Kraken thắng vụ trọng tài trị giá 22 triệu USD trong bối cảnh Arjun Sethi kêu gọi ban hành các quy định rõ ràng về tiền điện tử

Kraken yêu cầu Tòa án Delaware thi hành phán quyết trị giá 22 triệu USD đối với Mazars USA

Payward, công ty mẹ của Kraken, đã yêu cầu Tòa án Chancery bang Delaware ra phán quyết cuối cùng chống lại Mazars USA sau khi một trọng tài viên phán quyết nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử này được bồi thường 22 triệu USD.

Tranh chấp này xuất phát từ quyết định của Mazars rút lui khỏi cuộc kiểm toán năm 2022 của Kraken – vốn đã gần hoàn tất – vào tháng 12 năm 2023. Theo ông Arjun Sethi, đồng CEO của Payward, Mazars đã kiểm toán Kraken trong ba năm, ban hành hai báo cáo kiểm toán không có ý kiến trái chiều và chỉ còn vài ngày nữa là hoàn tất báo cáo thứ ba.

Sethi cho biết đơn vị kiểm toán đã xác nhận bằng văn bản rằng họ không có ý kiến trái chiều với ban lãnh đạo Kraken, không có lo ngại nào về tính liêm chính của công ty và không phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào.

"Kiểm toán không phải là ân huệ. Đó là nguồn sống," Sethi viết trong bài đăng trên blog của mình. "Các mối quan hệ ngân hàng, giấy phép, đối tác và cơ quan quản lý đều phụ thuộc vào nó."

Mazars viện dẫn sự không chắc chắn về mặt pháp lý, bao gồm một đơn khiếu nại gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) chống lại Kraken. Vụ việc đó sau đó đã bị bác bỏ vĩnh viễn, không có hình phạt, không thừa nhận hành vi sai trái và không yêu cầu Kraken phải thay đổi hoạt động kinh doanh.

Kraken liên hệ việc Mazars rút lui với áp lực từ cơ quan quản lý

Sethi lập luận rằng việc Mazars rút lui không phải là một quyết định thương mại đơn lẻ mà là một phần của cái mà các nhà phê bình gọi là "Chiến dịch Chokepoint 2.0" — một giai đoạn áp lực không chính thức đối với các ngân hàng, công ty kiểm toán và nhà cung cấp dịch vụ hợp tác với các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp.

Ông chỉ ra quyết định vào tháng 12 năm 2022 của Tập đoàn Mazars về việc ngừng công việc xác minh dự trữ cho lĩnh vực tiền điện tử và gỡ bỏ các báo cáo liên quan khỏi trang web của mình. Theo quan điểm của ông, công ty này không phải đang từ bỏ những khách hàng yếu kém, mà là từ bỏ một ngành công nghiệp mà việc phục vụ đã trở nên tốn kém về mặt chính trị.

"Tôi sẽ nói thẳng những gì tôi tin: Mazars đã bị gây áp lực," Sethi viết.

Bài đăng của ông cũng trích dẫn các hành động của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào năm 2023, bao gồm một tuyên bố chung từ Cục Dự trữ Liên bang, FDIC và OCC cảnh báo các ngân hàng về những rủi ro liên quan đến tiền điện tử. Các tài liệu được công bố sau đó thông qua một vụ kiện theo Đạo luật Tự do Thông tin cho thấy FDIC đã gửi ít nhất 25 lá thư đến 24 ngân hàng, thúc giục họ tạm dừng hoặc tránh mở rộng hoạt động tiền điện tử.

Sethi cũng đề cập đến hướng dẫn kế toán SAB 121 của SEC, việc Cục Dự trữ Liên bang từ chối tài khoản chính của Custodia và việc đóng cửa các mạng thanh toán SEN của Silvergate và Signet của Signature.

Sethi kêu gọi ban hành Đạo luật CLARITY

Phần lớn lập trường quản lý đó sau đó đã được đảo ngược. Hướng dẫn SAB 121 đã bị bãi bỏ, các cơ quan quản lý ngân hàng đã rút lại tuyên bố chung của họ, và các cuộc điều tra của Quốc hội phát hiện ra rằng các cơ quan quản lý đã sử dụng các quy tắc mơ hồ và áp lực không chính thức để hướng các ngân hàng tránh xa các công ty tài sản kỹ thuật số.

Sethi cho biết thiệt hại không chỉ giới hạn ở các công ty. Ông mô tả việc bản thân bị cắt dịch vụ ngân hàng và cho biết các công ty trong danh mục đầu tư của Tribe Capital đã mất các mối quan hệ ngân hàng dù không làm gì sai.

Ông cũng dẫn chứng trường hợp của Jesse Powell, người sáng lập Kraken, người đã bị khám nhà vào năm 2023 liên quan đến một tranh chấp về tổ chức phi lợi nhuận không liên quan đến Kraken hay tiền điện tử. Cuộc điều tra sau đó đã được khép lại mà không có cáo buộc nào.

Bài đăng trên blog kết thúc bằng lời kêu gọi Quốc hội thông qua Đạo luật CLARITY, nhằm thiết lập các quy tắc cấu trúc thị trường liên bang cho tài sản kỹ thuật số và làm rõ trách nhiệm giám sát giữa các cơ quan quản lý.

"Chúng ta đã thắng trong cuộc chiến này," Sethi viết. "Giờ đây, các nhà lãnh đạo Quốc hội từ cả hai đảng cần phải đoàn kết lại để hoàn thành cuộc chiến lớn hơn. Hãy thông qua Đạo luật CLARITY."