Một cuộc điều tra mới của Elliptic xác định năm nền tảng tiền mã hóa lớn cho phép các thực thể Nga né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế thông qua kỹ thuật che giấu ví tinh vi và hạ tầng dùng chung.
Báo cáo của Elliptic nêu bật các sàn giao dịch tiền mã hóa chủ chốt tạo điều kiện cho Nga né tránh các lệnh trừng phạt
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Công ty phân tích blockchain Elliptic đã công bố một báo cáo nêu chi tiết cách các sàn giao dịch bao gồm Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira và Aifory Pro đóng vai trò là các đường ống then chốt cho dòng vốn tháo chạy khỏi Nga. Những dịch vụ này cho phép chuyển đổi ruble thành tài sản số rồi chuyển đi toàn cầu, né tránh sự giám sát của hệ thống ngân hàng truyền thống vốn được siết chặt kể từ cuộc xâm lược Ukraine năm 2022.
Báo cáo cho thấy ABCeX đã xử lý hơn 11 tỷ USD giao dịch, thường xuyên phối hợp với thực thể bị trừng phạt Garantex từ các văn phòng trong Tòa tháp Federation ở Moscow. Hơn nữa, dù Exmo công khai tuyên bố rời khỏi thị trường Nga, dữ liệu on-chain xác nhận Exmo.com và Exmo.me vẫn tiếp tục dùng chung cùng một hạ tầng ví lưu ký, trộn lẫn 19,5 triệu USD trong các giao dịch trực tiếp với các nhóm bị trừng phạt.
“Những nền tảng này cung cấp các tuyến đường giao dịch cho phép các thực thể Nga thực hiện thanh toán xuyên biên giới được che chắn khỏi sự giám sát của hệ thống ngân hàng truyền thống,” theo các phát hiện của Elliptic.
Elliptic Nói Ngân Hàng Trung Ương Iran Âm Thầm Xây Dựng Kho Dự Trữ Stablecoin trị giá 500 triệu đô la
Trong một bản cập nhật gần đây, Elliptic cho biết ngân hàng trung ương Iran đã âm thầm tích lũy hơn 500 triệu đô la trong stablecoin được bảo đảm bằng đô la Mỹ. read more.
Đọc ngay
Elliptic Nói Ngân Hàng Trung Ương Iran Âm Thầm Xây Dựng Kho Dự Trữ Stablecoin trị giá 500 triệu đô la
Trong một bản cập nhật gần đây, Elliptic cho biết ngân hàng trung ương Iran đã âm thầm tích lũy hơn 500 triệu đô la trong stablecoin được bảo đảm bằng đô la Mỹ. read more.
Đọc ngayElliptic Nói Ngân Hàng Trung Ương Iran Âm Thầm Xây Dựng Kho Dự Trữ Stablecoin trị giá 500 triệu đô la
Đọc ngayTrong một bản cập nhật gần đây, Elliptic cho biết ngân hàng trung ương Iran đã âm thầm tích lũy hơn 500 triệu đô la trong stablecoin được bảo đảm bằng đô la Mỹ. read more.
🧭 Câu hỏi thường gặp
• Sàn giao dịch nào trong số các sàn được nêu hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ? Bitpapa là sàn duy nhất trong nhóm hiện được OFAC chỉ định vì hỗ trợ né tránh.
• Gần đây sàn ABCeX đã xử lý khối lượng giao dịch bao nhiêu? ABCeX đã tạo điều kiện cho ít nhất 11 tỷ USD giao dịch tài sản mã hóa liên quan đến các thực thể rủi ro cao.
• Bằng chứng nào cho thấy Exmo vẫn hoạt động về mặt vận hành tại Nga? Phân tích on-chain cho thấy Exmo.com và Exmo.me dùng chung các ví lưu ký và địa chỉ ví nóng giống hệt nhau.
• Các dịch vụ này giúp người dùng né các hạn chế dịch vụ nước ngoài như thế nào? Aifory Pro cung cấp thẻ thanh toán ảo được nạp bằng USDT để chi trả cho các dịch vụ nước ngoài bị chặn.
