Coinbase заблокувала криптовалюту на суму понад 3 мільйони доларів, пов’язану з шахрайськими мережами Південно-Східної Азії, в рамках розширеної кампанії федеральних органів влади з боротьби з шахрайством. У цій ініціативі, підтриманій Міністерством юстиції США, також взяли участь великі технологічні компанії, правоохоронні органи та постачальники інфраструктури.
Coinbase заморозила криптовалюту на суму 3 млн доларів у рамках боротьби з шахрайством, спрямованої проти глобальних шахрайських мереж
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Coinbase заморозила понад 3 мільйони доларів, пов'язаних із шахрайськими мережами, що діють у Південно-Східній Азії.
- Федеральна координація об'єднала технологічні компанії, правоохоронні органи та інструменти блокчейну для боротьби з онлайн-шахрайством.
- Влада зосередилася на рахунках, серверах, інфраструктурі та потоках криптовалюти, пов'язаних із шахрайськими операціями.
Як заморожування 3 мільйонів доларів Coinbase вписується в більш широку кампанію Міністерства юстиції США з боротьби з шахрайством
Криптовалютна біржа Coinbase (Nasdaq: COIN) 3 червня заявила, що заморозила понад 3 мільйони доларів у криптовалютних активах, пов'язаних із злочинними шахрайськими мережами в Південно-Східній Азії. Ця акція була проведена оперативною групою Центру боротьби з шахрайством Міністерства юстиції США (DOJ), а серед учасників з приватного сектору у цій масштабній операції були Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase та Starlink від Spacex.
Операція була спрямована на синдикати, пов'язані з романтичними шахрайствами, інвестиційними махінаціями та схемами примусової праці. Ці мережі націлювалися на жертв по всьому світу та використовували онлайн-акаунти, фінансові канали та фізичну інфраструктуру для підтримки своєї діяльності.
Компанія визначила свою роль як частину більш широких зусиль, спрямованих на усунення зловмисників з криптовалютної сфери, зберігаючи при цьому законні фінансові можливості блокчейну. Криптовалютна компанія написала:
«Coinbase заморозила понад 3 мільйони доларів у криптовалютних активах, безпосередньо пов'язаних із цими злочинними мережами».
Міністерство юстиції США пояснило, що ці результати були отримані в рамках «Тижня боротьби зі злочинністю» — скоординованої ініціативи, яка проходила у Вашингтоні з 18 по 21 травня. Серед інших учасників з приватного сектору були Silent Push, TRM Labs та Zenlayer.
До числа залучених органів влади увійшли ФБР, Секретна служба, HSI, Федеральна поліція Австралії, Канадський центр боротьби з шахрайством, поліція Нової Зеландії, Королівська поліція Таїланду та Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії.
Ця операція призвела до блокування понад 1,4 мільйона рахунків, заморожування криптовалюти на суму понад 3,8 мільйона доларів, припинення зловмисної мережевої діяльності, виведення з ладу серверів, передачі справ на розслідування та семи арештів у Таїланді.
Чому записи блокчейну стали ключовою зброєю проти криптовалютного шахрайства
Біржа описала, як криптовалюта може допомогти слідчим відстежувати незаконні фінанси ефективніше, ніж багато традиційних систем. Компанія вказала на постійний запис транзакцій у блокчейні як інструмент для відстеження коштів у гаманцях, рахунках та мережах. Таке формулювання ставить під сумнів поширену думку, що цифрові активи переважно сприяють фінансовим злочинам.
Широкомасштабна операція спричинила значні збитки в екосистемі шахрайства. За даними Coinbase, було заблоковано понад 1,4 мільйона рахунків, здійснено 63 арешти, припинено дію тисяч комплектів Starlink та заморожено мільйони злочинних активів. Результати показують, як скоординований тиск може одночасно вразити шахрайські угруповання у сферах комунікацій, платежів та інфраструктури.
Coinbase написала:
«Ця операція є доказом того, що шахраїв не може зупинити жодна окрема компанія чи агентство, що діє самостійно».
Міністерство юстиції зазначило, що збитки від шахрайства з криптовалютними інвестиціями зросли з 3,96 млрд доларів у 2023 році до 5,8 млрд доларів у 2024 році. Зареєстровані збитки зросли на 24% у 2025 році до понад 7,2 млрд доларів. Відомство також підкреслило, що багато операцій здійснюються з комплексів у Камбоджі, Лаосі та М'янмі, де працівників, які стали жертвами торгівлі людьми, можуть примушувати до шахрайства щодо жертв за кордоном.
