Міністерство юстиції США та Офіс прокурора США для округу Колумбія оголосили про розкриття цивільного позову про вилучення приблизно $2 мільйонів у цифровій валюті, що зберігаються на рахунках у Tether Limited та Binance Holdings LTD, пов’язаних із Buy Cash Money та Money Transfer Company, газовським бізнесом з грошових переказів, який нібито брав участь у фінансовій підтримці ХАМАСу, визначеної іноземної терористичної організації.
США розкривають цивільний позов про конфіскацію майна, що стосується $2 мільйонів у криптовалюті, пов'язаних з ХАМАС
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Прокурор США Жанін Ферріс Пірро, Генеральний прокурор Памела Бонді та заступник директора ФБР Стівен Дж. Дженсен наголосили на важливості цієї дії в підриві фінансових мереж тероризму. Вилучення слідує за історією Buy Cash та її власника Ахмеда М. М. Алакада, пов’язаного з різними терористичними організаціями, включаючи ІДІЛ та Аль-Каїду. У скарзі описується схема, за якою користувачі поповнювали рахунки в Tether і Binance, щоб приховувати свою фінансову підтримку ХАМАСу, причому на один із рахунків, за повідомленнями, поступило принаймні $4 мільйони для цієї мети.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
