Ireland triển khai chiến lược chống rửa tiền nhắm vào tiền điện tử

Phù hợp với Đánh giá Rủi ro và Mục tiêu Chiến lược

Ireland đã công bố chiến lược chống rửa tiền quốc gia đầu tiên vào ngày 13 tháng 8, đưa ra các quy định mới đối với tài sản tiền điện tử và chuyển khoản tiền điện tử nhằm ngăn chặn tội phạm chuyển tiền bất hợp pháp một cách ẩn danh.

Được công bố bởi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ireland Simon Harris, chiến lược này là nền tảng cho việc củng cố mạnh mẽ nhất khung pháp lý về tội phạm tài chính của Ireland trong nhiều năm qua. Chiến lược này nhằm triển khai một cách tiếp cận toàn diện của chính phủ để ngăn chặn tội phạm, kẻ lừa đảo và những kẻ tài trợ khủng bố lợi dụng hệ thống tài chính của quốc gia.

"Các tổ chức tội phạm đang ngày càng trở nên tinh vi hơn," ông Harris cho biết trong một tuyên bố. "Họ đang lợi dụng các công nghệ mới, tài sản tiền điện tử và các mạng lưới tài chính quốc tế phức tạp để che giấu lợi nhuận từ hoạt động tội phạm. Chính phủ phải tiếp tục đi trước những mối đe dọa đó."

Việc chuẩn bị chiến lược này được thực hiện sau khi Báo cáo Đánh giá Rủi ro Quốc gia năm 2026 về Rửa tiền, Tài trợ Khủng bố và Tài trợ Phổ biến Vũ khí Hủy diệt Hàng loạt được công bố gần đây, cùng với Kế hoạch Thực hiện Các Hành động Ưu tiên liên quan. Dựa trên năm ưu tiên chiến lược — tăng cường phối hợp quốc gia, hiểu rõ hơn về các rủi ro, xây dựng khung pháp lý vững chắc hơn, nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác quốc tế — sáng kiến này đề ra một số cải cách quan trọng.

Các cải cách này bao gồm tăng cường các quy định chống rửa tiền đối với tài sản tiền điện tử và chuyển khoản kỹ thuật số để làm cho việc chuyển tiền ẩn danh trở nên khó khăn hơn, cũng như triển khai tại Ireland gói luật chống rửa tiền mới của Liên minh Châu Âu.

Chiến lược này cũng nhằm tăng cường tính minh bạch về sở hữu doanh nghiệp và đưa ra các yêu cầu công bố thông tin mới đối với các công ty hợp danh hữu hạn và các thực thể doanh nghiệp có rủi ro cao, nhằm ngăn chặn tội phạm lợi dụng các cấu trúc doanh nghiệp phức tạp để che giấu hành vi phạm tội. Chính phủ cũng mong muốn hiện đại hóa năng lực tình báo tài chính và nâng cao khả năng của Nhà nước trong việc phát hiện các hành vi gian lận thông qua mạng, trốn tránh các biện pháp trừng phạt và các mối đe dọa tội phạm tài chính mới nổi.

Tăng cường chia sẻ thông tin tình báo giữa các bộ ngành và giám sát các tổ chức tài chính, đồng thời cải thiện việc giám sát các lĩnh vực dễ bị tổn thương, bao gồm cả cờ bạc.

Theo một tuyên bố, chiến lược này cũng được thiết kế để hỗ trợ Ireland chuẩn bị cho đợt đánh giá lẫn nhau sắp tới của Nhóm Hành động Tài chính (FATF).

“Việc ra mắt hôm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng: Ireland sẽ không phải là nơi an toàn để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm,” ông Harris nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục truy quét các băng nhóm tội phạm có tổ chức, bảo vệ hệ thống tài chính của chúng tôi và bảo vệ danh tiếng của Ireland như một trong những nơi an toàn và đáng tin cậy nhất ở châu Âu để sinh sống, làm việc và kinh doanh.”

Các quan chức Bộ xác nhận rằng việc triển khai chiến lược này đã được tiến hành thông qua sự hợp tác giữa các bộ ngành, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và khu vực tư nhân.