احتجاز اثنين من موظفي «باينانس» في مطارات الإمارات العربية المتحدة في إطار تحقيقات تتعلق بالاحتيال

احتجاز الموظفين بعد توقيفهم في المطارات، ثم الإفراج عنهم

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في 20 أغسطس أن الشرطة الإماراتية استجوبت اثنين من موظفي «باينانس» في المطارات خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار تحقيق بشأن عمليات احتيال تتعلق بتحويلات مالية عبر منصة التداول. كما تم استجواب مسؤول ثالث في «باينانس»، يدير فرع الشركة في دبي، في مركز للشرطة في يوليو. وقد أُفرج عن الثلاثة جميعًا منذ ذلك الحين. يقع مقر الجهة التنظيمية الرئيسية لـ «بينانس» في الإمارات.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيقات، احتُجز أحدهما، وهو موظف من المستوى المتوسط، ليلة واحدة في مركز شرطة بالشارقة هذا الشهر بعد توقيفه في المطار. أما الموظف الآخر، فقد أوقفته الشرطة في مطار إماراتي آخر في نفس الوقت تقريبًا. وصف أربعة أشخاص ما حدث شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن التحقيق الشرطي لا يزال جاريًا.

ونُقل عن متحدث باسم «بينانس» قوله:

"طُلب مؤخرًا من عدد قليل من موظفينا تقديم إفادات قياسية للسلطات المحلية في إطار تحقيقات روتينية تتعلق بتدفقات أموال أطراف ثالثة."

وأضاف المتحدث: «لم يكن موظفونا أبدًا هدفًا أو موضوعًا لهذه التحقيقات، وقد تمت تبرئة جميع الذين أدلوا بإفاداتهم وإطلاق سراحهم على الفور».

لماذا تم استدعاء بعض الموظفين

تمتلك «بينانس» حسابًا مصرفيًا للشركة في الإمارات يتولى إدارة إيداعات العملاء وسحوباتهم، ويرد أسماء عدد من الموظفين في هذا الحساب. ويبدو أن الشرطة استجوبت بعض هؤلاء الموظفين لهذا السبب وحده، وفقًا لأحد المطلعين على الترتيبات. ولا يزال من غير الواضح ما الذي يحقق فيه المحققون، على الرغم من أن التحقيقات المتعلقة بالاحتيال تركز، حسبما ورد، على العملاء، وليس على البورصة نفسها.

أثارت عمليات الاحتجاز قلق موظفي «بينانس»، وطلبت الشركة هذا الشهر المساعدة من الحكومة الإماراتية، حسبما قال أحد المصادر. كما أعربت الشركة للمسؤولين عن قلقها بشأن سلامة الموظفين في البلاد. ولم ترد سلطات دبي ووزارة الداخلية الإماراتية على الفور على طلبات التعليق.

يجب على البورصات المركزية مثل «بينانس» جمع وثائق الهوية والاحتفاظ بسجلات لتداولات العملاء بموجب قواعد «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال. وأفادت صحيفة «التايمز» أن وكالات إنفاذ القانون ترسل إلى الشركة عشرات الآلاف من الاستفسارات سنويًا بشأن الأموال التي تمر عبر منصتها.

تظل الأصول المودعة عبر البورصات التي تتولى الحفظ تحت سيطرة المنصات، وليست في محافظ يتحكم فيها العملاء مباشرة. وعندما يسعى المحققون إلى تتبع المعاملات التي تتضمن «باينانس»، قد تتضمن السجلات المستندات المصرفية للبورصة والمعلومات المرتبطة بالموظفين المصرح لهم بإدارة الحسابات ذات الصلة.

تاريخ «بينانس» المضطرب مع سلطات إنفاذ القانون

تشمل المشاكل القانونية التي واجهتها «بينانس» اعترافها بالذنب عام 2023 أمام محكمة فيدرالية في سياتل لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية. وقد صودرت أصول بقيمة 2.51 مليار دولار ودفعت غرامة جنائية قدرها 1.81 مليار دولار.

استقال المؤسس تشانغبنغ تشاو (CZ) من منصب الرئيس التنفيذي كجزء من تلك الصفقة، وقضى لاحقًا أربعة أشهر في سجن فيدرالي.

وحدث اعتقال منفصل في نيجيريا عام 2024، عندما ألقت السلطات القبض على تيغران غامباريان، أحد المسؤولين التنفيذيين في قسم الامتثال بشركة «بينانس»، واحتجزته لعدة أشهر قبل أن تسقط السلطات التهم عنه وتفرج عنه في أعقاب ضغوط من مسؤولين أمريكيين. في أواخر العام الماضي، قامت «باينانس» بفصل أو إيقاف عدد من كبار مسؤولي الامتثال الذين أبلغوا عن تحويل مليارات الدولارات من حسابات العملاء إلى كيانات مرتبطة بإيران، وفقًا لتقارير منشورة. واعترضت الشركة على الاستنتاجات المذكورة ونفت معاقبة أي شخص بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال.

منح الرئيس ترامب تشاو عفواً كاملاً وغير مشروط في 21 أكتوبر 2025، وفقاً لوثائق وزارة العدل. جاء العفو بعد ما يقرب من عامين من اعتراف تشاو بالذنب، وانتقده المشرعون، مشيرين إلى العلاقة التجارية بين «باينانس» وشركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وهي شركة العملات المشفرة التابعة لعائلة ترامب.

تعميق العلاقات مع الإمارات رغم الضغوط القانونية

كما أصبحت الإمارات واحدة من أكبر الداعمين الماليين لـ «باينانس» خلال الفترة نفسها. فقد استثمرت «MGX»، وهي صندوق إماراتي مدعوم من الدولة، 2 مليار دولار في البورصة في مارس 2025، وهو أول استثمار خارجي تقبله «باينانس» على الإطلاق.

ثم أجازت الجهات التنظيمية في أبوظبي منصة «باينانس» العالمية بموجب إطار عمل يشمل التداول والمقاصة والحفظ من خلال ثلاث شركات منفصلة. وبدأت شركات «نيست إكستشينج» و«نيست كليرينغ آند كوستودي» و«نيست تريدينغ» العمل في 5 يناير. كانت «بينانس» أول بورصة عملات مشفرة تحصل على الموافقة التنظيمية المكونة من ثلاثة أجزاء في إطار سوق أبوظبي العالمي، وفقًا للإعلان الذي نشرته الشركة على الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية. وتقول الشركة إن لديها أكثر من 300 مليون مستخدم مسجل في جميع أنحاء العالم.

وقد أدى الاستثمار والترخيص التنظيمي إلى تعزيز الروابط المالية والتشغيلية بين «بينانس» والإمارات. وأفاد محققون أوروبيون بأنهم واجهوا صعوبة أكبر في الحصول على سجلات من الشركة تتعلق بجرائم مشتبه بها خلال العام الماضي، وفقًا لصحيفة «التايمز». وجاء هذا التحول في أعقاب تغيير في الطريقة التي تتعامل بها «بينانس» مع بعض طلبات أجهزة إنفاذ القانون.