بينانس تضم كيفن أوليري ومايكل لويس لدعوى استرداد 1.76 مليار$ من FTX

تسعى «بينانس» و«سي زد» للحصول على أدلة تتجاوز «إف تي إكس»

أصدرت Binance ومؤسسها والرئيس التنفيذي السابق، تشانغبينغ تشاو (CZ)، مذكرة استدعاء للمستثمر في برنامج "Shark Tank" كيفن أوليري والمؤلف مايكل لويس، وفقًا لما أوردته بلومبرغ لو في 5 نوفمبر. واستشهدت الصحيفة بإخطار تم تقديمه في 4 نوفمبر أمام محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير. وقد صدرت أوامر الاستدعاء في إطار دعوى استرداد بقيمة 1.76 مليار دولار تهدف إلى استرداد الأموال التي تم دفعها قبل إفلاس FTX.

ومن بين المستلمين الآخرين لأوامر الاستدعاء التي تطلب السجلات والمعلومات، ستيفن إرليش، المدير السابق لأبحاث الأصول الرقمية في مجلة فوربس، وشركة المحاسبة والتدقيق BDO USA PC. ووصفت بلومبرغ لو الطلبات بأنها تتعلق بـ«مجموعة كبيرة من السجلات والمعلومات» من إرليش وأوليري وشركة BDO.

وتقوم «صندوق FTX Recovery Trust»، الذي يسعى إلى استرداد الأموال للدائنين، وشركة «FTX Digital Markets Ltd.» برفع الدعوى ضد «باينانس» و«تشاو». كما رفع الصندوق دعوى استرداد بقيمة 1.15 مليار دولار ضد «جينيسيس ديجيتال أسيتس» والشركات التابعة لها، زاعمًا أن الاستثمارات الممولة من «ألاميدا» تضمنت اختلاس أموال العملاء. وفي حال نجاح دعوى استرداد الأموال، ستُعاد الأصول إلى المدعين لإدارتها من خلال عملية الاسترداد.

دفعت FTX أتعابًا لأوليري بينما كان لويس يجري أبحاثًا عن بانكمان-فريد

كان «أوليري» مستثمرًا في FTX ومتحدثًا رسميًا مدفوع الأجر قبل إفلاس البورصة في نوفمبر 2022. وفي الشهر التالي، كشف عن اتفاقية ترويجية مع FTX بقيمة تقارب 15 مليون دولار، وقال إنه استثمر حوالي 9.7 مليون دولار في العملات المشفرة. كما ذكر أنه كان يمتلك أكثر من مليون دولار في أسهم FTX، والتي قال إنها أصبحت عديمة القيمة عقب الإفلاس.

أمضى لويس، المؤلف المالي المعروف بكتابه «The Big Short»، وقتًا طويلاً مع سام بانكمان-فريد (SBF)، المؤسس المشارك لـ FTX، أثناء إجراء أبحاثه لكتابه «Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon». تناول كتابه والمقابلات المصاحبة له حياة هذا المدير التنفيذي السابق على الصعيدين التجاري والشخصي، مستفيدًا من إمكانية الوصول إلى بانكمان-فريد قبل انهيار البورصة. صدر الكتاب في أكتوبر 2023، بعد ما يقرب من عام من إعلان FTX إفلاسها.

المحكمة أبقت على دعوى استرداد 1.76 مليار دولار قيد النظر

تدور الدعوى القضائية، التي رُفعت في نوفمبر 2024، حول صفقة إعادة شراء الأسهم المتنازع عليها التي تم الاتفاق عليها في يوليو 2021. وشملت هذه الصفقة حصة بنسبة 20% في الأعمال الدولية لـ FTX وحصة بنسبة 18.4% في الشركة الأم الأمريكية. وادعت الحراسة القضائية أن شركة «ألاميدا ريسيرتش» (Alameda Research)، وهي شركة التداول التابعة لبانكمان-فريد، مولت الصفقة في الوقت الذي كانت فيه FTX معسرة بالفعل.

وقد تم الدفع على شكل توكن FTT الخاص بـ FTX، وتوكن BNB الخاص بـ «باينانس»، و«BUSD»، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار. ووصف المدعون هذه الصفقة بأنها تحويل احتيالي وسعوا إلى استرداد ما لا يقل عن 1.76 مليار دولار. واعترضت «باينانس» و«تشاو» على هذه الادعاءات وطلبا رفض الدعوى، مطالبين المحكمة برفض المطالبات.

صدر رأي قاضية الإفلاس الأمريكية الرئيسية كارين ب. أوينز، الذي سمح بمواصلة دعاوى الاسترداد، بتاريخ 24 يوليو. وقد رفضت تهم التحويل الاحتيالي الموجهة ضد المسؤولين التنفيذيين السابقين في «باينانس» صامويل وينجون ليم ودينغهوا شياو، إلى جانب دعاوى منفصلة رُفعت بموجب قانون الولاية ضد المدعى عليهم من «باينانس». أما الادعاءات المتبقية المتعلقة باسترداد الأموال الموجهة ضد تشاو وأربعة كيانات تابعة لـ«باينانس»، فقد نجت من طلبات الرفض تلك، مما ترك نزاع السداد دون حل.