На підставі інформації, отриманої від Міністерства фінансів та Секретаріату з питань лотерей та ставок (SPA), поліція провела дев’ять обшуків у містах Сан-Паулу, Рібейран-Прету, Порту-Алегрі та Каноас, спрямованих проти 87 компаній, підозрюваних у сприянні відмиванню грошей у сфері ставок.
Операція «Завіса Майї»: бразильська поліція ліквідувала масштабну злочинну мережу, що займалася незаконними ставками та відмиванням криптовалюти
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- У рамках операції «Veil of Maya» у Бразилії було проведено рейди на 87 фіктивних компаній, що дозволило розігнати незаконну мережу відмивання коштів за допомогою криптовалют.
- Ця мережа переказувала кошти від азартних ігор за кордон за допомогою криптовалюти, ухиляючись від сплати податків на величезному підпільному ринку.
- Ці правоохоронні заходи підкріплюють більш широкі регуляторні заборони Бразилії щодо незаконних казино та ринків прогнозів.
Бразильська поліція бореться з використанням криптовалют у незаконних операціях з азартними іграми
Бразилія посилює нагляд за незаконними операціями з криптовалютою у своїй фінансовій системі.
У понеділок Федеральна поліція Бразилії провела операцію «Veil of Maya», спрямовану проти незаконної мережі ставок, яка використовувала фіктивні компанії для відмивання та перенаправлення коштів на ці операції за допомогою фіатних та цифрових валют.
Операція отримала кодову назву «Завіса Майї», оскільки символізує фасад, що заважає бачити реальність, тобто ці фіктивні компанії приховували свої справжні цілі під вигаданими завданнями.
За даними Федеральної поліції, об’єктами цієї операції стали 87 компаній, проте офіційні дані щодо обсягів їхньої діяльності не оприлюднено. Конкретне використання криптоактивів у цих операціях, ймовірно, обмежувалося переказом коштів за кордон.
У кількох містах, зокрема в Сан-Паулу, Рібейран-Прету, Порту-Алегрі та Каноасі, було виконано дев’ять ордерів на обшук та вилучення майна з метою розшуку ймовірних власників цих фіктивних компаній.
«Особам, щодо яких ведеться розслідування, можуть бути висунуті звинувачення у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, причетності до організованої злочинності та інших правопорушеннях, які можуть бути виявлені в ході розслідування», — повідомила Федеральна поліція.
Незаконні ставки стали серйозною проблемою для уряду Бразилії, чому сприяє використання цифрової валюти, що ускладнює правоохоронним органам відстеження цих транзакцій.
За перші 4 місяці 2026 року легальний ринок ставок приніс бразильській економіці 869 мільйонів доларів податкових надходжень. Проте, за оцінками, обсяг нелегального ринку становить половину від загального обсягу ставок. Президент Лула особисто оголосив про заборону нелегальних онлайн-казино, наголосивши на проблемі, яку азартні ігри та ставки становлять для бразильських сімей.
Ринки прогнозів також опинилися в центрі національної дискусії щодо нелегальних азартних ігор, оскільки у квітні уряд заборонив їхню діяльність. У технічній записці від SPA зазначено, що ці компанії «просто відтворюють основні елементи ставок із фіксованою квотою» і потребують ліцензії для діяльності відповідно до законодавства країни про азартні ігри.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
