“Bí mật sòng bạc” của Curacao bị phanh phui do rò rỉ thông tin từ cơ quan quản lý, trong bối cảnh các doanh nghiệp phản đối

"Bí mật sòng bạc" của Curaçao được công khai

Kho lưu trữ "Casino Secrets", được đưa vào hoạt động hôm nay, mời người truy cập tìm kiếm hơn 40.000 tài liệu liên quan đến các sòng bạc được Cơ quan Quản lý Cờ bạc Curaçao cấp phép, đồng thời nêu rõ rằng việc đưa các tài liệu này vào kho lưu trữ "không ngụ ý hành vi bất hợp pháp hoặc không đúng đắn". Kết quả tìm kiếm của Bitcoin.com News cho thấy các hồ sơ về Dama N.V. và Latiform B.V., hai công ty ở Curaçao được nêu tên trong bài báo.

Các tài liệu này xuất phát từ vụ xâm nhập kéo dài 9 tháng vào cổng thông tin cấp phép của cơ quan quản lý do nhà nghiên cứu an ninh và nhà báo Lilith Wittmann, có trụ sở tại Berlin, thực hiện; người này lần đầu đăng nhập dưới danh tính giả vào tháng 12 năm 2025. Follow the Money, đơn vị đã công bố cuộc điều tra chính vào thứ Ba cùng với NDR của Đức, NRK của Na Uy, SVT của Thụy Điển và Jetzt của Áo, cho biết các tệp tin này xác định được khoảng 800 chủ sở hữu của gần 650 công ty được cấp phép. Cơ quan quản lý đã xác nhận vụ xâm nhập trái phép vào ngày 17 tháng 9, đồng thời cho biết sự cố đã được kiểm soát và nguồn gốc đã được xác định, trong khi cuộc điều tra pháp y vẫn đang tiếp tục.

Tính đến thời điểm viết bài này, phản hồi chi tiết nhất về vụ rò rỉ thông tin đến từ Softswiss, tập đoàn công nghệ mà các báo cáo cho là trung tâm của mạng lưới các nhà điều hành được cấp phép tại Curaçao. Trong một lá thư của luật sư ngày 9 tháng 9, được trích dẫn trong một tài liệu nguồn do STRG_F của NDR công bố, công ty này cho biết họ “không tự vận hành sòng bạc trực tuyến” và không cung cấp dịch vụ cờ bạc cho người dùng cuối.

Thư tiếp tục lập luận rằng việc cung cấp phần mềm hoặc hạ tầng kỹ thuật cho các công ty hoạt động độc lập không tạo ra quyền sở hữu hay quyền kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của họ, cũng giống như việc sử dụng phần mềm tiêu chuẩn như Microsoft Office hay các sản phẩm của Apple không cho phép nhà cung cấp kiểm soát những gì người dùng làm.

Về Platincasino, thương hiệu hướng đến thị trường Đức được cho là đang là tâm điểm của vụ truy tố tại Frankfurt, Softswiss cho biết họ “có thể đã cung cấp các thành phần phần mềm riêng lẻ hoặc quyền truy cập cho một số nhà cung cấp trò chơi nhất định”, nhưng không tham gia vào hoạt động điều hành. Luật sư của người sáng lập Ivan Montik xác nhận ông này sở hữu 100% cổ phần của Dama N.V. và Topchik N.V. trước khi bán chúng, đồng thời khẳng định ông không tham gia vào việc điều hành các công ty này. Cùng lá thư này còn lập luận rằng yêu cầu cấp phép của Đức đối với máy đánh bạc ảo là trái pháp luật, do đó, một nhà điều hành được cấp phép ở nước ngoài mà chấp nhận người chơi Đức không phải là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời cho biết các công ty được nêu tên đã nộp hàng trăm triệu euro tiền thuế cờ bạc của Đức trong tình trạng phản đối.

Cơ quan quản lý Curaçao cáo buộc báo cáo sai lệch

Khi được hỏi về khoảng 1.000 tên miền mà các phóng viên cho là thuộc mạng lưới Softswiss, Cơ quan Quản lý Cờ bạc Curaçao đã trả lời STRG_F rằng họ không có phân loại như vậy và không thể xác nhận một nhóm "đã được các bạn bịa đặt ra", đồng thời bổ sung rằng việc sử dụng nền tảng công nghệ chung “là điều phổ biến trong ngành cờ bạc trực tuyến và không biến các thực thể được cấp phép riêng lẻ thành một mạng lưới quản lý duy nhất.”

Cơ quan quản lý này còn cho biết họ không hỗ trợ các đơn vị được cấp phép lách luật chặn trang web, rằng việc đăng ký thêm tên miền “không phải là sự cho phép để nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào mà nhà điều hành không có quyền hoạt động hợp pháp”, và rằng giấy phép Curaçao “không cho phép nhà điều hành tiến hành hoạt động tại Đức.” CGA cũng cho biết với Follow the Money rằng cơ quan này đã từ chối khoảng 28% đơn đăng ký kể từ năm 2023.

Mario Galea, người đứng đầu công ty Random Consulting tại Malta chuyên thực hiện thẩm định cho cơ quan này, đã chia sẻ với Jetzt rằng đội ngũ của ông chỉ thu thập thông tin và quyết định cấp phép hoàn toàn thuộc về CGA. Ông bác bỏ cáo buộc rằng mình đang tạo điều kiện cho hoạt động cờ bạc bất hợp pháp.

Các hồ sơ công khai xác nhận một phần bức tranh này. Sổ đăng ký giấy phép của CGA ngày 21/9 liệt kê các công ty Dama, Latiform, Hollycorn N.V., Just Entertainment B.V., Topchik, Caecus N.V. (thuộc 1xBet) và Prolific Trade N.V. (nhà điều hành Blaze) có giấy phép vô thời hạn, trong khi Medium Rare N.V. (thuộc Stake) được ghi chú là “đang được đánh giá.” Sổ đăng ký thi hành của cơ quan này liệt kê 32 giấy phép bị thu hồi hoặc không được gia hạn, bao gồm giấy phép của nhà điều hành Qbet – Novatech Solutions N.V. vào tháng 5. Một giấy phép tại Curaçao có giá khoảng 54.400 USD (47.450 euro, theo tỷ giá hiện tại) mỗi năm, theo các quy định mà CGA đã siết chặt đối với các nhà điều hành tiền điện tử vào tháng 6.

Bà Wittmann cho biết bà đã công bố cơ sở dữ liệu này vì lợi ích công cộng quan trọng hơn phương thức thu thập dữ liệu. Cơ quan Quản lý Trò chơi Malta (Malta Gaming Authority), hệ thống của cơ quan này đã bị bà xâm nhập hồi đầu năm nay, đã đệ đơn yêu cầu lệnh cấm đối với bà lên một tòa án ở Berlin, nơi phán quyết đã bị hoãn lại ngay trước khi cơ sở dữ liệu được công bố.