New York yêu cầu nhà sáng lập Novatech bồi thường 1,37 tỷ USD

Các nhà sáng lập NovaTech phải đối mặt với yêu cầu bồi thường 1,37 tỷ USD sau khi không xuất hiện

New York đang yêu cầu một trong những khoản bồi thường tiền mặt lớn nhất liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền điện tử.

Tổng chưởng lý Letitia James đã yêu cầu tòa án tiểu bang ra lệnh buộc các nhà sáng lập Novatech là Cynthia và Eddy Petion phải trả 1,367 tỷ USD, bao gồm khoảng 1,135 tỷ USD tiền thu hồi và 232,5 triệu USD tiền lãi trước khi xét xử. Yêu cầu này được đưa ra sau phán quyết vắng mặt vào tháng 8 năm 2025 do các bị cáo không xuất hiện; văn phòng tổng chưởng lý cho biết cặp vợ chồng này đã bỏ trốn khỏi đất nước.

Vụ án tập trung vào Novatech, công ty mà các công tố viên cho biết đã hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận giao dịch tiền điện tử hàng tuần khoảng 2% đến 4%, trong khi sử dụng các khoản tiền gửi vào để tài trợ cho các khoản rút tiền và phần thưởng tuyển dụng.

Nhận được 1,16 tỷ USD, nhưng chỉ có 26 triệu USD được dùng cho giao dịch

Khoảng cách giữa số tiền gửi và số tiền thực tế dùng cho giao dịch là con số đáng chú ý nhất trong hồ sơ.

Theo tài liệu tòa án, từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2023, các nhà đầu tư đã chuyển $1,1605 tỷ tiền điện tử vào ví Coinpayments của Novatech. Tuy nhiên, chỉ có 25,99 triệu USD được gửi vào B2Broker để giao dịch. Các nhà giao dịch của Novatech đã thua lỗ khoảng 18,19 triệu USD trong số tiền đó.

New York cho rằng những con số này bác bỏ tuyên bố của Novatech rằng lợi nhuận của nhà đầu tư được tạo ra thông qua các giao dịch tiền điện tử và ngoại hối thành công.

Ít nhất 134,5 triệu USD đã chảy vào ví của các nhà sáng lập

Hồ sơ cũng cáo buộc Cynthia Petion đã cho phép rút ít nhất 134,5 triệu USD tiền điện tử từ tài khoản Coinpayments của Novatech vào các ví thuộc sở hữu của chính bà và Eddy Petion.

Chính quyền bang lập luận rằng Novatech không tạo ra bất kỳ lợi nhuận giao dịch hợp pháp nào đủ để tài trợ cho các khoản lợi nhuận đã hứa hẹn. Thay vào đó, các công tố viên cho biết các khoản thanh toán này đến từ tiền gửi của các nhà đầu tư khác.

Hơn 11.000 người dân New York đã đầu tư vào Novatech và hoạt động khai thác AWS trước đó, với các cộng đồng người Haiti và người nhập cư khác là mục tiêu cụ thể thông qua các nhóm cầu nguyện, mạng xã hội và các cuộc trò chuyện trên WhatsApp.

Bốn nhà quảng bá đồng ý bồi thường gần 6 triệu USD

New York đã đạt được các thỏa thuận riêng biệt với bốn nhà quảng bá hàng đầu.

Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr và James Corbett đã đồng ý trả tổng cộng gần 6 triệu USD và chấp nhận lệnh cấm vĩnh viễn khỏi các ngành chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử.

Yêu cầu bồi thường 1,37 tỷ USD đối với gia đình Petion lớn hơn gấp nhiều lần.

Đối với ngành tiền điện tử, vụ việc này là lời cảnh tỉnh rằng tổng số tiền gửi trên chuỗi khổng lồ có thể che giấu hoạt động đầu tư thực sự vô cùng ít ỏi. Tại đây, các công tố viên cho biết hơn một tỷ đô la đã được đưa vào hệ thống, trong khi chỉ có một phần rất nhỏ trong số đó thực sự đến được hoạt động giao dịch mà các nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cho họ.