67 nhà đầu tư đã chi 10 triệu USD để mua các token NFT mà khi ra mắt đã trở nên vô giá trị

Người sáng lập bị truy tố vì huy động hơn 10 triệu USD cho sàn giao dịch NFT

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 5 tháng 8 rằng Taj Tarsha, người sáng lập Few and Far, đã bị truy tố về các tội danh lừa đảo chứng khoán và lừa đảo qua mạng liên quan đến việc huy động hơn 10 triệu USD cho một sàn giao dịch NFT. Tarsha là người sáng lập và chủ sở hữu cổ phần duy nhất của công ty, công ty này chưa đưa ra thị trường bất kỳ sản phẩm nào khi bắt đầu huy động vốn.

Bắt đầu từ tháng 2 năm 2022, Tarsha đã bán quyền sở hữu 95 triệu token FAR thông qua các Thỏa thuận Đơn giản về Token Tương lai (SAFT), thu về hơn 10 triệu USD từ ít nhất 67 nhà đầu tư. Theo các công tố viên, các tài liệu chào bán khẳng định số tiền này sẽ được dùng để tài trợ cho việc phát triển sàn giao dịch Few and Far dành cho các token không thể thay thế (NFT) và token FAR dự kiến sẽ lưu thông trên nền tảng này. Những tài sản dựa trên blockchain này đại diện cho quyền sở hữu các mặt hàng độc nhất vô nhị, chứ không phải các đơn vị có thể hoán đổi cho nhau.

Phó Công tố viên Hoa Kỳ Sean S. Buckley nêu rõ:

“Theo cáo buộc, Taj Tarsha đã huy động hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn rằng khoản đầu tư của họ sẽ được sử dụng để xây dựng một sàn giao dịch cho các token không thể thay thế, nhưng thay vào đó, anh ta đã lạm dụng lòng tin của họ bằng cách chiếm đoạt số tiền đó để phục vụ lợi ích cá nhân.”

Các tài liệu tòa án mô tả tiền của nhà đầu tư đã được chuyển vào các ví cá nhân để phục vụ cho cờ bạc trực tuyến và mua bán tiền điện tử mang tính đầu cơ ngay sau khi số tiền này được chuyển đến. Các công tố viên cho biết Tarsha đã biển thủ thêm gần 1 triệu đô la dưới chiêu bài tiền thù lao hợp pháp, lấy hai khoản tiền thưởng mà anh ta giấu các nhà đầu tư và một đồng sáng lập, cùng với mức lương mà chính anh ta thừa nhận là không hợp lý tại một công ty không có sản phẩm và “doanh thu bằng không”.

Kiểm toán Phát hiện Chi tiêu khi Dự án Bị Suy Yếu

Theo bản cáo trạng, một cuộc kiểm toán nội bộ vào tháng 6 năm 2023 đã phơi bày hoạt động này, dẫn đến tranh cãi về tình hình tài chính của Few and Far. Bản cáo trạng cho rằng Tarsha sau đó đã giành lại quyền kiểm soát quỹ công ty, sa thải gần như toàn bộ nhân viên còn lại và giữ lại một nhà thầu để thực hiện các nỗ lực nhằm tạo ra vẻ bề ngoài về sự phát triển liên tục của nền tảng giao dịch.

Các công tố viên cho biết, việc chi tiêu cá nhân vẫn tiếp diễn trong ít nhất một năm nữa, bao gồm khoản vay mua căn hộ tại Miami, dịch vụ thiết kế nội thất, một doanh nghiệp không liên quan và sở thích làm DJ của Tarsha.

Các vụ án NFT liên bang khác cũng liên quan đến những cáo buộc tương tự về các dự án đã hứa hẹn và tiền của nhà đầu tư. Các công tố viên đã truy tố hai người đàn ông trong một vụ án lừa đảo NFT trị giá 22 triệu USD liên quan đến các dự án tài sản kỹ thuật số được quảng bá cho nhà đầu tư.

Một vụ án riêng biệt liên quan đến Evolved Apes tập trung vào các cáo buộc rằng người mua NFT đã được hứa hẹn về việc phát triển một trò chơi điện tử liên quan trước khi tiền thu được từ dự án bị chuyển đi. Ba công dân Anh đã phải đối mặt với các cáo buộc trong vụ án đó.

Token FAR sụp đổ sau khi ra mắt

Tarsha đã ra mắt FAR vào tháng 5 năm 2024, hơn hai năm sau khi các nhà đầu tư đầu tiên trả tiền để sở hữu quyền đối với token này. Kể từ đó, giá trị của nó đã giảm hơn 99%.

Các công tố viên cho biết:

“Khi anh ta cuối cùng ra mắt token FAR vào tháng 5 năm 2024, nó thực tế đã trở nên vô giá trị và nhanh chóng ngừng giao dịch.”

Tarsha, 34 tuổi, cư trú tại Miami, phải đối mặt với một tội danh lừa đảo chứng khoán và một tội danh lừa đảo qua đường dây điện tín, mỗi tội danh có mức án tối đa theo luật định là 20 năm. Anh ta bị bắt vào ngày 6 tháng 6.

Mô hình chi tiêu của bị cáo tương tự như một vụ lừa đảo Clucoin khác, trong đó người sáng lập Austin Michael Taylor đã thừa nhận chiếm đoạt 1,14 triệu USD tiền của nhà đầu tư và sử dụng số tiền này tại các sòng bạc trực tuyến.

Các công tố viên liên bang cũng đã đạt được bản án 9 năm tù trong một vụ án tiền điện tử khác liên quan đến hơn 10 triệu USD huy động từ nhà đầu tư thông qua các cam kết về chuyên môn giao dịch và bảo vệ vốn gốc.