Національна поліція затримала шістьох осіб, пов’язаних із бандою «Трен де Арагуа», за підозрою в причетності до серії насильницьких пограбувань, об’єктами яких стали відомі особи, що володіють коштовностями та криптовалютою. У деяких випадках члени угруповання зв’язували жертв і тримали їх під прицілом зброї.
Національна поліція Іспанії ліквідувала угруповання, яке займалося збройними пограбуваннями криптовалютних об'єктів і пов'язане з угрупованням «Трен-де-Арагуа»
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Національна поліція Іспанії затримала 6 членів «Tren de Aragua» за крадіжку криптовалюти на суму 1,3 млн євро, 3 з них були ув'язнені.
- Завдаючи шкоду безпеці ринку, «Tren de Aragua» викрала криптовалюту на суму 1,3 млн євро, змусивши Іспанію притягнути до відповідальності 6 підозрюваних.
- Після введення санкцій OFAC щодо криптовалюти у 2024 році США визнали «Трен де Арагуа» терористичною організацією, щоб запобігти відмиванню грошей на глобальному рівні.
Національна поліція Іспанії проводить операцію проти злочинного угруповання, пов'язаного з «Tren de Aragua»
Національна поліція Іспанії ліквідувала організацію, яка націлювалася на відомих осіб, що володіли коштовностями, готівкою та криптовалютою.
У четвер поліція повідомила про затримання 6 осіб, які, як стверджується, входили до складу цієї організації, що мала зв'язки з венесуельською злочинною групою «Tren de Aragua». Національна поліція розпочала розслідування щодо цієї групи в серпні 2025 року, вивчаючи крадіжку з будинку в Мадриді. У цьому випадку було викрадено коштовностей та годинників на суму 1,5 млн євро та криптовалюти на суму 1,3 млн євро.
Деякі з цих осіб, які вже перебувають під вартою, були причетні до подібних крадіжок, під час яких жертв зв'язували, затуляли рот і тримали під прицілом, щоб змусити їх віддати свої криптовалютні та фіатні гроші, використовуючи постійне насильство як засіб для досягнення цих цілей.
У поліцейському звіті зазначено, що в одному випадку, коли жертва чинила опір, пролунав постріл, що поставило життя жертви під загрозу.
Агенти зазначили, що група спочатку вивчала свої цілі, вибираючи лише відомих осіб, яких ставили під спостереження, а потім змушували зустрічатися в апартаментах для відпочинку під різними приводами.
Зараз групі висунуто звинувачення у приналежності до злочинної організації, розбійному нападі, незаконному позбавленні волі, шахрайстві та злочинах проти громадського здоров'я. Вже винесено рішення про ув'язнення трьох її членів.
«Трен де Арагуа», злочинна організація венесуельського походження, була виділена за використання криптовалюти як частини своїх злочинних інструментів, включаючи крадіжку криптовалюти та відмивання криптовалюти в своєму портфелі незаконної діяльності.
У лютому 2025 року Державний департамент США визнав «Трен де Арагуа» іноземною терористичною організацією (FTO) та спеціально визначеним глобальним терористом (SDGT). У 2024 році вона була піддана санкціям з боку Управління контролю за іноземними активами (OFAC) за відмивання коштів через криптовалюту.
Крім того, у липні чилійські власті роззброїли пов'язану з нею підгрупу «Tren del Mar», яка відмила понад 13,5 мільйонів доларів, беручи приклад з таких угруповань, як картель Сіналоа.
