Аргентинський підрозділ фінансової інформації (UIF) вирішив заморозити кілька криптовалютних гаманців, пов’язаних із фінансуванням зовнішнього тероризму. Влада зосереджується на сирійській терористичній групі, відомій як Hay’et Tahrir Al-Sham, та двох підозрюваних у зв’язку з цими діями.
Аргентина заморожує криптовалютні гаманці, пов'язані з фінансуванням тероризму
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Аргентина застосовує адміністративні заходи заморожування до криптовалютних гаманців, підозрюваних у фінансуванні тероризму
Аргентина тепер взяла на себе боротьбу з використанням криптовалюти для фінансування тероризму. Підрозділ фінансової інформації (UIF), аргентинський наглядовий орган щодо відмивання грошей та протидії тероризму, виявив використання національних криптовалютних бірж, які можуть потенційно бути пов’язані з фінансуванням Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), сирійської терористичної групи з зав’язками на Аль Каєду.
Розслідування показують, що дві особи — російський громадянин, який проживає в Аргентині, та інший іноземець, ідентифікований Міністерством фінансів США та Ізраїльським національним бюро по протидії фінансуванню тероризму (NBCTF) — можуть співпрацювати з цією групою.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) нещодавно була виключена з переліку іноземних терористичних організацій (FTO) Державним департаментом США; проте, група все ще визнана терористичною організацією міжнародними антитерористичними групами.
Хоча немає жодних ознак, що ці кошти планувалося використовувати для вчинення терористичних актів в Аргентині, країна зобов’язана дотримуватися вказівок Групи розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей (FATF) в випадках, коли є ризик міжнародного фінансування тероризму.
Цей захід було запропоновано UIF, яка отримала підказку від двох джерел, одне місцеве, інше міжнародне, і повідомила федерального суддю, який затвердив адміністративне заморожування криптокоштів.
Місцеві джерела, пов’язані з діями, вказали, що “як перший крок, вирішено заморозити всі гаманці та рух коштів, які він здійснив або планував здійснити, а відтепер інші заходи будуть посилені з втручанням судової системи.”
Ці ж джерела також розкрили, що в ланцюзі транзакцій цих коштів є адреси, які потенційно можуть мати зв’язки з іншими нелегальними організаціями, без подання додаткових деталей щодо цієї теми.
Детальніше: США розкрили цивільний позов на конфіскацію $2 мільйонів у крипто, пов’язаних з ХАМАС
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
