বিনান্স এবং এর প্রতিষ্ঠাতা চাংপেন ঝাও ১.৭৬ বিলিয়ন ডলারের FTX ফেরত দাবি মামলায় নিজেদের রক্ষা করার সময় কেভিন ও'ল্যারি এবং মাইকেল লুইসকে সমন পাঠিয়েছে। এই অনুরোধগুলো পৌঁছেছে এমন এক বিনিয়োগকারীর কাছে, যিনি এক্সচেঞ্জ প্রচারের জন্য অর্থ পেয়েছিলেন, এবং এমন এক লেখকের কাছে, যিনি এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রিডের উত্থান ও পতনের নথিভুক্ত করেছিলেন।
বিনান্স কেভিন ও'লিয়ারি-মাইকেল লুইসকে ১.৭৬ বিলিয়ন ডলারের FTX ফেরত দাবিতে টানছে
লেখক
শেয়ার
মূল বিষয়গুলো
- FTX দাবি করছে যে, যখন তারা দেউলিয়া ছিল বলে অভিযোগ করা হচ্ছে, তখন করা একটি পেমেন্ট ফেরত নিতে।
- প্রমাণপত্রের অনুরোধ অ্যাকাউন্টিং ফার্ম BDO এবং একজন প্রাক্তন ফোর্বস কর্মীর কাছেও পাঠানো হয়েছে।
- জুলাই মাসের এক রায় বাইন্যান্স এবং সিজেড-এর বিরুদ্ধে পুনরুদ্ধার মামলাটি এগিয়ে যেতে অনুমতি দিয়েছে।
বিনান্স এবং CZ FTX-এর বাইরে প্রমাণ অনুসন্ধান করছে
ব্লুমবার্গ ল' রিপোর্ট করেছে যে ৫ নভেম্বর বাইнан্স এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সিইও চাংপেন ঝাও (CZ) "শার্ক ট্যাংক" বিনিয়োগকারী কেভিন ও'লিয়ারি এবং লেখক মাইকেল লুইসকে সমন জারি করেছেন। প্রকাশনাটি যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়্যার জেলা দেউলিয়া আদালতের ৪ নভেম্বর দায়ের করা একটি নোটিশ উদ্ধৃত করেছে। এই সমনগুলি জারি করা হয়েছিল ১.৭৬ বিলিয়ন ডলারের একটি ফেরত দাবি মামলায়, যা FTX-এর দেউলিয়া হওয়ার আগে পরিশোধিত অর্থ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে।
রেকর্ড এবং তথ্য চাওয়া সাবপোনা প্রাপ্ত অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ফোর্বস ডিজিটাল অ্যাসেটস রিসার্চের প্রাক্তন পরিচালক স্টিভেন এরলিখ এবং অ্যাকাউন্টিং ও অডিট ফার্ম বিডিও ইউএসএ পিসি। ব্লুমবার্গ ল-এর প্রতিবেদনে এরলিখ, ও'লিয়ারি এবং বিডিও থেকে "অসংখ্য রেকর্ড এবং তথ্য" চাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
ঋণদাতাদের জন্য পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনাকারী FTX রিকভারি ট্রাস্ট এবং FTX ডিজিটাল মার্কেটস লিমিটেড বিনান্স এবং ঝাও-এর বিরুদ্ধে এই মামলা করছে। ট্রাস্টটি জেনেসিস ডিজিটাল অ্যাসেটস এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে ১.১৫ বিলিয়ন ডলারের একটি ক্লোব্যাক মামলাও দায়ের করেছে, অভিযোগ করে যে আলামেডা-অর্থায়িত বিনিয়োগে গ্রাহকের টাকা অননুমোদিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি সফল ক্লোব্যাক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাদীদের কাছে সম্পদ ফিরিয়ে দেবে।
FTX লুইসকে বেতন দিত, আর ও'লিয়ারি ব্যাংকম্যান-ফ্রিডের বিষয়ে গবেষণা করছিলেন।
২০২২ সালের নভেম্বরে এক্সচেঞ্জটি ব্যর্থ হওয়ার আগে ও'লিয়ারি ছিলেন একজন FTX বিনিয়োগকারী এবং বেতনভুক্ত মুখপাত্র। পরবর্তী মাসে, তিনি প্রায় ১৫ মিলিয়ন ডলারের একটি এফটিএক্স প্রচারমূলক চুক্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন যে তিনি প্রায় ৯.৭ মিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করেছিলেন। তিনি আরও জানান যে দেউলিয়া হওয়ার পর তার কাছে এফটিএক্স ইকুইটিতে ১ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ছিল, যা তখন মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল।
"দ্য বিগ শর্ট" খ্যাত আর্থিক লেখক লুইস "গোয়িং ইনফিনিটি: দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ এ নিউ টাইকুন" বইটি রিসার্চ করার সময় FTX-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রিড (SBF)-এর সঙ্গে যথেষ্ট সময় কাটিয়েছিলেন। তার বই এবং সংশ্লিষ্ট সাক্ষাৎকারগুলো এক্সচেঞ্জের পতনের আগে ব্যাংকম্যান-ফ্রিডের সঙ্গে অ্যাক্সেসের ভিত্তিতে সাবেক নির্বাহী কর্মকর্তার ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত জীবন পর্যালোচনা করেছিল। FTX দেউলিয়া ঘোষণার প্রায় এক বছর পর, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে বইটি প্রকাশিত হয়।
আদালত ১.৭৬ বিলিয়ন ডলারের পুনরুদ্ধার দাবিটি বিবেচনায় রেখেছে
২০২৪ সালের নভেম্বরে দায়ের করা মামলার কেন্দ্রে রয়েছে জুলাই ২০২১ সালে সম্মত বিতর্কিত শেয়ার পুনঃক্রয়। এতে FTX-এর আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ২০% শেয়ার এবং এর মার্কিন মূল কোম্পানিতে ১৮.৪% শেয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এস্টেট অভিযোগ করেছে যে Alameda Research, Bankman-Fried-এর ট্রেডিং ফার্ম, লেনদেনটি অর্থায়ন করেছিল যখন FTX ইতিমধ্যেই দেউলিয়া ছিল।
পরিশোধ FTX-এর FTT টোকেন, Binance-এর BNB টোকেন এবং BUSD, একটি ডলার-পেগড স্টেবলকয়েন, আকারে করা হয়েছিল। বাদীরা এই লেনদেনকে প্রতারণামূলক স্থানান্তর হিসেবে চিহ্নিত করে কমপক্ষে ১.৭৬ বিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিল। বাইন্যান্স এবং ঝাও অভিযোগগুলো চ্যালেঞ্জ করে মামলা খারিজ করার আবেদন করেছিল, আদালতকে দাবিগুলো প্রত্যাখ্যান করার অনুরোধ জানিয়ে।
প্রধান মার্কিন দেউলিয়া বিচারক ক্যারেন বি. ওয়েন্সের পুনরুদ্ধার দাবিগুলো এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি সংক্রান্ত মতামত ২৪ জুলাই তারিখের। তিনি প্রাক্তন বাইন্যান্স নির্বাহীদের বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক স্থানান্তরের অভিযোগ এবং রাজ্য আইনের অধীনে আনা পৃথক দাবিগুলো খারিজ করেন। ঝাও এবং চারটি বাইন্যান্স সত্তার বিরুদ্ধে অবশিষ্ট পুনরুদ্ধারের অভিযোগগুলো সেই খারিজের অনুরোধগুলো অতিক্রম করে, ফলে পরিশোধের বিরোধ অমীমাংসিত থেকে যায়।
FTX পঞ্চম দফার বিতরণ পর্বে ৩১ জুলাই পাওনাদারদের ৯০০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করছে, এবং অধিকাংশ দাবিশ্রেণির জন্য পুনরুদ্ধার হার ১০০% ছাড়িয়েছে।
এখনই পড়ুন: FTX ৩১ জুলাই পঞ্চম বিতরণ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ঋণদাতাদের ৯০০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করার পরিকল্পনা করেছে
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
লেখক পরিচিতি
লেখকKevin Helms
কেভিন হেল্মস একজন ক্রিপ্টোকারেন্সি সাংবাদিক, যিনি বিটকয়েন, ব্লকচেইন নিয়ন্ত্রণ এবং বৈশ্বিক ডিজিটাল সম্পদ বাজারে বিশেষজ্ঞ।
