بينانس مقابل نيجيريا: تيجران جامباريان ينكر الادعاءات بسرقة 26 مليار دولار من البلد الأفريقي

اجتماع زائف

أعاد تيجران جامباريان، رئيس امتثال مكافحة الجرائم المالية في بينانس، تأكيد الادعاء بأن نواب نيجيريين مارقين طلبوا 150 مليون دولار مقابل إسقاط القضية ضد بورصة العملات الرقمية. وفقًا لجامباريان، استخدم النواب، الذين أرادوا تحويل أموالهم مباشرة إلى محافظهم الرقمية، “كاميرات زائفة وإعلام” لجعل الاجتماع مع المسؤولين التنفيذيين في بينانس يبدو شرعيًا.

كما أفادت Bitcoin.com News في مايو 2024، اتهم الرئيس التنفيذي لشركة بينانس ريتشارد تينج أعضاء لجنة مجلس النواب النيجيري لمكافحة الجرائم المالية (HCFC) بطلب رشوة بقيمة 150 مليون دولار. في ذلك الوقت، رفض وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس الاتهامات، واصفًا إياها بأنها تكتيك تحول من قبل الشركة “اليائسة لتعتيم على التهم الجنائية الجسيمة التي تواجهها”.

ومع ذلك، في منشوره بتاريخ 14 فبراير، أصر جامباريان على أن المحاولة تمت بالفعل بمشاركة دائرة خدمات الدولة (DSS). وردًا على ادعاء الحكومة النيجيرية بأن بينانس قامت بتحويل 26 مليار دولار خارج البلاد، قال جامباريان إن هذا الادعاء ببساطة غير صحيح. وذكر:

الرقم 26 مليار دولار الذي ظلوا يدفعونه علنا باعتباره مالًا غامضًا هاربًا من نيجيريا هو هراء تام. تم تقديم هذه المعلومات ردًا على طلبهم وكانت ببساطة بيانات تداول تراكمية للنيجيريين على المنصة. هذه الأموال لم تغادر نيجيريا – كانت مجرد عمليات شراء وبيع للعملات الرقمية. على سبيل المثال، إذا قمت بالتجارة بمبلغ 100 دولار لمائة مرة، فهذا يعني 10,000 دولار في حجم التداول، لكن في الواقع، استخدمت فقط 100 دولار. مرة أخرى، مجرد مثال آخر على كذبهم للتغطية على تحقيقاتهم الزائفة.

بعد الكشف عن التفاصيل المذهلة لتجربة بينانس على أيدي السياسيين والمسؤولين الحكوميين في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، أصدر وزير الإعلام النيجيري بيانا خاصا به يحث فيه المواطنين على تجاهل الأكاذيب التي نشرها موظف بينانس. في حين يعترف البيان بادعاء الرشوة، قال إدريس إن الحكومة النيجيرية هي التي قامت ببدء تحقيق “رغم عدم وجود شكوى رسمية من أي أحد.”

كشف بيان إدريس أيضًا أن حكومته رفضت عرض الولايات المتحدة لدفع 5 ملايين دولار لضمان إطلاق سراح جامباريان.

“رفضت الحكومة [النيجيرية] عرض بينانس بمنح دفعة أولى قدرها 5 ملايين دولار مقابل حرية السيد جامباريان، لصالح تسوية أكثر إفادة مع الحكومة الأمريكية”، يضيف البيان.

وادعى الوزير أيضًا أن ادعاءات جامباريان غير المثبتة كشفت عن دوافعه لتشويه السمعة وتخويف من عملوا على ضمان مواجهته للعدالة.