Alex Mashinsky, nhà sáng lập Celsius, bị NY cấm hoạt động vĩnh viễn

Lệnh cấm vĩnh viễn ngăn cản Mashinsky quay trở lại lĩnh vực tiền điện tử

Alex Mashinsky phải đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hoạt động kinh doanh tiền điện tử, chứng khoán và hàng hóa sau thỏa thuận được đệ trình vào ngày 8 tháng 10 và công bố vào ngày 9 tháng 10. Tổng chưởng lý New York Letitia James đã đảm bảo lệnh cấm trong ngành đối với đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Celsius Network LLC, một nền tảng cho vay tiền điện tử mà các nhà đầu tư đã bị đánh lừa về tính an toàn và rủi ro đầu tư.

Các hạn chế này không chỉ áp dụng cho các vị trí điều hành mà còn bao gồm tư vấn đầu tư, bình luận tài chính có trả phí, quảng bá và các hoạt động thu hút khách hàng cho các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số. Thỏa thuận của New York ràng buộc cá nhân Mashinsky, và các hạn chế kinh doanh không có giới hạn địa lý cụ thể. Tòa án bang giữ quyền tài phán để thi hành lệnh này, và Tổng chưởng lý có thể truy cứu bất kỳ vi phạm nào thông qua các thủ tục dân sự hoặc hình sự về tội khinh thường tòa án.

Thỏa thuận tại New York miễn trừ các giao dịch mua bán cá nhân của Mashinsky, tuy nhiên ngoại lệ này không làm vô hiệu các lệnh cấm liên bang hiện hành. Các biện pháp trước đó bao gồm thỏa thuận dàn xếp với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) được ký kết vào ngày 28 tháng 4, hạn chế các hoạt động tiếp thị và bán hàng liên quan đến tài sản.

Mashinsky cũng phải tuân thủ lệnh của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) được ban hành ngày 12 tháng 6 và công bố ngày 18 tháng 6, áp đặt các lệnh cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn. Lệnh cấm giao dịch này áp dụng cho các “lợi ích hàng hóa” — thuật ngữ mà cơ quan này dùng để chỉ các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai, quyền chọn và hoán đổi.

James cho biết:

"Tôi sẽ không cho phép những kẻ lừa đảo lợi dụng tiền điện tử để lừa gạt những người dân New York vô tội."

Vụ kiện của văn phòng bà chống lại Mashinsky bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, cáo buộc ông này đã đánh lừa hàng trăm nghìn người gửi tiền, bao gồm hơn 26.000 người dân New York, về tính an toàn của nền tảng này trong khi che giấu các khoản lỗ từ các khoản đầu tư rủi ro.

Điều gì dẫn đến khoản thanh toán tiềm năng 35 triệu USD

Các khoản thanh toán tiềm năng của Mashinsky cho New York phụ thuộc vào hai điều kiện riêng biệt liên quan đến việc tịch thu tài sản theo luật liên bang và án tù. Việc tịch thu tài sản yêu cầu phải giao nộp tiền hoặc tài sản có liên quan đến tội phạm cho chính phủ. Theo các điều khoản thanh toán có điều kiện, ông sẽ phải trả cho bang 25 triệu USD trừ khi ông thanh toán 10 triệu USD cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ theo lệnh tịch thu tài sản liên bang. Các khoản thanh toán đủ điều kiện được thực hiện sau ngày 20 tháng 5 năm 2025 sẽ được tính vào yêu cầu 10 triệu USD này.

Một khoản tiền 10 triệu USD khác sẽ được thanh toán khi ông hoàn thành án tù theo các điều kiện cụ thể trong thỏa thuận. Việc giảm án, hủy án, ân xá, tín dụng án tù, cũng như một số chương trình phóng thích sớm hoặc quản chế tại gia có thể dẫn đến khoản thanh toán này.

Mashinsky hiện đang thi hành án tù liên bang 12 năm, được tuyên vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, sau khi ông nhận tội lừa đảo hàng hóa và lừa đảo chứng khoán. Tòa án hình sự cũng ra lệnh ông phải nộp lại 48.393.446 USD, đồng thời phạt 50.000 USD và áp dụng ba năm quản chế sau khi ra tù.

Các Chiến Lược Rủi Ro Khiến Người Gửi Tiền Chịu Thiệt Hại Nặng Nề

Celsius không đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của liên bang và tiểu bang áp dụng cho các ngân hàng, bất chấp những cam kết lặp đi lặp lại của Mashinsky về mức độ an toàn tương đương ngân hàng. Ông cũng không đăng ký theo các quy định bắt buộc về chứng khoán và hàng hóa, theo báo cáo của văn phòng James. Vụ án lừa đảo liên bang đã nêu chi tiết riêng về các giao dịch mua đã làm tăng giá trị của CEL, token tiền điện tử riêng của nền tảng, một cách giả tạo. Mashinsky đã thu lợi khoảng $48 triệu từ việc bán token trong khi công khai khẳng định rằng ông không bán.

Sự sụp đổ của nền tảng này đã khiến một số khách hàng phải chịu tổn thất tương đương với số tiền tiết kiệm trong nhiều năm hoặc số tiền vay thế chấp bằng tài sản. Một cư dân New York đã thế chấp hai bất động sản để đầu tư; một cựu chiến binh khuyết tật đã mất $36,000 tiết kiệm trong gần một thập kỷ. Những lời hứa về lợi suất cao và rủi ro thấp là một trong những dấu hiệu cảnh báo được công nhận về lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Việc hoàn trả bắt đầu sau khi Celsius thoát khỏi tình trạng phá sản vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, theo một kế hoạch tái cơ cấu cung cấp tiền điện tử và tiền mặt cho các chủ nợ. Văn phòng của James báo cáo rằng tổng số tiền phân phối đã vượt quá 3,4 tỷ USD tính đến tháng 8. Bên cạnh đó, các nhà sáng lập và lãnh đạo của Celsius đã bị yêu cầu nộp 16,5 triệu USD cho Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) để giải quyết các cáo buộc liên quan đến việc đưa ra những cam kết sai lệch về tính an toàn của tiền gửi.