عقوبات «نوبيتكس» تضرب أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران مع تزايد مخاطر عدم الامتثال

4 بورصات و4 مواطنين يتضررون مع توسيع الولايات المتحدة لحملة العقوبات على العملات المشفرة الإيرانية

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) شركات Nobitex وWallex وBitpin وRamzinex، إلى جانب أربعة مواطنين إيرانيين، على قائمة العقوبات. وقد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية والأفراد أيضًا عقوبات إذا شاركوا في معاملات معينة مع هذه الشركات.

وقالت وزارة الخزانة إن Nobitex عالجت أكثر من 50٪ من جميع تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية في عام 2025 وسهلت المدفوعات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بما في ذلك المحافظ المرتبطة بجهات الفدية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

كما زعمت الوكالة أن Nobitex ساعدت البنك المركزي الإيراني في الوصول إلى مئات الملايين من الدولارات من العملات المستقرة المستخدمة لدعم الريال، مع تمكين المطلعين على النظام من الوصول إلى البورصات الدولية والتهرب من العقوبات.

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الحكومة الإيرانية "استغلت" تكنولوجيا الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات وتحويل الثروات، مضيفًا أن وزارة الخزانة "ستواصل تتبع الأموال" من خلال البنوك والأصول الرقمية.

صنفت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شركة Nobitex بموجب الأمر التنفيذي 13224 لتقديمها دعمًا ماديًا للحرس الثوري الإيراني، وبموجب الأمر التنفيذي 13902 لعملها في القطاع المالي الإيراني.

بورصات أخرى تم تسميتها

استقبلت Wallex، التي وصفتها وزارة الخزانة بأنها ثاني أكبر بورصة للأصول الرقمية في إيران من حيث الحجم، حوالي 12٪ من تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية في عام 2025، ويُزعم أنها سهلت المعاملات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

استقبلت Bitpin حوالي 10% من تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية في عام 2025 وعالجت معاملات بملايين الدولارات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وفقًا لوزارة الخزانة.

عالجت Ramzinex، وهي بورصة مقرها طهران تأسست في عام 2018، معاملات تزيد قيمتها عن 2.45 مليار دولار، بما في ذلك أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومؤسسة مالية مدعومة من الحكومة.

ارتفاع مخاطر الامتثال

تجمّد العقوبات الممتلكات والمصالح في الممتلكات الواقعة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة، وتمنع عمومًا الأشخاص الأمريكيين من التعامل مع الأطراف المحددة. كما يتم حظر الكيانات التي يمتلك الأشخاص المحظورون 50٪ أو أكثر منها.

بالنسبة لشركات العملات المشفرة، تزيد هذه الإجراءات من أهمية فحص العناوين والأطراف المقابلة والتعرض للبورصات المرتبطة بإيران. كما تشير هذه الخطوة إلى مخاطر أعلى للكيانات غير الأمريكية التي تسهل معاملات كبيرة تتضمن المنصات المذكورة.
تم فرض هذه العقوبات بعد فترة مضطربة مرت بها Nobitex. فقد تعرضت البورصة لاختراق تسبب في خسارة حوالي 90 مليون دولار في يونيو 2025، مما أضاف تطوراً رئيسياً آخر إلى النظام البيئي للعملات المشفرة في إيران.

وقد وُصفت Nobitex بأنها أكبر منصة للأصول الرقمية في إيران ومحور مركزي لأنشطة العملات المشفرة في البلاد، حيث تعمل كبوابة للبيع بالتجزئة وكذلك كمكان لتحويل القيمة عبر الحدود خارج القنوات المصرفية التقليدية.
بالنسبة للمتداولين وفرق الامتثال، فإن الرسالة واضحة: أصبح التعرض للبورصات الإيرانية الآن أكثر وضوحًا، وأسهل في البحث، وأكثر عرضة للتدقيق من قبل الجهات الرقابية.