تقول «بينانس» إنها تنفق حاليًا حوالي 300 مليون دولار سنويًّا على الامتثال، حيث يعمل ما يقارب واحد من كل أربعة موظفين في وظائف تتعلق بالسلامة والرقابة. وأفادت البورصة أن أنظمتها قد أحبطت عمليات احتيال محتملة بقيمة 10.53 مليار دولار، واستجابت لأكثر من 313,000 طلب من سلطات إنفاذ القانون.
تقول «بينانس» إن الإنفاق السنوي على الامتثال البالغ 300 مليون دولار ساعد في منع عمليات احتيال بقيمة 10.53 مليار دولار
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- تنفق «بينانس» 300 مليون دولار سنويًا على الامتثال، مع وجود 1,500 موظف يركزون على الرقابة.
- حجبت «بينانس» عمليات احتيال محتملة بقيمة 10.53 مليار دولار، مما يدل على تشديد ضوابط مخاطر العملات المشفرة
- تعاملت «بينانس» مع 313,653 طلبًا من سلطات إنفاذ القانون، في ظل تزايد الرقابة نتيجة للتشريعات.
فريق الامتثال في «بينانس» المكون من 1,500 موظف عالج 313,000 طلب من سلطات إنفاذ القانون
تقول «بينانس» إنها تنفق حوالي 300 مليون دولار سنويًا على الامتثال، وهو رقم تقول الشركة إنه يعكس حجم الرقابة المطلوبة حاليًا مع توغل الأصول الرقمية بشكل أكبر في القطاع المالي السائد.
وأوضحت البورصة أن ما يقرب من 1,500 موظف، أو حوالي واحد من كل أربعة موظفين، يعملون في وظائف متعلقة بالامتثال. ويشمل ذلك فرقًا تركز على التحقيقات، ومنع الاحتيال، واسترداد الأصول، ودعم إنفاذ القانون، وحماية المستخدمين.
ووفقًا لتقديرات «بينانس ريسيرتش»، تخصص الشركة حوالي 0.22% من الأصول التي تحتفظ بها للامتثال، مقارنةً بنحو 0.14% في القطاع المالي الأوسع نطاقًا. وأوضحت «بينانس» أن إنفاقها أعلى بنسبة 57% تقريبًا على أساس نسبي.
كما ذكرت الشركة أنها تنفق حوالي 50,000 دولار سنويًا لكل موظف على الامتثال. وبالمقارنة، استشهدت Binance بتقديرات مجموعة بوسطن الاستشارية (Boston Consulting Group) التي تُظهر أن البنوك العالمية الكبيرة ذات الأهمية النظامية تخصص عادةً ما بين 1% و3% من موظفيها لمهام الامتثال.
كشف الاحتيال واسترداد الأصول
قالت Binance إن أنظمة الامتثال الخاصة بها اعترضت ما يقارب 10.53 مليار دولار من عمليات الاحتيال المحتملة والخدع والأنشطة الشاذة بين عام 2025 والربع الأول من عام 2026.
كما زادت الشركة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي (AI) لأغراض الامتثال. في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، قالت Binance إنها أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار على الحوسبة لأدوات الذكاء الاصطناعي المصممة للكشف عن السلوك المشبوه، وتحديد التهديدات الناشئة، وتحسين التحقيقات.
وأوضحت البورصة أن الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالعناوين التي تتفاعل مع «بينانس» شكلت ما بين 0.018% و0.023% من إجمالي حجم المعاملات حتى يونيو من العام الماضي.
أصبح استرداد الأصول محور اهتمام رئيسي آخر. وأعلنت «باينانس» أنها ساعدت في استرداد حوالي 114 مليون دولار مرتبطة بعمليات اختراق خارجية وحوادث أمنية في عام 2025. وفي عام 2026 حتى الآن، ساعدت في استرداد 60.2 مليون دولار أخرى، ليصل الإجمالي الناتج عن الهجمات الخارجية إلى أكثر من 174 مليون دولار.
كما ذكرت البورصة أنها ساعدت في استرداد 8.2 مليار دولار من الأصول المرسلة عن طريق الخطأ عبر 1.28 مليون طلب من المستخدمين في عام 2025، وهي أموال كان من الممكن أن تُفقد على العديد من المنصات لولا ذلك.
ارتفاع طلبات إنفاذ القانون
قالت «بينانس» إنها دعمت السلطات العالمية في 313,653 طلبًا من سلطات إنفاذ القانون حتى الآن.
ويشمل هذا الإجمالي 72,632 طلبًا تمت معالجتها في عام 2025 و36,235 طلبًا آخر حتى يونيو 2026. وأوضحت الشركة أن عملها مع السلطات يشمل تحليل البلوكشين، والتنسيق عبر المنصات، والاستجابة السريعة للحوادث، مع الحفاظ على الضمانات القانونية للمستخدمين.
تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تواصل فيه الجهات التنظيمية الضغط على منصات العملات المشفرة لتتوافق مع معايير الرقابة المتوقعة من الشركات المالية التقليدية. يُتوقع الآن من البورصات إدارة مخاطر العقوبات، ومنع الاحتيال، وحماية المستهلك، والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون على نطاق عالمي.
بالنسبة لـ «باينانس»، الرسالة واضحة: لم يعد الامتثال مجرد وظيفة داعمة. بل أصبح بنية تحتية أساسية لمحاولة الشركة ترسيخ مكانتها كمنصة مالية موثوقة في سوق العملات المشفرة الذي يخضع لرقابة أكثر صرامة.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
