Ireland nhắm vào các tài sản tiền điện tử trong chiến lược mới nhằm ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp

Nhắm vào tài sản kỹ thuật số và các lỗ hổng trong tiền điện tử

Vào ngày 18 tháng 6, Ireland đã công bố một chiến dịch trấn áp tội phạm tài chính trên diện rộng, đồng thời tiết lộ một chiến lược quốc gia tập trung chủ yếu vào việc nhắm vào việc lạm dụng tiền điện tử và tài chính kỹ thuật số bởi các mạng lưới tội phạm ngày càng tinh vi.

Sáng kiến mới này, bao gồm Đánh giá Rủi ro Quốc gia và kế hoạch hành động 30 điểm, đã được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Simon Harris và Bộ trưởng Tư pháp Jim O’Callaghan công bố. Các quan chức cho biết gói biện pháp này được thiết kế đặc biệt để bịt kín các lỗ hổng do công nghệ mới nổi tạo ra, trong đó tài sản tiền điện tử được xác định là mặt trận chính trong nỗ lực phòng thủ của đất nước chống lại các dòng tiền bất hợp pháp.

Theo kế hoạch mới, Ireland sẽ triển khai các biện pháp bảo vệ nâng cao đối với tài sản tiền điện tử để ngăn chặn việc sử dụng chúng vào rửa tiền, lừa đảo và tài trợ khủng bố. Chính phủ dự kiến sẽ tăng cường giám sát các nền tảng tài chính kỹ thuật số đồng thời nâng cao tính minh bạch về cơ cấu sở hữu doanh nghiệp.

"Các tội phạm ngày càng tinh vi hơn, lợi dụng công nghệ, hoạt động xuyên biên giới và thích ứng nhanh chóng với những thay đổi," ông Harris phát biểu trong buổi công bố. "Chính phủ không thể đứng yên trước những mối đe dọa này."

Ông Harris nhấn mạnh rằng các tội phạm tài chính dựa trên công nghệ gây ra những tổn thất nghiêm trọng về mặt con người. "Tội phạm tài chính không phải là tội phạm không có nạn nhân," ông nói. "Đằng sau mỗi vụ lừa đảo, gian lận và hoạt động rửa tiền, đều có những nạn nhân thực sự — người cao tuổi mất hết tiền tiết kiệm, các gia đình bị lừa gạt và cộng đồng bị tổn hại bởi hoạt động tội phạm."

Báo cáo đánh giá rủi ro cảnh báo rằng các mạng lưới tài chính toàn cầu của Ireland đang phải đối mặt với những mối đe dọa ngày càng phức tạp. Ngoài các quy định nghiêm ngặt hơn về tiền điện tử, kế hoạch 30 điểm này còn đưa ra các biện pháp chống rửa tiền chặt chẽ hơn trong lĩnh vực cờ bạc, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo giữa các cơ quan nhà nước và yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan điều tra tội phạm tài chính, thuế và hải quan.

Ông O'Callaghan cho biết lộ trình này cung cấp một bản thiết kế thực tiễn nhằm đảm bảo các biện pháp quản lý và thực thi pháp luật của Ireland đủ linh hoạt để bắt kịp tốc độ thay đổi của công nghệ.

"Báo cáo Đánh giá Rủi ro Quốc gia này cung cấp một bức tranh toàn diện về các mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt và các hành động cần thiết để giải quyết chúng," ông O'Callaghan nói, đồng thời nhấn mạnh rằng chiến lược này sẽ thống nhất các nỗ lực giữa các cơ quan quản lý, ngành công nghiệp và lực lượng thực thi pháp luật.

Việc thực thi các chính sách mới sẽ bao gồm các hoạt động phối hợp giữa các bộ, Ngân hàng Trung ương, cơ quan thuế Ireland và An Garda Síochána, lực lượng cảnh sát quốc gia. Các quan chức lưu ý rằng khung pháp lý về tài sản kỹ thuật số sẽ được cập nhật liên tục để đảm bảo Ireland vẫn là một khu vực pháp lý an toàn cho các doanh nghiệp quốc tế.