Справа про шахрайство на федеральному рівні призвела до вилучення значних обсягів криптовалюти після того, як прокуратура заявила, що через банківські рахунки та біржі пройшло майже 100 мільйонів доларів. Влада вилучила близько 7,1 мільйона доларів з цифрових гаманців, пов’язаних із цією схемою, а прокуратура окремо вимагає відшкодування збитків у розмірі 24 707 031 доларів.
У криптовалюті вдалося повернути мільйони доларів після того, як розкрилася афера на суму 100 млн доларів
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Влада вилучила 7,1 мільйона доларів з криптовалютних гаманців, пов'язаних зі схемою шахрайства.
- Майже 100 мільйонів доларів пройшли через 19 рахунків на восьми криптовалютних біржах та 81 банківський рахунок.
- Цифрові активи були придбані через Gemini, Bitstamp та Coinbase, перш ніж перекази надійшли на Binance.
Вилучення криптовалюти показує, як кошти від шахрайства переміщалися через цифрові ринки
Криптовалюта на мільйони доларів, пов'язана зі схемою інвестиційного шахрайства на суму 100 мільйонів доларів, була вилучена, коли федеральні прокурори домоглися п'ятирічного тюремного ув'язнення для Джеффрі К. Ауєунга, згідно з повідомленням Прокуратури Західного округу Вашингтона від 9 червня 2026 року.
Слідчі простежили схему до нібито інвестицій у сховища нафти та газу в Роттердамі, Нідерланди, та Х'юстоні. Жертви надсилали кошти на рахунки, які, на їхню думку, слугували засобами ескроу, детально повідомило Міністерство юстиції (DOJ).
Після отримання «гроші швидко переказували на інші рахунки, виводили в офшори або використовували для придбання криптовалют, зокрема біткойнів, тетерів, USD Coin та ефіріумів, через криптовалютні біржі, такі як Gemini, Bitstamp та Coinbase», — зазначило DOJ. «Значна частина криптовалюти була потім переведена на рахунки на криптовалютній біржі Binance».
Прокурори заявили:
«Майже 100 мільйонів доларів доходів від шахрайства пройшли через банківські рахунки, які він відкрив і пов’язав із криптовалютними біржами»
Судові документи вказують, що Ауєнг відкрив щонайменше 81 банківський рахунок у 24 фінансових установах. Він також відкрив 19 рахунків на восьми криптовалютних біржах. З червня 2022 року по липень 2024 року на ці рахунки надійшло 97,1 мільйона доларів у вигляді банківських переказів та депозитів від третіх осіб.
Влада описала криптовалюту як ключовий канал відмивання грошей, а не як початковий аргумент для продажу. Імовірне шахрайство було зосереджене на фальшивих можливостях зберігання нафти в резервуарах. Криптовалюта з’явилася у справі після того, як кошти жертв надійшли на рахунки, контрольовані Ауєунгом, і пройшли через біржі, офшорні рахунки та адреси, пов’язані з закордонними співучасниками.
Вилучені криптовалютні активи вказують шлях до відшкодування збитків жертвам
Жертви стикаються з процесом відшкодування, який все ще розглядається в суді, при цьому прокурори вимагають 24 707 031 доларів. Одна з жертв приїхала з Великої Британії, щоб бути присутньою на винесенні вироку та зіткнутися з Ауйенгом. Суд згадав масштаб злочину, призначаючи п’ятирічний термін ув’язнення.
Фінансові наслідки для Ауйенга виходять за межі тюремного ув'язнення. Він втратив близько 2,3 мільйона доларів у вигляді коштів та готівки, вилучених з банківських рахунків та його будинку, а також автомобіль Audi SQ8. Він також погодився віддати приблизно 300 000 доларів банківських коштів на відшкодування збитків.
Міністерство юстиції заявило:
«Він також погодився не оскаржувати цивільну конфіскацію близько 7,1 мільйона доларів, вилучених з різних криптовалютних гаманців».
Прокурори також стверджували, що Ауєнг продовжував спілкуватися зі співучасниками після висунення обвинувачення та арешту. З серпня 2024 року по грудень 2025 року він отримав ще 400 000 доларів комісійних, перерахованих на рахунки на ім’я його дружини, за даними уряду.
