ФСБ провела рейд у московському криптохабі в рамках масштабної операції з викриття шахрайства

Ліквідовано іноземну мережу відмивання криптовалюти

Нещодавно російські правоохоронні органи ліквідували угруповання з відмивання коштів, яке діяло в діловому районі «Москва-Сіті», перекривши дев’ять координованих з-за кордону криптовалютних каналів, що використовувалися для виведення вкрадених коштів за кордон. У ході спільної операції Федеральної служби безпеки (ФСБ) та Міністерства внутрішніх справ (МВС) правоохоронці затримали понад 20 співробітників незареєстрованих криптовалютних бірж, що діяли в Москві.

Згідно із заявою ФСБ, ці незареєстровані біржі, як стверджується, виступали ключовим посередником для українських кол-центрів, що здійснювали телефонні та онлайн-шахрайства, спрямовані проти російських громадян. Шахраї підтримували постійний контакт із жертвами — часто обираючи вразливі верстви населення, зокрема пенсіонерів — і крок за кроком направляли їх у процесі транзакцій, не розкриваючи справжньої суті операцій.

Як повідомляється, жертвам давали вказівки купувати криптовалюту в офісах «Москва-Сіті», після чого кошти негайно перераховувалися на рахунки, контрольовані організаторами, що базуються в Україні, йдеться в заяві. Слідчі з’ясували, що мережа спиралася на молодих оперативників, завербованих у різних регіонах Росії.

Ця операція, спрямована проти криптовалютних бірж, відбувається на тлі розширення Росією заборони на майнінг біткойнів. Як повідомляє Bitcoin.com News, указ, нещодавно підписаний прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним, тепер забороняє майнінг біткойнів у Москві та на деяких територіях Курської області до 2032 року.

Російська влада також поширила свої репресивні заходи на відомих діячів вітчизняного криптовалютного сектору. Серед найвідоміших фігурантів — Ігор Рунець, засновник і генеральний директор компанії «Бітрівер» — одного з найбільших російських операторів майнінгу біткойнів, якого слідчі звинувачують у шахрайстві щодо великого вітчизняного металургійно-енергетичного конгломерату.

Водночас провідні законодавці посилюють публічні застереження щодо цифрових активів; Андрій Свінцов, заступник голови Комітету Державної Думи з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв’язку, нещодавно виступив із прямим зверненням, у якому застеріг громадян від придбання Gram — токена, тісно пов’язаного з екосистемою месенджера Telegram.

Тим часом російські власті повідомили, що було затримано кількох кур’єрів віком від 18 до 25 років, які збирали готівку безпосередньо у ошуканих жертв і доставляли її до обмінних пунктів для конвертації та переказу за кордон.

Слідчі підрозділи Міністерства внутрішніх справ порушили кримінальну справу за частиною 4 статті 159 Кримінального кодексу Російської Федерації, яка стосується шахрайства у великих розмірах, вчиненого організованою групою. Як співробітникам обмінних пунктів, так і кур’єрам висунуто звинувачення у співучасті. У разі визнання винними їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Влада працює над виявленням інших потерпілих, щоб встановити повний обсяг фінансових збитків, зібрати докази та вивчити можливі шляхи відшкодування збитків.