Російські власті ліквідували дев’ять координованих з-за кордону каналів обігу криптовалюти, що діяли в діловому районі «Москва-Сіті». За причетність до операції з відмивання коштів було затримано понад 20 співробітників незареєстрованих криптовалютних бірж та кількох кур’єрів.
ФСБ провела рейд у московському криптохабі в рамках масштабної операції з викриття шахрайства
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- ФСБ та МВС провели рейди в криптовалютних офісах «Москва-Сіті», ліквідувавши 9 закордонних каналів та затримавши понад 20 осіб.
- Репресії торкнулися компанії Bitriver та токена, пов'язаного з Telegram, що свідчить про жорсткий нагляд за криптовалютною галуззю.
- Слідчі МВД шукають інших потерпілих для відшкодування збитків, а підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
Ліквідовано іноземну мережу відмивання криптовалюти
Нещодавно російські правоохоронні органи ліквідували угруповання з відмивання коштів, яке діяло в діловому районі «Москва-Сіті», перекривши дев’ять координованих з-за кордону криптовалютних каналів, що використовувалися для виведення вкрадених коштів за кордон. У ході спільної операції Федеральної служби безпеки (ФСБ) та Міністерства внутрішніх справ (МВС) правоохоронці затримали понад 20 співробітників незареєстрованих криптовалютних бірж, що діяли в Москві.
Згідно із заявою ФСБ, ці незареєстровані біржі, як стверджується, виступали ключовим посередником для українських кол-центрів, що здійснювали телефонні та онлайн-шахрайства, спрямовані проти російських громадян. Шахраї підтримували постійний контакт із жертвами — часто обираючи вразливі верстви населення, зокрема пенсіонерів — і крок за кроком направляли їх у процесі транзакцій, не розкриваючи справжньої суті операцій.
Як повідомляється, жертвам давали вказівки купувати криптовалюту в офісах «Москва-Сіті», після чого кошти негайно перераховувалися на рахунки, контрольовані організаторами, що базуються в Україні, йдеться в заяві. Слідчі з’ясували, що мережа спиралася на молодих оперативників, завербованих у різних регіонах Росії.
Ця операція, спрямована проти криптовалютних бірж, відбувається на тлі розширення Росією заборони на майнінг біткойнів. Як повідомляє Bitcoin.com News, указ, нещодавно підписаний прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним, тепер забороняє майнінг біткойнів у Москві та на деяких територіях Курської області до 2032 року.
Російська влада також поширила свої репресивні заходи на відомих діячів вітчизняного криптовалютного сектору. Серед найвідоміших фігурантів — Ігор Рунець, засновник і генеральний директор компанії «Бітрівер» — одного з найбільших російських операторів майнінгу біткойнів, якого слідчі звинувачують у шахрайстві щодо великого вітчизняного металургійно-енергетичного конгломерату.
Водночас провідні законодавці посилюють публічні застереження щодо цифрових активів; Андрій Свінцов, заступник голови Комітету Державної Думи з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв’язку, нещодавно виступив із прямим зверненням, у якому застеріг громадян від придбання Gram — токена, тісно пов’язаного з екосистемою месенджера Telegram.
Тим часом російські власті повідомили, що було затримано кількох кур’єрів віком від 18 до 25 років, які збирали готівку безпосередньо у ошуканих жертв і доставляли її до обмінних пунктів для конвертації та переказу за кордон.
Слідчі підрозділи Міністерства внутрішніх справ порушили кримінальну справу за частиною 4 статті 159 Кримінального кодексу Російської Федерації, яка стосується шахрайства у великих розмірах, вчиненого організованою групою. Як співробітникам обмінних пунктів, так і кур’єрам висунуто звинувачення у співучасті. У разі визнання винними їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Влада працює над виявленням інших потерпілих, щоб встановити повний обсяг фінансових збитків, зібрати докази та вивчити можливі шляхи відшкодування збитків.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
