Суд у Сеулі врятував Bithumb від рекордного шестимісячного призупинення діяльності

Основні висновки:

• 30 квітня суд Сеула призупинив шестимісячне призупинення діяльності Bithumb, накладене ФІУ, дозволивши біржі продовжувати повноцінну діяльність.
• У березні 2026 року FIU оштрафувала Bithumb на 36,8 млрд вон ($24,6 млн) за 6,65 млн порушень AML та KYC.
• Upbit, Coinone та Korbit стикаються з подібними санкціями FIU, а перше судове засідання щодо Coinone призначено на 12 травня.

Суд втручається, поки Bithumb бореться з рекордним штрафом

30 квітня 2026 року суддя Гон Хьон-джин з Адміністративного суду Сеула задовольнив клопотання Bithumb про зупинення виконання рішення, тимчасово заблокувавши шестимісячне часткове призупинення діяльності, яке у березні наклав Фінансовий розвідувальний підрозділ Південної Кореї (FIU) — орган з протидії відмиванню грошей (AML) при Комісії з фінансових послуг.

FIU також наклав на біржу штраф у розмірі 36,8 млрд вон ($24,6 млн) за приблизно 6,65 млн порушень вимог дотримання нормативних вимог.

Порушення можна розділити на дві категорії. Одна стосувалася приблизно 3,55 млн випадків невдалої верифікації особи клієнта, а інша — 3,04 млн випадків, коли Bithumb не заблокував транзакції з незареєстрованими операторами віртуальних активів.

Шестимісячне призупинення діяльності, яке було названо найсуворішою санкцією, коли-небудь накладеною на криптобіржу, що працює з корейським воном, унеможливило б переказ зовнішніх віртуальних активів новими клієнтами на платформі. Під час слухання 23 квітня Bithumb попередила, що цей захід заблокує залучення нових клієнтів та зашкодить операційній діяльності, особливо якщо відкриється ринок інституційних інвесторів Південної Кореї.

Bithumb подала адміністративний позов і звернулася за забороною 23 березня, за кілька днів до того, як призупинення мало набути чинності 27 березня. Рішення, винесене у четвер, дозволяє біржі продовжувати повноцінну діяльність, поки триває судовий розгляд. Компанія заявила, що планує «добросовісно представляти свою позицію протягом решти судового розгляду». Варто зазначити, що Bithumb ще не сплатила штраф, незважаючи на те, що FIU понад чотири тижні тому запропонувала 20% знижку за своєчасне погашення.

Тенденція судових позовів проти корейських бірж

Bithumb бореться не сама, оскільки це рішення слідує за вигідним рішенням суду першої інстанції на користь оператора Upbit, компанії Dunamu, від 9 квітня. У цій справі суд відзначив самостійні зусилля бірж щодо дотримання вимог у відсутності чітких регуляторних вказівок. З того часу FIU оскаржила це рішення.

Coinone загрожує штраф у розмірі 5,2 млрд вон та часткове призупинення діяльності за порушення принципу «Знай свого клієнта» (KYC), а перше судове засідання призначено на 12 травня. З чотирьох основних бірж, що працюють з воном, на які спрямована хвиля заходів з боку FIU (Upbit, Bithumb, Coinone та Korbit), лише Korbit не подала судовий позов.

Ця низка судових рішень ставить під сумнів правові основи системи санкцій FIU. Суди послідовно враховували, чи докладали біржі самостійних зусиль щодо дотримання вимог, незважаючи на відсутність чітких регуляторних вказівок — стандарт, який, як видається, не був врахований при розрахунку штрафів FIU.

Під час слухання у справі Bithumb регулятор стверджував, що призупинення діяльності вплине лише на частину торговельної діяльності з обмеженим впливом на доходи. Суд залишився непереконаним.