NYT: WLFI – đơn vị được ông Trump hậu thuẫn – đã nhận 100 triệu USD từ một nghi phạm rửa tiền

Giao dịch mua WLFI lớn nhất từ trước đến nay

Báo New York Times đưa tin rằng khoản đầu tư trị giá 100 triệu USD vào token quản trị WLFI của World Liberty Financial – thương vụ mua token lớn nhất từng được công bố công khai cho đến nay – có liên quan đến Guren "Bobby" Zhou, một doanh nhân Trung Quốc hiện đang bị cơ quan thực thi pháp luật Anh điều tra tích cực về tội rửa tiền.

Giao dịch này được thực hiện vào ngày 26 tháng 6 thông qua Quỹ Aqua1 có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – điều mà Bitcoin.com News đã đưa tin khi thương vụ diễn ra, mô tả Aqua1 là nhà đầu tư cá nhân lớn nhất của WLFI vào thời điểm đó. Điều chưa được biết vào thời điểm đó, và hiện là trọng tâm của bài báo trên NYT, là ai đứng sau nguồn vốn của Aqua1.

Trong số $100 triệu, có tới $75 triệu đã được chuyển đến các thực thể do gia đình Trump kiểm soát và các đơn vị liên kết của Zach Witkoff, đồng sáng lập World Liberty Financial. World Liberty Financial, ra mắt vào năm 2024 với tư cách là một dự án tài chính phi tập trung (DeFi) kết nối tài chính truyền thống với các hệ thống dựa trên blockchain, được đồng sáng lập bởi gia đình Trump và gia đình Witkoff, trong đó gia đình Trump được hưởng 75% tổng doanh thu từ việc bán token WLFI theo cơ cấu token của dự án. Token WLFI mang lại quyền quản trị và quyền biểu quyết chứ không phải cổ phần trong công ty.

Bobby Zhou là ai?

Zhou bị bắt tại Anh vào tháng 3 năm 2021 với cáo buộc rửa tiền. Một hồ sơ tòa án Anh được nộp vào tháng 11 năm ngoái cáo buộc anh ta cùng với năm người khác tham gia vào một hoạt động rửa tiền bắt đầu từ năm 2019. Hai nhân viên lâu năm của Zhou đã bị truy tố vào tháng 9 năm 2025, và một trong số họ đã nhận tội; phiên tòa xét xử các bị cáo bị truy tố dự kiến diễn ra vào năm 2028.

Các quan chức Anh xác nhận cuộc điều tra về Zhou vẫn đang diễn ra tính đến cuối tháng 7 năm 2026. Riêng tại Trung Quốc, các tòa án đã ra các phán quyết dân sự chống lại Zhou với tổng số tiền khoảng 19,4 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,4 triệu USD, liên quan đến các khoản vay chưa thanh toán. Tuy nhiên, Zhou vẫn chưa bị truy tố chính thức về bất kỳ tội danh nào.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng Zhou đã gặp Eric Trump tại Dubai để thảo luận về khoản đầu tư và mô tả sự tham gia của mình là việc tham gia vào “dự án tiền điện tử của gia đình Trump”. Nguồn gốc của 100 triệu USD mà Aqua1 sử dụng để mua cổ phần trong WLFI vẫn chưa rõ ràng, và báo cáo lưu ý rằng chưa có bằng chứng nào được công bố liên kết các khoản tiền cụ thể được sử dụng trong giao dịch này với bất kỳ hoạt động rửa tiền nào.

Mô hình dòng vốn nước ngoài đổ vào WLFI

Đây không phải là lần đầu tiên một khoản đầu tư vào WLFI có liên quan đến nước ngoài bị đưa vào tầm ngắm, bởi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hồi đầu năm nay xem xét một thương vụ WLFI khác, quy mô lớn hơn trị giá 500 triệu USD, do lo ngại về an ninh quốc gia, sau khi một quỹ đầu tư có liên quan đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mua lại 49% cổ phần trong dự án ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống Trump.

Thương vụ trước đó cũng đã kích hoạt một cuộc điều tra của Ủy ban Đặc biệt Hạ viện. Cả World Liberty Financial, Eric Trump lẫn Zach Witkoff đều chưa đưa ra tuyên bố công khai nào để phản hồi về bài báo của tờ Times liên quan đến lý lịch của Zhou. Công ty này trước đó đã khẳng định việc bán token của họ tuân thủ các yêu cầu công bố thông tin hiện hành.

Dù sao đi nữa, tiết lộ này càng làm gia tăng danh sách các câu hỏi về quy trình thẩm định kỹ lưỡng đằng sau hoạt động huy động vốn của WLFI, vốn đã thu về hàng trăm triệu đô la từ việc bán token (cả trong nước và nước ngoài). Với việc cuộc điều tra tại Anh đối với Zhou vẫn đang diễn ra và phiên tòa hình sự dành cho các đồng phạm của ông chưa được lên lịch cho đến năm 2028, vụ việc này khó có thể được giải quyết nhanh chóng.