ZachXBT звинувачує Kucoin у приховуванні викраденої криптовалюти на суму 13 млн доларів від німецьких слідчих

ZachXBT заявляє, що Kucoin є «співучасником»

22 травня блогер під псевдонімом, який спеціалізується на розслідуванні блокчейнів, опублікував прямий напад на Kucoin. «Команда є співучасником і дозволяє незаконній діяльності тривати, доки це приносить комісійні», — написав ZachXBT на X, зазначивши, що німецькі правоохоронні органи не змогли отримати жодної відповіді від біржі. Він також додав, що раніше вже публічно висловлював ці занепокоєння і що у нього закінчуються варіанти, щоб змусити біржу вжити заходів.

Це звинувачення ґрунтується на низці задокументованих інцидентів, оскільки раніше, у квітні, ZachXBT викрив те, що він описав як великомасштабне відмивання грошей через інфраструктуру Kucoin. Фальшивий додаток Ledger Live, розміщений у Mac App Store від Apple, використовувався для викрадення приблизно 9,5 мільйонів доларів у понад 50 жертв (у період з 7 по 13 квітня).

Кошти (у тому числі біткойни, ефір, трон, солана та XRP) були швидко перенаправлені через понад 150 депозитних адрес Kucoin, перш ніж потрапити до централізованої служби змішування під назвою AudiA6. Окреме викрадення 3,5 мільйона доларів з Bitcoin Depot було аналогічним чином перенаправлено через понад 25 адрес Kucoin лише за кілька днів до цього.

ZachXBT підрахував, що за кілька тижнів через Kucoin пройшло понад 13 мільйонів доларів нещодавно викрадених коштів, і ця цифра неминуче викличе серйозні питання щодо процесів перевірки біржі на предмет протидії відмиванню грошей (AML).

Проблеми Kucoin з дотриманням вимог законодавства поглиблюються в різних юрисдикціях

Згадка про німецькі правоохоронні органи вказує на активне розслідування, можливо пов'язане з жертвами квітневих крадіжок, у якому Kucoin відмовився співпрацювати. Без співпраці біржі слідчі мають обмежені можливості для відстеження коштів або своєчасного заморожування активів.

Регуляторний статус Kucoin погіршився у багатьох юрисдикціях у 2026 році, оскільки на початку цього року фінансовий регулятор Австрії заборонив Kucoin приймати нових користувачів з Європейського Союзу. Згодом, у березні, Агентство фінансових послуг Японії (FSA) додало біржу до свого списку незареєстрованих операторів.

Проте найзначніші юридичні проблеми біржі у США виникли у 2024 році, коли Міністерство юстиції (DOJ) звинуватило Kucoin у веденні неліцензованого бізнесу з переказу коштів. Згодом, у січні 2025 року, Kucoin погодилася на укладення угоди про врегулювання цих звинувачень на суму майже 300 мільйонів доларів.

Окремо, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) уклала угоду про цивільний штраф у розмірі 500 000 доларів з материнською компанією Kucoin за діяльність у якості незареєстрованого ф'ючерсного комісіонера.