিক্রি করে $3,448.43 লাভ করেন এবং সদ্য তৈরি ভেনমো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে $10,146.07 উত্তোলন করেন।

সেদিন পরে তার এয়ারলাইন তাকে জানায় যে ওয়াশিংটনের ফ্লাইটটি বাতিল হয়েছে। স্যান্টোস সেদিন রাতে একটি ট্রেনের টিকিট কেনেন এবং জনসমক্ষে ভ্রমণ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যান। ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি একটি ভিডিও পোস্ট করেন যেখানে বলেন তিনি হাউস গ্যালারি থেকে উপস্থিত থাকবেন—ফলে ‘Yes’ মূল্য $0.40 থেকে আবার $0.70-এ ওঠে। প্রায় ৪০ মিনিট পর তিনি এমন কন্ট্রাক্ট কেনা শুরু করেন যা তিনি উপস্থিত না থাকলে অর্থ প্রদান করবে।

শেষ পর্যন্ত স্যান্টোস $8,650.66 মূল্যের 23,855টি ‘No’ কন্ট্রাক্ট জমা করেন। তিনি অবস্থান গড়া শুরু করার প্রায় এক ঘণ্টা পর তার ট্রেন বাতিল হয়, কিন্তু আরেকজন X ব্যবহারকারী যখন জানতে চান তিনি কি আর উপস্থিত হচ্ছেন না, স্যান্টোস উত্তর দেন যে তিনি হচ্ছেন। তখন পর্যন্ত তার ফ্লাইট এবং ট্রেন—দু’টিই বাতিল ছিল, এমন তথ্য CFTC-এর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ করেননি।

ভাষণের দিন, ইন্টারনেট রেকর্ডে দেখা যায় স্যান্টোস তার বাসস্থান থেকে কালশিতে প্রবেশ করেন। পরে তিনি পোস্ট করেন যে এয়ারপোর্টের টেলিভিশনে ভাষণ দেখা তার পরিকল্পনা ছিল না। ‘Yes’ মূল্য $0.73 থেকে $0.02-এ নেমে যায়, ফলে তার ‘No’ অবস্থানের মূল্য বাড়ে; তিনি ২৫ ফেব্রুয়ারি ভোরে তা থেকে বেরিয়ে আসেন, প্রতিবেদনে বলা লাভ $14,390.57।

কমিশনের সিদ্ধান্ত ছিল, স্যান্টোস লাভের জন্য কন্ট্রাক্টের দাম প্রভাবিত করতে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করেছেন। তারা এই আচরণকে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অ্যাক্টের অ্যান্টি-ম্যানিপুলেশন বিধান এবং রেগুলেশন 180.1-এর অধীনে অভিযোগ আনে—গোপনীয় তথ্য আত্মসাৎভিত্তিক প্রচলিত ইনসাইডার ট্রেডিং হিসেবে নয়—যে পন্থা ফেডারেল প্রসিকিউটররা আর্মি মাস্টার সার্জেন্ট গ্যানন কেন ভ্যান ডাইক-এর বিরুদ্ধে নিয়েছিল, যিনি মাদুরো রেইডের আগে পলিমার্কেটে $33,000-কে $404,000-এর বেশি বানিয়েছিলেন। আদেশে স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন উপস্থিতি কন্ট্রাক্টকেও CFTC প্রয়োগযোগ্য একটি সুয়াপ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

স্যান্টোস আদেশের পর্যবেক্ষণ বা উপসংহার স্বীকার না করেই এই সমঝোতা গ্রহণ করেন। তার আইনজীবী জোসেফ ডব্লিউ. মারে বলেন, সাবেক আইনপ্রণেতা শুরুতে সত্যিই উপস্থিত থাকার আশা করেছিলেন এবং শীতকালীন আবহাওয়ার কারণে ভ্রমণ ব্যাহত হওয়ায় তিনি অবস্থান বদলান; তিনি ট্রেডারদের প্রতারণা বা বাজার কারসাজির কোনো উদ্দেশ্য অস্বীকার করেন, এবং বলেন স্যান্টোস “দীর্ঘায়িত, ব্যয়বহুল মামলা-মোকদ্দমার বদলে দ্রুত, বাস্তবসম্মত সমাধান বেছে নিয়েছেন।”

কালশি জানায়, তারা কার্যকলাপটি শনাক্ত করে অ্যাকাউন্টটি ফ্রিজ করে এবং CFTC যে প্রমাণ ব্যবহার করেছে তা সরবরাহ করেছে। সিইও তারেক মানসুর গত মাসে অ্যাক্সিওসকে বলেন, স্যান্টোস “বাজারগুলোর একটিতে কারসাজি করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেকেন্ডের মধ্যেই আমাদের সিস্টেমে তা ফ্ল্যাগ হয়ে যায়,” যোগ করেন যে “মিনিটের মধ্যেই আমাদের কাছে শতখানেক হুইসেলব্লোয়ার অভিযোগ ছিল।” এক্সচেঞ্জটি এক্সচেঞ্জ-রুল লঙ্ঘনের জন্য আলাদা প্রয়োগের পরিকল্পনা করেছে এবং যদি স্যান্টোসের কাছ থেকে অর্থ উদ্ধার করতে পারে তবে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রেডারদের ক্ষতিপূরণ দিতে পারে বলে জানায়—যা তাদের স্পোর্টরাডার ইন্টেগ্রিটি পার্টনারশিপ-এর মাধ্যমে গড়ে তোলা নজরদারি পদ্ধতির ধারাবাহিকতা হবে।

এনপিআর জুনে প্রতিবেদন করে যে কালশি আচরণটি CFTC এবং বিচার বিভাগ—উভয়ের কাছেই রেফার করেছিল এবং উভয়ই তদন্ত শুরু করেছিল। তবে বিচার বিভাগের একজন কর্মকর্তা ৩ জুন ওয়াশিংটন এক্সামিনারকে বলেন যে এমন কোনো মামলা নেই—এই অস্বীকৃতি বিভাগটি তখন থেকে বজায় রেখেছে। ফলে ট্রেডগুলো থেকে উদ্ভূত একমাত্র নিশ্চিত ফেডারেল পদক্ষেপ হিসেবে CFTC সমঝোতাই রইল।