Binance বলেছে, ৩০০ মিলিয়ন ডলার বার্ষিক কমপ্লায়েন্স ব্যয় ১০.৫৩ বিলিয়ন ডলারের জালিয়াতি ঠেকাতে সাহায্য করেছে

১,৫০০ সদস্যের বিন্যান্স কমপ্লায়েন্স টিম ৩১৩,০০০ আইন-প্রয়োগকারী অনুরোধ সামলেছে

বিন্যান্স জানিয়েছে, তারা কমপ্লায়েন্সে বছরে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে—ডিজিটাল সম্পদ মূলধারার ফাইন্যান্সে আরও গভীরভাবে ঢুকে পড়ায় বর্তমানে যে পরিমাণ তদারকি প্রয়োজন, এই অঙ্কটি তারই প্রতিফলন বলে কোম্পানিটি উল্লেখ করেছে।

এক্সচেঞ্জটি বলেছে, প্রায় ১,৫০০ কর্মী—অথবা মোট স্টাফের প্রায় প্রতি চারজনের একজন—কমপ্লায়েন্স-সম্পর্কিত ভূমিকায় কাজ করেন। এর মধ্যে তদন্ত, জালিয়াতি প্রতিরোধ, সম্পদ পুনরুদ্ধার, আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা এবং ব্যবহারকারী সুরক্ষায় নিবেদিত টিমও রয়েছে।

Binance Research-এর অনুমান অনুযায়ী, কোম্পানিটি ধারণকৃত সম্পদের প্রায় ০.২২% কমপ্লায়েন্সের জন্য বরাদ্দ করে, যেখানে বৃহত্তর আর্থিক খাতে গড়ে প্রায় ০.১৪%। বিন্যান্স বলেছে, আপেক্ষিক বিচারে তাদের ব্যয় প্রায় ৫৭% বেশি।

কোম্পানিটি আরও জানিয়েছে, তারা কমপ্লায়েন্সে প্রতি কর্মী বছরে প্রায় ৫০,০০০ ডলার ব্যয় করে। তুলনায়, বিন্যান্স Boston Consulting Group-এর অনুমান উল্লেখ করেছে, যেখানে দেখা যায় বৃহৎ বৈশ্বিক ‘সিস্টেমিক্যালি ইম্পর্ট্যান্ট’ ব্যাংকগুলো সাধারণত কর্মীদের প্রায় ১% থেকে ৩% কমপ্লায়েন্স কার্যক্রমে নিয়োজিত রাখে।

জালিয়াতি শনাক্তকরণ এবং সম্পদ পুনরুদ্ধার

বিন্যান্স জানিয়েছে, ২০২৫ থেকে ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত সময়ে তাদের কমপ্লায়েন্স সিস্টেম প্রায় ১০.৫৩ বিলিয়ন ডলারের সম্ভাব্য জালিয়াতি, স্ক্যাম এবং অস্বাভাবিক কার্যকলাপ প্রতিহত করেছে।

কোম্পানিটি কমপ্লায়েন্সের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এ ব্যয়ও বাড়িয়েছে। ২০২৬ সালের প্রথম পাঁচ মাসে, বিন্যান্স জানিয়েছে তারা সন্দেহজনক আচরণ শনাক্ত, উদীয়মান হুমকি চিহ্নিত এবং তদন্ত উন্নত করতে নকশা করা AI টুলের জন্য কম্পিউট খাতে ৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে।

এক্সচেঞ্জটি জানিয়েছে, গত বছরের জুন পর্যন্ত বিন্যান্সের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করা ঠিকানাগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবৈধ কার্যকলাপ মোট লেনদেন ভলিউমের প্রায় ০.০১৮% থেকে ০.০২৩% ছিল।

সম্পদ পুনরুদ্ধারও আরেকটি প্রধান ফোকাসে পরিণত হয়েছে। বিন্যান্স জানিয়েছে, ২০২৫ সালে বাহ্যিক হ্যাক এবং নিরাপত্তা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১১৪ মিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধারে তারা সহায়তা করেছে। ২০২৬ সালে এ পর্যন্ত তারা আরও ৬০.২ মিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছে, ফলে বাহ্যিক আক্রমণ থেকে মোট পুনরুদ্ধারের পরিমাণ ১৭৪ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি হয়েছে।

এক্সচেঞ্জটি আরও জানিয়েছে, ২০২৫ সালে ১২.৮ লাখ ব্যবহারকারীর ১.২৮ মিলিয়ন আপিলের মাধ্যমে ভুলবশত পাঠানো সম্পদ হিসেবে তারা ৮.২ বিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছে—যে অর্থ অনেক প্ল্যাটফর্মে অন্যথায় হারিয়ে যেতে পারত।

আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধ বৃদ্ধি

বিন্যান্স জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ৩১৩,৬৫৩টি আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধে তারা বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করেছে।

এই মোট সংখ্যার মধ্যে ২০২৫ সালে পরিচালিত ৭২,৬৩২টি অনুরোধ এবং ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত আরও ৩৬,২৩৫টি অনুরোধ অন্তর্ভুক্ত। কোম্পানিটি বলেছে, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের কাজের মধ্যে ব্লকচেইন বিশ্লেষণ, ক্রস-প্ল্যাটফর্ম সমন্বয় এবং দ্রুত ইনসিডেন্ট রেসপন্স রয়েছে, পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের জন্য আইনি সুরক্ষা বজায় রাখা হয়।

এই তথ্যগুলো এমন সময়ে এসেছে যখন নিয়ন্ত্রকরা ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোকে ঐতিহ্যবাহী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রত্যাশিত তদারকি মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে চাপ দিচ্ছে। এখন এক্সচেঞ্জগুলোর কাছে বৈশ্বিক পরিসরে নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত ঝুঁকি, জালিয়াতি প্রতিরোধ, ভোক্তা সুরক্ষা এবং আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা পরিচালনার প্রত্যাশা করা হয়।

বিন্যান্সের জন্য বার্তাটি স্পষ্ট: কমপ্লায়েন্স আর কেবল সহায়ক ফাংশন নয়। আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো বাজারে নিজেকে একটি বিশ্বস্ত আর্থিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে অবস্থান করাতে কোম্পানিটির প্রচেষ্টার কেন্দ্রীয় অবকাঠামোতে এটি পরিণত হয়েছে।