Поліція Сінгапуру та криптобіржі розпочали спільну операцію проти облікових записів, пов’язаних із шахрайством

Основні висновки:

• Поліція Сінгапуру розширила заходи з боротьби з криптовалютною діяльністю, пов'язаною з шахрайством.
• Серед компаній, які підтримали заходи з боротьби з порушеннями, — Coinbase, Gemini, Upbit та Coinhako.
• Інструменти Chainalysis та TRM Labs допомогли виявити жертв та зменшити збитки від шахрайства.

Заходи Сінгапуру щодо боротьби з криптовалютами спрямовані на рахунки, пов'язані з шахрайством

Влада Сінгапуру посилила боротьбу зі злочинами, пов'язаними з криптовалютами, після скоординованої операції за участю поліції та криптовалютних бірж. Операція підкреслила більш тісну співпрацю між правоохоронними органами та платформами цифрових активів, оскільки чиновники прагнуть перекрити потоки цифрових активів, пов'язані з шахрайством, та знизити ризики кіберзлочинності.

23 квітня 2026 року поліція Сінгапуру (SPF) повідомила, що співпрацювала з низкою криптовалютних бірж, зокрема Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX та Upbit, у рамках спільної операції за підтримки компаній з аналізу блокчейнів Chainalysis та TRM Labs. Chainalysis повідомила на соціальній платформі X, що її інструменти аналізу блокчейну допомогли виявити понад 90 жертв шахрайства та запобігти збиткам на суму понад 2,86 млн доларів під час місячної операції з боротьби з шахрайством на основних криптовалютних біржах. У повідомленні зазначено:

«Поліція висловлює подяку криптовалютним біржам за їхню потужну підтримку та партнерство в цій операції».

Влада зазначила, що співпраця сприяла швидшому відстеженню цифрових транзакцій та допомогла ідентифікувати жертв шахрайства до того, як сталися подальші збитки. Операція була зосереджена на шахрайських схемах, у яких криптоактиви використовувалися для шахрайської діяльності.

Партнерство з біржами SPF посилює тиск на правопорушників

Слідчі розглядали справи щодо осіб, підозрюваних у сприянні шахрайству через рахунки цифрових активів. Ці рахунки, як стверджується, використовувалися для отримання та переказу коштів, пов’язаних із шахрайськими схемами. Компанія Chainalysis зазначила, що операція була спрямована на інвестиційні шахрайства, шахрайства з працевлаштуванням, романтичні шахрайства та шахрайства з використанням імені урядових осіб.

Співпраця з біржами та компаніями з аналізу блокчейнів допомогла правоохоронним органам швидше виявляти жертв шахрайства та втручатися до того, як сталися подальші збитки. Чиновники представили партнерство з приватним сектором як важливий інструмент правоохоронної діяльності, оскільки злочинці все частіше покладаються на криптовалюти для транскордонних транзакцій.

Влада також зазначила, що постійна пильність та координація залишаються важливими, оскільки шахраї здійснюють шахрайську діяльність через криптоплатформи. Chainalysis детально розповіла на X:

«Наші інструменти аналізу блокчейну допомогли виявити понад 90 жертв шахрайства та запобігти збиткам на суму понад 2,86 млн доларів під час місячної операції з боротьби з шахрайством на основних криптобіржах».

«Коли правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні відповідні інструменти та можливість співпраці в режимі реального часу, шахраї втрачають анонімність, на яку вони розраховують», — зазначила компанія з аналізу блокчейнів. Поліція заявила, що постійна пильність та координація залишаються ключовими факторами для зменшення збитків від шахрайства та покращення результатів правоохоронної діяльності.