币安终止与16家平台的交易，并警告将对钱包进行审查

币安设定三项交易限制截止日期

根据8月14日公布的限制措施，涉及16家加密资产服务提供商的交易将不再通过币安处理。该交易所要求用户在各实体的生效日期之后，不得向其发送资金、接收资产，或以其他方式直接或间接与这些实体进行交易。

由Shelbit General Trading LLC运营的Shelbit以及Aban Tether Exchange的限制措施已于8月7日生效。 币安于8月13日对A7 Nigeria、A7 Africa和Pilotfinance Ltd.设定了第二个截止日期，随后于8月23日对包括HTX、EXMO、Rapira、Aifory Pro、ABCeX和WhiteBird在内的另外11家平台实施了限制。

8月23日剩余的受限实体包括Noonecrypto Inc.、Tradex、Monease Ltd.、Bitpapa和Exnode（含Exnode Pay）。币安警告称：

“在上述日期及之后尝试进行的任何交易都可能被暂扣，并接受合规审查。在审查期间，受影响的钱包可能会受到限制，此类行为也可能构成对币安《服务条款》的违反。”

制裁针对伊朗和俄罗斯的加密货币网络

8月7日，美国当局通过外国资产控制办公室（OFAC）对Shelbit和Aban Tether实施了制裁。美国财政部指控称，Shelbit的地址与伊朗伊斯兰革命卫队的地址进行了超过300万美元的资金往来，而Aban Tether则处理了涉及此前已被列入制裁名单的伊朗交易所的交易。

此前针对Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex的执法行动，已提高了对涉及伊朗交易所风险的筛查要求。6月2日针对四家伊朗平台的制裁行动所涵盖的企业，后来被OFAC确认为Aban Tether的交易对手方，这将8月的限制措施与针对伊朗相关数字资产流动的更广泛行动联系了起来。

英国当局则通过5月26日公布的18项制裁指定，单独针对加密货币交易所及克里姆林宫支持的A7网络采取了行动。官员指控A7支持规避制裁、军事采购和石油相关支付，而该网络声称其在过去一年中处理了超过900亿美元的资金。

英国的制裁名单中包括多家出现在币安名单上的实体，例如EXMO Exchange Ltd.、Rapira Group LLC、Sooty Ltd.、Bitpapa、Nueva Cryptologia和火币全球站。 制裁还波及了与面向俄罗斯的结算通道、稳定币基础设施及跨境流动性渠道相关的交易所和支付服务提供商。

随着合规压力加剧，A7 拓展替代性支付渠道

随着西方政府收紧对传统金融渠道的准入，A7 积极推广替代性跨境结算系统。A7 表示，其服务超过 10,000 家贸易伙伴，并占据俄罗斯国际结算市场近五分之一的份额。 据报道，其由卢布支持的A7A5稳定币累计交易量已突破1,000亿美元。 币安在应对涉及受限方交易的审查的同时，也扩大了合规运营规模。 该公司此前报告称，2024年1月至2025年7月期间，与制裁相关的交易风险敞口下降了96.8%。其合规团队拥有超过1,500名员工，约占全球员工总数的25%。

在发起不可逆的区块链转账前，用户仍需自行确认收款地址、网络及交易对手。进行小额测试交易可发现地址或网络错误，但这并不能消除将资产转入受限平台或与其关联的钱包所带来的合规风险。

中心化交易所对客户资产拥有托管权，并可根据适用规则延迟、审查或阻止提现操作。 自托管钱包虽使所有者能够控制私钥，但并不能免除制裁义务，也无法保护与受限交易对手进行交易的用户。币安的最后一批平台限制措施将于8月23日生效。