Carlos Érick Vázquez González, một công dân Mexico từng làm việc với băng đảng Cartel Jalisco Nueva Generación, đã nhận tội đối với các cáo buộc rửa tiền liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy tại Mỹ và Mexico. Vázquez González đã sử dụng tiền mã hóa cho các tội phạm này.
Bộ Tư pháp Mỹ “tóm” trung gian của băng đảng ma túy trong vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa trị giá 4 triệu USD
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Những điểm chính
- Một đầu mối trung gian của cartel đã nhận tội rửa 4 triệu USD thông qua tiền mã hóa, đối mặt mức án lên tới 20 năm tù.
- Người môi giới này đổi các khoản nạp tiền mã hóa lấy đô la xuyên biên giới, giúp các cartel né tránh cơ quan chức năng.
- Bản án của DOJ này thúc đẩy một sáng kiến lực lượng đặc nhiệm mới, gia tăng chiến dịch trấn áp của Mỹ đối với các cartel dùng tiền mã hóa.
Trùm ma túy Mexico thừa nhận tham gia kế hoạch rửa tiền bằng tiền mã hóa trị giá 4 triệu USD
Một đầu mối trung gian lớn hỗ trợ các hoạt động rửa tiền của băng đảng Mexico giữa Mỹ và Mexico đã bị truy tố.
Vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Carlos Érick Vázquez González, một công dân Mexico, đã nhận tội về các hành vi rửa tiền từ nguồn thu của hoạt động buôn bán ma túy sau khi bị dẫn độ từ Mexico vào tháng 10.
DOJ tiết lộ rằng Vázquez González là một đầu mối trung gian chủ chốt cho các nhà môi giới tiền ẩn danh, những người đã nộp tiền thu được từ việc bán ma túy vào một ví tiền mã hóa do ông ta quản lý. Vázquez González đã dịch chuyển các khoản tiền này để rửa tiền, đổi tài sản tiền mã hóa lấy đô la tại Mexico và trả chúng lại cho chính các nhà môi giới đó, nhưng ở phía bên kia biên giới.
Dù thông cáo báo chí không nêu tên tổ chức liên quan đến các hoạt động giao nhận tiền mặt này, các báo cáo liên hệ ông ta với tổ chức tội phạm Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), do Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, còn gọi là “El Mencho”, cầm đầu, người đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch phối hợp vào tháng 2.
Vázquez González đã nhận các khoản nộp vào với tổng giá trị khoảng 4 triệu USD từ các nhà môi giới này và nhận khoản hoa hồng 40.000 USD cho vai trò của mình trong kế hoạch.
Sau khi nhận tội, Vázquez González đối mặt mức án lên tới 20 năm tù, và bản án sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 12.
DOJ nhấn mạnh rằng vụ truy tố này là một phần của sáng kiến Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa được thành lập theo Sắc lệnh Hành pháp “Bảo vệ Người dân Mỹ trước Sự Xâm nhập” của Tổng thống Trump, nhằm “loại bỏ các cartel tội phạm, các băng nhóm nước ngoài, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, và các đường dây đưa người và buôn người.”
Vụ truy tố và việc Vázquez González nhận tội diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang theo đuổi mối liên hệ giữa tiền mã hóa và các cartel tội phạm.
Vào tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ đã trừng phạt 12 cá nhân và hai công ty bị cho là đã thực hiện các chức năng tương tự như Vázquez González, đóng vai trò trung gian tài chính rửa tiền cho Cartel Sinaloa.
Vào tháng 7, DEA đã tịch thu 10 triệu USD tiền mã hóa có nguồn gốc từ các hoạt động buôn bán ma túy của Cartel Sinaloa.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
