الولايات المتحدة تضع «بيتبانك» على القائمة السوداء بسبب تحويلات بقيمة مئات الملايين من عملة البيتكوين

وزارة الخزانة تحظر «بيتبانك» ومطورها

تواجه الشركات التي تتعامل مع تدفقات العملات المشفرة الإيرانية خطر التعرض لعقوبات أمريكية أوسع نطاقاً بعد أن استهدفت وزارة الخزانة بورصة أخرى ضمن شبكة الممول باباك زانجاني. ويشمل الإدراج الذي تم في 17 سبتمبر لشركة «بيتبانك» أيضًا شركة «بيشتاز سيمورغ للتجارة الإلكترونية»، التي طورت برمجيات البورصة وهي شركة تابعة لمجموعة «دوت وان فاليو كرييشن جروب» التي تم إدراجها سابقًا. كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على ثلاثة من شركاء زانجاني: حسين علي زاكر حسين، ومحمد مهدي زاكر حسين، وسيد عادل حيدري، وجميعهم من المديرين التنفيذيين في «دوت وان».

وتصف وزارة الخزانة زانجاني بأنه رجل أعمال إيراني ومتهرب من العقوبات، ينشط في مجالات تصدير النفط والنقل والتكنولوجيا والخدمات المالية. وقد أدرجته مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في قائمة العقوبات في يناير بسبب نشاطه في القطاع المالي الإيراني. وأشارت وزارة الخزانة إلى أنه أدين في إيران باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط، وزعمت أنه مول مشاريع كبرى تدعم الحرس الثوري الإسلامي والنظام الإيراني، في حين قامت البورصات المرتبطة بزنجاني بمعالجة أموال لصالح محافظ رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.

وتزعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن زنجاني استخدم منصة «بيتبانك» (Bitbank) بين شهري يونيو ويوليو لتحويل مئات الملايين من الدولارات من عملة البيتكوين إلى الحرس الثوري الإسلامي. كما ذكرت وزارة الخزانة أن «هيئة خدمات هرمز سيف البحرية» (Hormuz Safe Marine Services Authority)، التي تم إدراجها سابقًا في القائمة، استخدمت المنصة منذ يونيو لتحويل المدفوعات التي تلقتها إلى النظام الإيراني. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت قائلاً:

"إن الإدراجات التي تمت اليوم للبنية التحتية للأصول الرقمية الإيرانية توضح تمامًا أن الجهود الرامية إلى تمويل النظام الإيراني باستخدام العملات المشفرة لا تفلت من قبضة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. إذا كنت تدعم النظام الإيراني، فستفرض وزارة الخزانة عقوبات عليك."

وربطت شركة TRM Labs المتخصصة في استخبارات البلوكشين هذا الإجراء بمجموعة أوسع من منصات التداول وشركات الدفع وتطبيقات المستهلكين والبنية التحتية الخاصة بالبلوكشين. ويشير تحليلها لشبكة زانجاني إلى أن ما يقارب مليار دولار من الأنشطة المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني قد تم تحويلها عبر منصتي Zedcex وZedxion، وهما منصتا تداول فُرضت عليهما عقوبات في وقت سابق من هذا العام.

«بيتبانك» توسع نطاق حملة القمع ضد العملات المشفرة الإيرانية

يأتي هذا التصنيف الأخير في أعقاب الإجراء الذي اتخذته مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في يناير ضد زانجاني ومنصتي التداول المسجلتين في المملكة المتحدة Zedcex وZedxion. وزعمت وزارة الخزانة أن المنصات عالجت أموالًا مرتبطة بأطراف مقابلة تابعة للحرس الثوري الإيراني، في حين سجلت Zedcex معاملات تجاوزت قيمتها 94 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 2022، وفقًا للنتائج السابقة للوكالة.

وتوسعت الإجراءات التنفيذية مرة أخرى في يونيو عندما أدرجت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كل من Nobitex وWallex وBitpin وRamzinex إلى جانب أربعة مواطنين إيرانيين. ووصفت وزارة الخزانة Nobitex بأنها أكبر بورصة للأصول الرقمية في إيران، وزعمت أنها تعاملت مع أكثر من نصف تدفقات العملات المشفرة الواردة إلى البلاد خلال عام 2025، بينما كانت تيسر المدفوعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وعادت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى شبكة زانجاني الخاصة في 24 يوليو، حيث أدرجت مجموعة «دوت وان فاليو كرييشن جروب» (Dot One Value Creation Group) وشركات وميسرين آخرين مرتبطين به في قائمة العقوبات.

تعد «عملية المنبوذين اقتصاديًا» (Operation Economic Outcast) حملة على مستوى الحكومة أطلقتها وزارة الخزانة في 24 أغسطس، بهدف تعطيل الشبكات التي تستخدمها إيران لتهريب النفط، والتهرب من العقوبات، وتمويل الإرهاب. جعلت هذه المبادرة قطاع الأصول الرقمية الإيراني خاضعًا للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902. وأدى هذا التصنيف القطاعي إلى زيادة التعرض للعقوبات الثانوية بالنسبة للشركات والأفراد الأجانب الذين يعملون في هذا القطاع أو يدعمونه.

الإدراج في القائمة يؤدي إلى تجميد الأصول وزيادة مخاطر المعاملات

يسمح الأمر التنفيذي رقم 13902 لوزارة الخزانة بتجميد أموال الأشخاص الذين يعملون في القطاعات الاقتصادية الإيرانية المحددة والأطراف التي تدعمهم ماديًا. كما يشمل الأمر التنفيذي الصادر عام 2020 المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن علم معاملات كبيرة تتعلق بالقطاعات المستهدفة أو الأشخاص المحظورين، مما قد يقيد وصولها إلى حسابات المراسلين الأمريكيين أو حسابات الدفع العابر.

يتم الآن تجميد الممتلكات التابعة للأطراف المحددة التي تدخل الولايات المتحدة أو تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). كما يتم تجميد الكيانات التي يمتلك الأشخاص المحظورون 50% أو أكثر منها، في حين لا يمكن للأشخاص الأمريكيين عمومًا إجراء معاملات تتعلق بها دون الحصول على إذن أو إعفاء. قد تُفرض عقوبات مدنية على أساس المسؤولية المطلقة، مما يعني أن المخالفة يمكن أن تؤدي إلى تحمل المسؤولية دون الحاجة إلى إثبات القصد.

يُنشئ السجل العام للبيتكوين سجلاً دائماً للمعاملات، لكن العناوين لا تحدد هوية مالكيها دون أدلة داعمة تربطها بأشخاص أو منظمات. تعيد معاملة البيتكوين تخصيص الملكية من خلال رسالة موقعة تتحقق منها الشبكة وتسجلها، مما يسمح للمحققين بتتبع التحركات بعد أن تُنسب عناوين المحافظ ذات الصلة إلى الجهات الخاضعة للعقوبات.