Cơ quan Chống Tội phạm (CAB) của Ireland đã bẻ khóa ví Bitcoin thứ ba và thu hồi được 31 triệu USD từ một người trồng cần sa

Cơ quan này, phối hợp với Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu (EC3) thuộc Europol, hiện đã truy cập được vào 3 trong số 12 ví liên quan đến Clifton Collins, một người đàn ông ở Dublin bị kết án vào năm 2017 vì điều hành một đường dây trồng cần sa trong nhà trên địa bàn ba hạt. Mỗi ví chứa khoảng 500 BTC. Bitcoin.com News đã đưa tin về bước đột phá đầu tiên của CAB và lưu ý thêm rằng số tiền này đã được chuyển đến Coinbase.

CAB Mở Khóa Ví Thứ Ba

Vụ đột phá mới nhất diễn ra vào khoảng ngày 2 tháng 7, khi giá bitcoin giao dịch ở mức gần 61.749 USD. Điều này đưa đợt thu hồi mới nhất lên khoảng 30,9 triệu USD. Kết hợp với các đợt thu hồi vào tháng 3 và tháng 5, mỗi đợt cũng khoảng 500 BTC, tổng số tiền thu hồi từ vụ án hiện đã lên tới 1.500 BTC.

CAB chưa tiết lộ phương pháp kỹ thuật đằng sau việc truy cập ví, một thông lệ tiêu chuẩn trong các vụ án đang được điều tra. Các quan chức ghi nhận công lao của Europol trong việc tổ chức các cuộc họp tại La Haye và cung cấp các tài nguyên giải mã giúp vụ đột nhập thành công.

Từ người nuôi ong thành người trồng cần sa

Theo một báo cáo chuyên sâu của tờ Irish Times được công bố vào năm 2020, Collins từng làm nhân viên bảo vệ và sau đó là người nuôi ong trước khi chuyển sang trồng cần sa toàn thời gian vào khoảng năm 2005. Anh ta thuê các địa điểm trồng tại Cornamona, Kells và Drumlish, thu hoạch khoảng mỗi 16 tuần và bán cho các đầu nậu tại Dublin.

Một đội tuần tra Garda đã phát hiện chiếc Lexus của anh ta đỗ tại dãy núi Wicklow vào lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 2 năm 2017. Cuộc khám xét đã phát hiện số cần sa trị giá khoảng 2.000 euro. Vụ việc này đã dẫn các điều tra viên đến khu đất của anh ta ở Galway, nơi họ tìm thấy hơn 500 cây cần sa trị giá khoảng 406.000 euro.

Một chiếc hộp đựng cần câu chứa chìa khóa

Có thông tin cho biết Collins đã mua khoảng 6.000 BTC vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012, khi giá bitcoin chỉ vài đô la mỗi đồng. Anh ta chia số Bitcoin này ra 12 ví và in các khóa riêng tư lên giấy, sau đó giấu chúng bên trong nắp nhôm của một chiếc hộp đựng cần câu tại căn nhà thuê của mình.

Sau khi anh ta bị bắt, chủ nhà đã dọn dẹp căn nhà và gửi toàn bộ đồ đạc đến bãi rác. Hộp đựng cần câu cũng bị vứt đi cùng với số đồ đạc đó. Collins nói với các điều tra viên của CAB rằng anh ta đã mất quyền truy cập vào phần lớn số bitcoin của mình, và trong nhiều năm, các cơ quan chức năng đã coi phần lớn số tài sản này là không thể thu hồi.

Một lệnh của Tòa án Tối cao vào khoảng năm 2019 đã xác nhận số Bitcoin này là tài sản thu được từ hoạt động phạm tội và ra lệnh tịch thu, mặc dù CAB vẫn chưa thể chuyển nhượng các đồng coin này. Collins đã tự nguyện nộp lại một lượng nhỏ bitcoin có khóa truy cập còn hiệu lực, cùng với các tài sản khác, bao gồm một chiếc trực thăng cánh quạt, một chiếc thuyền câu cá và một chiếc xe van cắm trại, mang lại cho nhà nước khoảng 1,2 triệu euro nhiều năm trước khi các ví chứa số lượng lớn bitcoin trở thành vấn đề.

Trong các cuộc phỏng vấn với CAB, Collins được cho là đã quy trách nhiệm hoạt động buôn bán cần sa của mình cho những gì ông gọi là “sự ngu ngốc” và “cơn nghiện”. Ông đã thi hành một phần án tù 5 năm theo Đạo luật Lạm dụng Ma túy, với một phần án được hoãn thi hành.

Các ví không hoạt động trong gần một thập kỷ

Các bản ghi trên chuỗi cho thấy không có hoạt động nào từ các ví này trong khoảng thời gian từ khi Collins bị bắt năm 2017 đến lần thu hồi đầu tiên vào tháng 3 năm 2026. Khoảng thời gian đó rất quan trọng. Điều này củng cố lập luận rằng CAB thực sự không có quyền truy cập chứ không phải là họ đang giữ chìa khóa nhưng chọn không sử dụng, và nó giải thích lý do tại sao các ví này thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu blockchain từ rất lâu trước khi nhà nước công bố bất kỳ vụ vi phạm nào.

Các quan chức CAB đã mô tả những năm tháng phải giữ lệnh tịch thu đối với một tài sản mà họ không thể động đến là một sự thất vọng riêng biệt. Giá Bitcoin tiếp tục leo thang trong khi các ví vẫn bị niêm phong, do đó giá trị bị đóng băng trong vụ án này ngày càng tăng dù số lượng đồng Bitcoin vẫn giữ nguyên.

4.500 Bitcoin Vẫn Bị Khóa

Chín trong số 14 ví, chứa ước tính 4.500 BTC, vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của CAB. Với mức giá hiện tại, số Bitcoin này có giá trị hơn 275 triệu USD. Cơ quan này vẫn kiểm soát các ví theo lệnh tịch thu hiện hành và tiếp tục nỗ lực để truy cập vào chúng.

Công ty phân tích chuỗi khối Arkham Intelligence đã theo dõi cụm ví này thông qua các nhãn liên quan đến Collins và các khóa bị mất của ông, đồng thời đánh dấu mọi chuyển động mới ngay khi chúng xảy ra. Các đồng coin đã được thu hồi đã được chuyển đến các tổ chức lưu ký để quản lý trước khi tiến hành thanh lý.

Trước vụ việc này, CAB đã bán khoảng €6,5 triệu tiền điện tử trong tất cả các vụ án trước đó trong hơn một thập kỷ. Số tiền thu hồi từ vụ Collins đã vượt xa con số đó, và việc thu hồi đầy đủ 6.000 BTC ban đầu sẽ nằm trong số các vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất do bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào tại Ireland thực hiện.

Đối với các nhà giao dịch đang theo dõi từ bên lề, vụ việc này là lời nhắc nhở rằng những đồng tiền được coi là mất vĩnh viễn vẫn có thể xuất hiện trở lại sau nhiều năm, đặc biệt khi một cơ quan chính phủ đang nắm giữ ví tiền điện tử dưới sự kiểm soát pháp lý và có đủ nguồn lực để tiếp tục nỗ lực tìm kiếm.