استقطبت شركة «هايبرفاند» 1.8 مليار دولار من مستثمرين في جميع أنحاء العالم عبر منصة للعملات المشفرة وصفها المدعون العامون بأنها مخطط احتيال إلكتروني عالمي. واعترف المروج «بيتكوين رودني» بتهمة التآمر الفيدرالية بعد أن أفادت السلطات بأنه تلقى ما لا يقل عن 7.85 مليون دولار.
"بيتكوين رودني"، المروج لمشروع «هايبرفاند»، يعترف بارتكاب جريمة احتيال في مجال العملات المشفرة بقيمة 1.8 مليار دولار
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- يُزعم أن HyperFund جمعت 1.8 مليار دولار من مستثمرين في عدة دول حول العالم.
- وقال المدعون العامون إن بيرتون تلقى ما لا يقل عن 7.85 مليون دولار أثناء مساعدته في تسهيل تنفيذ المخطط.
- تواصل السلطات ملاحقة قضايا الاحتيال الكبرى في مجال العملات المشفرة التي تنطوي على خسائر فادحة للمستثمرين ووعود مضللة.
«هايبرفاند» جمعت 1.8 مليار دولار من مستثمرين في جميع أنحاء العالم
اعترف رودني بيرتون، المعروف أيضًا باسم «بيتكوين رودني»، بارتكاب جريمة التآمر الفيدرالية الناجمة عن دوره في الترويج لـ «هايبرفاند»، وهي مخطط استثماري في العملات المشفرة يقول المدعون العامون الأمريكيون إنه احتال على المستثمرين بمبلغ يقارب 1.8 مليار دولار على مستوى العالم.
أعلنت النيابة العامة الأمريكية لمقاطعة ماريلاند في 17 يونيو أن بيرتون، البالغ من العمر 56 عامًا، أقر بالذنب في تهمة التآمر لتشغيل نشاط غير مرخص لتحويل الأموال. ووفقًا لوثائق المحكمة، قام بيرتون بالترويج لـ «هايبرفاند» بين يونيو 2020 ويناير 2022 وشارك في تقديم خدمات تحويل أموال غير مرخصة ساهمت في تسهيل عمليات المخطط.
وصرح المدعون الفيدراليون:
«HyperFund، التي زعمت أنها منصة استثمار شرعية في العملات المشفرة، لكنها في الحقيقة كانت مخططًا عالميًا للاحتيال عبر التحويلات المالية حصلت من خلاله على 1.8 مليار دولار من المستثمرين الضحايا في جميع أنحاء العالم.»
قدمت «هايبرفاند» نفسها على أنها منصة استثمار في العملات المشفرة تقدم عوائد مرتفعة بشكل غير عادي. ووعدت المواد الترويجية المستثمرين بمكافآت يومية تتراوح بين 0.5% و1%، مع احتمال مضاعفة رأس مالهم الأولي مرتين أو حتى ثلاث مرات. ويؤكد المدعون أن هذه الادعاءات كانت كاذبة جوهريًا ومصممة لجذب مستثمرين جدد إلى ما تصفه السلطات بأنه عملية احتيال دولية واسعة النطاق.
ودعمًا لادعاءاتها، أكدت HyperFund أنها تحقق إيرادات من خلال عمليات تعدين واسعة النطاق للعملات المشفرة. غير أن المحققين الفيدراليين يزعمون أن الشركة كانت تفتقر إلى البنية التحتية للتعدين التي روجت لها أمام المستثمرين. ومع تزايد عدم استدامة المخطط، بدأت «هايبرفاند»، وفقًا للتقارير، في تقييد عمليات سحب أموال المستثمرين ثم حظرها في نهاية المطاف في عام 2021، مما ترك العديد من المشاركين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.
المدعون العامون يقولون إن بيرتون تلقى ما يقارب 7.9 مليون دولار
تزعم السلطات الفيدرالية أن بيرتون تلقى شخصياً ما لا يقل عن 7.85 مليون دولار من عائدات العملية، بما في ذلك أموال تم تتبعها إلى مستثمري HyperFund في ولاية ماريلاند. وتسلط هذه القضية الضوء على الرقابة المستمرة من قبل الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون على مخططات الاستثمار المتعلقة بالعملات المشفرة التي تعتمد على وعود عوائد غير واقعية ونماذج أعمال غير شفافة.
ووصف مكتب المدعي العام الأمريكي الأمر قائلاً:
«كان بيرتون يتحكم في عدة شركات زعمت أنها تقدم خدمات استشارية، لكنها كانت في الواقع شركات تحويل أموال غير مرخصة».
يواجه بيرتون عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي. ومن المقرر النطق بالحكم عليه في 23 يوليو.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
